信质集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护信质集团股份有限公司(以 | 第一条 为维护信质集团股份有限公司(以下 | | 下简称"公司")、公司股东和债权人的合法权 | 简称"公司"或"本公司")、公司股东和债权人 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | 法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 | | 法》)、《中国共产党章程》和其他有关法律、 | 《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关法 | | 法规和规范性文件的规定，制定本章程。 | 律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 40,379. ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-066 信质集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开的第五届董 事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024年1月12日14:30在公司九号楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30。 （2）网络投票：2024 年 1 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1 ...

信质集团股份有限公司 （一）应当披露的关联交易； 独立董事专门会议工作细则 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一章 总则 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一条 为完善信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 进一步规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效 地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件以及《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《信质集团 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司"或"信质集团")分别于 2023 年 6 月 9 日、 2023 年 9 月 9 日、2023 年 10 月 20 日及 2023 年 11 月 3 日披露了《关于第一大股东拟 通过公开征集转让方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-031）、 《关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的进展公告》（公告编 号：2023-050）、《关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的进 展公告》（公告编号：2023-054）及《关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议 转让公司股份的进展公告》（公告编号：2023-059）。 近日，公司收到第一大股东"中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理 计划"（证券账户名称"中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目 1701 期 单一资金信托"，以下简称"资管计划"或"第一大股东"）通知，截至目前无意向 受让方完成报名参与公开征集转让，鉴于因标的股票价值发生重大变化，围绕国资保 值增值目标，最终 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-060 信质集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销股权激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票数量共计 42,000 股，涉及人数 1 人，占回购前公司总股本的 0.01%。回购价格为 6.15 元/股。 2、公司于 2023 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成 限制性股票回购注销事宜。截至本报告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算 公司深圳分公司完成回购注销手续。 3、本次限制性股票回购注销事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 公司章程、股权激励计划等的相关规定。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 2 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-059 信质集团股份有限公司(以下简称"公司"或"信质集团")分别于 2023 年 6 月 9 日、 2023 年 9 月 9 日及 2023 年 10 月 20 日披露了《关于第一大股东拟通过公开征集转让方 式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-031）、《关于第一大股东拟 通过公开征集转让方式协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2023-050）及《关 于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的进展公告》（公告编号： 2023-054）。 2023 年 11 月 2 日，公司收到第一大股东"中信证券中信信托中信总营股票质押定 向资产管理计划"（证券账户名称"中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项 目 1701 期单一资金信托"，以下简称"资管计划"或"第一大股东"）通知，根据《上市公 司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监 督管理委员会令第 36 号）、《金融企业国有资产转让管理办法》（财政部令第 54 号） 等有关规定，资管计划拟采取公开征集转让方式协议转让所持有的部分 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-058 信质集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售 期解锁股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开的第五届董事 会第八次会议及第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司2021年限制性股票 激励计划预留部分第二个解除限售期解锁条件成就的议案》，同意董事会按照《2021年 限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《2021年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的相关规定办理预留部分的限制性股票第二个解除限售期解锁事宜。 现将本次解锁股份上市流通事项公告如下： 8、2021 年 7 月 20 日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会 议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的 议案》。鉴于公司激励对象季红军先生已提交辞职文件，其已不符合激励条件。根据激 励计划规定，将激励对象季红军已获授但尚 ...

信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议(以下简称"会 议")于 2023 年 10 月 27 日 15:00 以通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持， 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》及有关法律、法规规定。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-055 信质集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期 解锁条件成就的议案》。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股 票激励计划预留部分第二个解除限售期解锁条件已成就，且本次实施的限制性 ...

独立意见 信质集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的 (本页无正文，为信质集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议 相关事项的独立意见签署页) 独立董事： 周岳江 毛美英 陈毅敏 信质集团股份有限公司 2023 年 10 月 29 日 _________ _________ _________ 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《信质集 团股份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们 作为信质集团股份有限公司(以下称"公司")的独立董事，对公司第五届董事会第八次 会议的相关事项进行了认真审阅，基于个人独立判断的立场并发表独立意见如下： 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解锁条件 成就的独立意见 经核查，我们认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及其他法律法规及规范性文件规 定的实施股权激励计划的情形；公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发 ...

北京德恒律师事务所 关于 信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予股票第二个解除限售期解锁条件成就的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予股票第二个解除限售期解锁条件成就的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予 股票第二个解除限售期解锁条件成就的 法律意见 德恒 01F20220124-07 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司2021年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事项出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了《长鹰信质科技股份有限公司2021年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《长鹰信质科技股份有限 公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办 ...