本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 为扩大融资渠道，公司及公司子公司 2024 年度拟向银行申请总金额不超过 人民币 49.78 亿元及不超过美元 0.44 亿元的综合授信额度（详见附件），品种 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、 海外代付、协议付款、进出口押汇、TT 代付和国内信用证及押汇、关税保函等 （品种之间可以相互调节使用），授信额度的有效期自公司 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至召开 2024 年年度股东大会之日止，实际授信额度以各家银 行最终审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据实际经营情况决定。授信 期内，授信额度可循环使用，且公司及子公司根据实际需求可进行调剂。 议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司 及子公司的经营管理层代表公司及各子 ...

广东德联集团股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资 行为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《广东德联 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括以下几种情形： （三） 向银行等金融机构购买以股票为主要投资标的的理财产品的投资； （四） 其他与证券相关的投资行为； （一） 境内外股票及其衍生产品一级市场和二级市场的投资（含参与其他 上市公司定向增发）； （二） 证券投资基金等有价证券及其衍生品的投资； （五） 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他证券投资行为。 固定收益类证券投资行为不适用本制度，但无担保的债券投资仍适用本制度。 （二） 公司的证券投资必须注重风险防范、保证资金运行安全； （三） 公司的证券 ...

（二）关联人回避的原则； （三）公平、公开、公允的原则。关联交易的价格原则上不能偏离市场独立 第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易， 应通过合同明确有关成本和利润的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分 披露； （四）书面协议的原则。关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，协议内容应明确、具体。 （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益，必 要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问进行评估。 广东德联集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分保障广东德联集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司 ")及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不 损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、 规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: （一）诚实信用的原则； 第三条 公司 ...

第二条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第三条 公司管理层应在年度审计工作开始之前，应向独立董事全面汇报公 司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司可以安排独立董事 进行实地考察。 第四条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财务负责人应 向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第五条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准 确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足 的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒 绝出席董事会，并要求公司 披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董 事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。 上述沟通情况、意见及建议均应书面记录并由当事人签字。 广东德联集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加强内 部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，提高公司年度报告编制、审 核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督、协调等职 ...

德联集团2023年度独立董事述职报告 沈云樵 各位股东： 大家好！ 作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的曾 任独立董事，2023年度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事 工作细则》、《独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、 勤勉尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际 控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2023年 度任期内本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈云樵，曾任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员 会委员。1976年出生，中国国籍，拥有中国澳门永久居留权，中国人民大学民 商法专业毕业，博士研究生学历。2003年7月至2006年6月就职于北京师范大学 珠海分校，2009年9月至今就职于澳门科技大学，现任澳门科技大学法学院副教 授，兼任深圳市誉辰智能装备股份有限公司、中国南玻集团股份有限公司和湖 南南新制药股份有 ...

第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真 履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "股票上市规则"）等法律法规及规范性文件以及公司制定的《信息披露事务管 理制度》、《独立董事工作细则》、《审计委员会工作细则》等相关规定的要求， 特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中 的财务会计报告应当经由符合《证券法》规定的会计师事务所审计。在会计年度、 半年度、季度结束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）关于编制定期报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 第二章 董事、监事、高管和其他相关人员的职责 广东德联集团股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总 则 第四条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相 ...

关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-019 广东德联集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的下属公司提供担保额度预计 48,600 万元，占公司最近一期经审计净资产 14.28%。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 16 日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公 司 2024 年度为部分合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币 102,718.68 万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等 融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担 保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及 担保期限以最 ...

关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况说明 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-023 广东德联集团股份有限公司 广东德联集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 6 日分别召开第五届董事会第十九次会议和 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关 于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事 宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案。2023 年 5 月 15 日，公司召开第五 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）>的议案》等向特定对象发行股票相关议案，具体内容详见公司分别 于 2023 ...

声明人雷宇，作为广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 一、本人已经通过广东德联集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东德联集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

德联集团2023年度独立董事述职报告 雷 宇 各位股东： 大家好！ 作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，2023年度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作 细则》、《独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉 尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制 人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2023年度任 期内本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人雷宇，现任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。 1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，厦门大学会计学专业博士 研究生。现任广东财经大学会计学院院长、教授、审计系教师，同时担任硕士 生导师、博士后合作导师；兼任中国会计学会会员，广东省会计学会理事，广 东省审计学会理事、副秘书长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求， ...