第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-036 广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知已于 2024 年 6 月 26 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。与会的各 位董事已知悉此次所议事项相关的必要信息，全体董事一致同意豁免本次会议至 少提前三天通知的要求。本次会议于 2024 年 6 月 28 日上午 10:30 在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团 华、徐庆芳、杨樾、雷宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管 理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。 本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》； 表 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-037 广东德联集团股份有限公司 关于对外投资设立泰国子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于对外投资设立泰国子公司的公告 关于对外投资设立泰国子公司的公告 注册地址（中文）：泰国春武里府东部经济走廊特区合美乐工业园二区； 注册地址（英文）：WHA ESIE 2, Chonburi Province, within East Economic Corridor(EEC) area. 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第 六届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》，同 意公司以子公司德中贸易（香港）有限公司（以下简称"德中贸易"）为对外投 资实施主体，在泰国投资设立全资子公司，现将相关事项公告如下： 一、投资概况 为拓展海外市场，实现全球化布局，强化产业链优势，满足众多汽车厂客户 产业链出海的布局和积极应对国际环境的变化，公司拟以子公司德中贸易为本次 对外投资实施主体，在泰国投资设立全资子公司，拟注册资金为 250 ...

关于开展期货套期保值业务的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-038 广东德联集团股份有限公司 重要提示： 1、因为大宗商品价格波动加剧，直接影响到公司的经营利润，导致整体业 绩波动。广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）在保证正常生产经 营的前提下，根据市场情况，充分利用套期保值的避险机制，以防范生产经营 中相关原材料价格波动的风险，降低外部环境变化对生产经营造成的不利影 响。 2、公司及子公司拟开展期货套期保值业务，期货品种为乙二醇等相关期货 品种，交易工具为期货衍生品合约，交易场所仅限于中国境内合法运营的期货 交易所。 3、公司及子公司进行套期保值业务的所需交易保证金上限不超过人民币 600万元；任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2,000万元。在上述额 度及决议有效期内，可循环滚动使用。 4、本事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 5、特别风险提示：期货套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流 动性风险及技术风险，公司及子公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审 慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。 关于开展 ...

关于公司为子公司提供担保的进展公告 广东德联集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司及子公司的担保总金额为 186,229.83 万元，占公司最近一 期经审计净资产 54.71%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国工商银行股 份有限公司上海市徐汇支行（以下简称"工商银行"）签订了《保证合同》，约 定公司为子公司上海德联化工有限公司（以下简称"上海德联"）提供最高额度 为人民币 7,000 万元的连带责任保证。 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-035 2、公司本次担保额度的审议情况 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 9 日，公司分别召开第五届董事会第二十 七次会议和 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担 保额度预计的议案》，同意公司为子公司上海德联提供不超过人民币 20,000 万 元的担保额度。担保范围包括但不 ...

