2023 年度股东大会决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-029 广东德联集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况； 2、本次股东大会未出现否决提案的情形； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议的召开情况 1、股东大会会议届次：2023年度股东大会 2、召集人：广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年5月9日（周四）15:00。 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年5月9日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日 上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 4、会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联集团 股份有限公司三楼会议室。 5、召 ...

公司于 2023 年 5 月 15 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等向特定对象发行 股票相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意意见。根据 2023 年第二次 临时股东大会的授权，前述议案无需提交股东大会审议。 国信证券股份有限公司 关于广东德联集团股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为广东德 联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，就德联集团延长向特定对 象发行股票股东大会决议有效期事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司于 2023 年 3 月 17 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》等向特定对象发行股票相关 ...

上海中因律师事务所 关于广东德联集团股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的法律意见 二〇二四年五月 上海中因律师事务所 关于广东德联集团股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的 法律意见 致：广东德联集团股份有限公司 本所根据与广东德联集团股份有限公司（以下简称"发行人、德联集团、上 市公司或公司"）签订的法律服务协议，接受发行人的委托担任发行人 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，现就发 行人延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有 效期等相关事宜出具本法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件 和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对发行人提供的关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关 授权有效期的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 2 月 4 日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"）， 用于注销注册资本或者出售。本次回购股份的价格为不超过人民币 5.8 元/股 （含），回购资金总额为不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）。按照回购资金上限人民币 3,000 万元（含）、回购股份价格上限人 民币 5.8 元/股（含）测算，公司本次回购股份数量约为 517.24 万股，约占公司 目前总股本的 0.69%。 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-028 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 回购进展情况。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的进 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥978,861,113.06, a decrease of 2.63% compared to ¥1,005,267,236.60 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥22,067,444.45, down 25.05% from ¥29,443,347.16 year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 978,861,113.06, a decrease of 2.5% compared to CNY 1,005,267,236.60 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 21,702,996.40, a decline of 24.4% from CNY 28,710,312.17 in Q1 2023[22] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 22,067,444.45, down 25.1% from CNY 29,443,347.16 in Q1 2023[22] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.03, compared to CNY 0.04 in Q1 2023[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 650.87%, reaching ¥172,743,241.14 compared to ¥23,005,732.91 in the previous year[4] - The operating cash flow for the first quarter of 2024 was CNY 172,743,241.14, a significant increase from CNY 23,005,732.91 in the same period last year, representing a growth of approximately 651.5%[23] - Cash outflow for operating activities was CNY 1,913,649,070.77, compared to CNY 1,521,134,420.28 in the previous year, which is an increase of approximately 25.8%[23] - The company reported cash inflow from operating activities totaling CNY 2,086,392,311.91, up from CNY 1,544,140,153.19, marking an increase of about 35.2%[23] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -112,367,816.33, a decline from a positive CNY 131,082,543.76 in the prior year[24] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 3.56% to ¥5,056,430,303.13 from ¥5,243,255,498.39 at the end of the previous year[4] - Total assets as of the end of Q1 2024 were CNY 5,056,430,303.13, a decrease from CNY 5,243,255,498.39 at the end of Q1 2023[20] - Total liabilities as of the end of Q1 2024 were CNY 1,625,201,223.34, down from CNY 1,814,967,795.73 in Q1 2023[20] - The total equity attributable to the parent company was CNY 3,406,638,526.71, slightly up from CNY 3,403,697,149.58 in the previous year[20] Investments - The company experienced a 93.90% drop in investment income, reporting ¥353,460.62 compared to ¥5,795,470.04 in the previous year[9] - The net cash flow from investing activities was negative at -¥92,870,712.00, a decline of 146.76% compared to -¥37,635,476.98 last year, primarily due to increased financial investments[9] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -92,870,712.00, worsening from CNY -37,635,476.98 in the same quarter last year[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,748[11] - The top three shareholders, Xu Tuanhua, Xu Qingfang, and Xu Xianda, collectively hold 53.35% of the shares[12] - The company has repurchased a total of 5,249,800 shares, accounting for 0.70% of the total share capital, with a total repurchase amount of RMB 18.39 million[15] - The company has approved a share repurchase plan with a budget of between RMB 15 million and RMB 30 million within a three-month period[15] Inventory and Current Assets - As of the end of the reporting period, the company's total current assets amount to RMB 3,243,236,191.01, a decrease from RMB 3,430,303,661.91 at the beginning of the period[18] - The company's inventory has increased to RMB 1,214,640,145.88 from RMB 955,342,779.84 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 27.1%[18] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 20,794,651.29, a decrease of 6.7% from CNY 22,299,207.22 in Q1 2023[21] Financial Expenses - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 13,203,391.12 in Q1 2024, compared to CNY 7,641,793.80 in Q1 2023, with interest expenses rising to CNY 10,600,261.19[21]

广东德联集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23012940025 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 头会计师事务所(特殊普通合伙 C CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广东德联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23012940025号 广东德联集团股份有限公司全体股东: 我们接受广东德联集团股份有限公司(以下简称"德联集团")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了德联集团2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并出具了华兴审字 [2024]23012940018号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,德联集团编制了后附的广东德联集团股份有限公司2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是德联集团管 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-024 广东德联集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 (2)网络投票时间：2024 年 5 月 9 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 第 1 页共 10 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行 表决，现将会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公 ...

广东德联集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东德联集团股份有限公司全体股东： 2023 年，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定， 加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平， 认真履行了股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工 作的进展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业总收入 569,380.07 万元，与去年同比增长 16.63%； 实现利润总额 3,964.77 万元，与去年同比下降 22.61%；实现归属于上市公司所 有者的净利润 4,406.85 万元，与去年同比增长 6.35%；实现归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 2,072.65 万元，与去年同比下降 41.88%。 二、报告期内董事会日常工作情况 2023 年度，公司董事 ...

华兴审字[2024]23012940038 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东德联集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行登陆 "江西省"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行登陆 "一 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 申话(Tel):0591-87 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012940038号 广东德联集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东德联集团股份有限公司(以下简称"德联集团")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德联集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的 ...

广东德联集团股份有限公司 审计报告 华兴审字[2024] 23012940018 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行室验 （ www.fihxcoa 会计师事务所(特殊普通台 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 7 华兴审字[2024]23012940018号 广东德联集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东德联集团股份有限公司(以下简称德联集团)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公 允 反 映 了 德 联 集 团2023年12月31日 的 合 并 及 母 公 司 财 务 状 况 以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分 ...