广东德联集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，保护投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规的规定，结合本公司 实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券等）以及非公开发行股票向投资者募集 并用于特定用途的资金。 (三) 公司一次或 12 个月内累计从专户支取的金额超过 5000 万元或募集资 金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人或者独立财务顾问； 第二章 募集资金存储 第六条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司存在两次以上 融资的，应当独立设置募集资 ...

2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013-12-09 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 执行事务合伙人：童益恭、林宝明 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称 "华兴会计师事务所"）拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 173 人。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度经审计的收入总额 ...

德联集团2023年度独立董事述职报告 匡同春 各位股东： 大家好！ 2023年度任期内，本着勤勉尽责和诚信务实的原则，本人会前认真审阅了 各项议题材料，并与相关人员进行了必要的沟通，在会上认真听取并审议每一 项议案，以严谨的态度行使表决权，并对相关事项发表了明确的意见，积极发 挥独立董事的作用，促进董事会科学决策。报告期内，除了需回避表决事项， 本人对公司董事会各项议案均投了同意票，没有投反对票和弃权票。 第 1 页共 6 页 三、关于事前认可情况 2023年度任期内，需本人进行认可的议案或事项有4个，分别是第五届董事 会第十六次会议的关于公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董 事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期相关事项、关于公司2023年度 日常关联交易预计事项；第五届董事会第十九次会议的关于公司本次向特定对 象发行A股股票相关事宜；第五届董事会第二十次会议的关于续聘华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构事项，上述事项本人已经进行了认 可并发表了意见。 五、重点关注事项 1、应披露的关联交易 作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的曾 任独立董事，2 ...

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十七 次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本 次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、杨樾以通讯方式参加。 公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 公司审计委员会审议通过了该议案。 《2023 年年度报告》详见公司 2024 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《证券 ...

所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002666 证券简称: 德联集团 提名人广东德联集团股份有限公司第五届董事会现就提名李爱菊 广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过广东德联集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 广东德联集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 ...

第五届监事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-015 广东德联集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第二十六次会 议于 2024 年 4 月 16 日上午 11：00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议通 知及相关资料已于 2024 年 4 月 6 日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。 经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议： 一、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核的 2023 年度报告全文及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

关于使用自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-020 广东德联集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品。 2．投资金额：不超过人民币30,000万元。 3．特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但 不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 一、投资情况概述 2024 年 4 月 16 日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用 自有资金进行现金管理的议案》，为使公司及子公司在保证正常经营、资金安全 的前提下，提高资金利用率、增加公司收益，最大化利用闲置资金，公司拟在最 高额度不超过人民币 30,000 万元的前提下使用闲置自有资金适时购买安全性高、 低风险、稳健型的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 1 ...

广东德联集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根据《中华 人民共和国审计法》、《内部审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》、《关 于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司 实际情况制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员、内部审计机构的职责 和权限、内部审计工作程序等规范，为公司内部审计管理指南。 第三条 本制度适用于集团公司及内部独立核算单位、控股公司、公司投资 虽未控股但有实际控制权的企业（以下简称：各单位）。 第四条 公司内部审计机构通过规范化的审计监督，帮助和指导各单位加强 财务管理工作，提出改善经营管理的意见和建议。各单位必须依法实行内部审计 制度，加强企业内部管理和监督，维护企业合法权益，改善生产经营管理，提高 企业经济效益。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第五条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会议事规则并予以披露。 审计 ...

广东德联集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、部门规章、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为,包括公司对控股子公司提供的担保。担保的形式包括保证、抵 押及质押，具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及 商业承兑汇票、保函等担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公司对外提供担保，应当经过董事会审议。董事会审议担保事项时， 应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意。 第七条 下述担保事项应在董事会审议通过后提交股东大会审议： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净 资产的 50%以后提供的任何担保； （ ...

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-022 广东德联集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开公 司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所情况说明 第 1 页 共 5 页 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制 ...