Key Points Company Overview - **Industry**: Automotive fine chemicals - **Main Business**: Research, development, manufacturing, and sales of automotive fine chemicals - **Key Customers**:巴斯夫、杜邦等原料供应商，50家汽车整车厂 - **Production Bases**: Changchun, Shanghai, Foshan, Chengdu, Qingdao - **Business Expansion**: From 2012, established 4S stores, after-sales market stores, and developed adhesive and catalyst categories [1] Main Business - **Automotive Fine Chemicals (70%)**: Oil and fluid products, adhesives (new energy vehicle battery packs) - **Coolant**: Future expansion into data centers, super charging stations, energy storage, and new energy vehicles. Expected to participate in the formulation of national standards in 2026 [2] - **Adhesives**: Revenue over 800 million, capacity insufficient, high sales rate. New capacity and product structure upgrades planned [2] - **Automotive Aftermarket**: DeLian Vehicle Protection as the main body, regional dealers as the main force - **Automotive Sales and Services**: Automotive agency and sales [2] Fundraising Project - **Purpose**: To meet the capital needs for new product development, especially new material adhesive products - **Issue**: Up to 226,298,780 shares (inclusive), raising up to 487,595,000 yuan - **Investment**: Mainly for emerging businesses, improving research and development capabilities, and enhancing technological innovation strength [3] Q&A - **Coolant Downstream Applications**: Large demand in the automotive field, stable in nuclear power, wind power (including land-based and offshore platforms), and energy storage (mainly exports). 80% in the automotive field [4] - **Oil and Fluid Products**: Coolant 700 million, catalyst 1 billion, adhesive 800 million (battery adhesive 10%), engine oil 800 million (most of the increase from engine oil) [4] - **Market Position**: High-end positioning, only cooperate with leading enterprises in energy storage due to their understanding of the importance of coolants. About 3-5% market share in front-loading adhesives. 30% market share in coolants [4] - **Battery Adhesive View**: Waiting for national standards, the market is chaotic, and the company is still observing [4] - **Profitability in 2023**: Impacted by individual products, including soaring raw material prices for engine oil, decline in precious metal prices in catalysts, and inventory write-down for 4S store vehicle sales [5] - **Profitability in 2022**: Decreased due to the impact of the epidemic, with Shanghai and Changchun halting production for 2-6 months, and increased raw material procurement and transportation costs [5] - **Adhesive Capacity Utilization**: Currently 30,000 tons, capacity utilization rate over 100%, insufficient capacity, planning to add 60,000 tons [5] - **Coolant Capacity Utilization**: Production lines in all five production bases, with high flexibility [5] - **Product Profit Margins**: Catalyst 6-12%, adhesive electronic adhesive 25%, structural adhesive, glass adhesive 25%, coolant 30-40%, engine oil 40%, brake fluid 15-20% [5] - **Impact of Rising Precious Metal Prices**: Establish a new negotiation mechanism to determine prices based on raw material price fluctuations, protecting the rights and interests of both parties [5] - **Outlook for 2024**: Stable revenue and improved profits [5] - **Impact of Declining Car Prices on Inventory**: Company has reduced store size, returning to the normal mean, with an average loss of several million [5] - **Other Businesses in the Annual Report**: Palm oil trade, automotive finance, with high profit margins [5] - **Reason for High Profit Margins**: Palm oil trade, automotive finance [5] - **Profitability in the First Quarter**: Coincidence, as the first quarter is a low season, while the fourth quarter is a sales peak [8] - **Reason for Negative Net Profit in the Fourth Quarter for Two Consecutive Years**: Catalyst losses, inventory write-down for vehicle sales at 4S stores [8] - **Reason for Decreased Adhesive Prices**: PVC and LASD adhesives, which are necessary for the front-end process but have low technical content, leading to lower profitability. Company increased sales to serve car manufacturers [8] - **Order Status**: Vehicle manufacturer orders are signed annually, with 3-6 months of advance inventory [8]

广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届监 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月9日召开了2023年度股东大会，审议 通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》、 《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于监 事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》，同意选举徐团华、 徐庆芳、郭荣娜、杨樾、雷宇、李爱菊和杨雄文共同组成公司第六届董事会，其 中雷宇、李爱菊和杨雄文为公司第六届董事会独立董事；同意选举孟晨鹦、孙华 彪为公司非职工监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事伍凯贤共同组成公 司第六届监事会；第六届董事会、监事会任期自公司2023年度股东大会审议通过 之日起三年。 同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事 长和聘任高级管理人员的相关议案，同意选举徐团华为董事长，聘任徐团华为公 司总经理，聘任徐庆芳、曹华为公司副总经理，聘任陶张为公司副总经理兼 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-031 广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（简称"公司"、"德联集团"） 第六届董事 会第一次会议通知已于 2024 年 5 月 6 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董 事（董事候选人）。会议于 2024 年 5 月 9 日下午在佛山市南海区狮山镇松岗虹 岭二路 386 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 7 人， 实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式 参加。公司监事、高级管理人员列席会议，全体董事一致同意推举董事徐团华主 持会议。 本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 选举徐团华为公司董事长。自当选之日起至 ...

第六届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-032 广东德联集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 9 日下午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司会议室以现场 方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2024 年 5 月 6 日以专人送达至全体监事。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，全体监事一致同意推举监事 孟晨鹦女士主持会议。 本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。 经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 议案主要内容： 选举孟晨鹦女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至本届监事会届满为止。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 备查文件 1、《第六届监事会第一次会议决议》。 特此公告！ 附：监事会主席简历 广东德 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东德联集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 关于广东德联集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东德联集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市燃气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所黄圆丽律师、李晓娜律 师出席了公司于2024年5月9日召开的公司2023年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督管理 委员会关于《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕 13 号）（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称"《深交所股票上市规则》" ...

关于职工代表监事选举结果的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-030 广东德联集团股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东德联集团股份有限公司第五届监事会任期届满,为保证监事会的正常 运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 9 日下午在公司 会议室召开职工代表大会，会议由工会主席官彩霞主持，会议应到职工代表人数 144 人，实到职工代表 107 人，实到职工代表人数占应出席职工代表人数的 74%，会议 审议和表决程序合法、有效。 经全体与会职工代表讨论并现场投票表决后，一致同意选举伍凯贤女士为公司 第六届监事会职工代表监事。伍凯贤女士将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两 名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自 2023 年度股东大会决议通 过非职工代表监事选举之日起至第六届监事会届满之日止。 经公司监事会初步审查，上述监事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有 《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证 ...