关于 2023 年度员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-009 广东德联集团股份有限公司 关于 2023 年度员工持股计划首次受让股份 完成非交易过户的公告 第 1 页 共 4 页 关于 2023 年度员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德联集团"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会 议，并于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2023 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年度员工持股计划管理办法>的议案》等 2023 年度员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"）相关议案。具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关 ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-008 广东德联集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开 的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）及《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。根据《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情 况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有 ...

广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 2 月 4 日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"）， 用于注销注册资本或者出售。本次回购股份的价格为不超过人民币 5.8 元/股 （含），回购资金总额为不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）。按照回购资金上限人民币 3,000 万元（含）、回购股份价格上限人 民币 5.8 元/股（含）测算，公司本次回购股份数量约为 517.24 万股，约占公司 目前总股本的 0.69%。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》以及《公司章程》等相关规定，公司应当在首次回购股份事 实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下: 关于首次回购公司股份的公告 ...

回购报告书 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-006 广东德联集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于注销注册资本或者 出售。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含），且不超过人民 币3,000万元（含），回购股份价格不超过人民币5.8元/股（含）。按回购金额 上限测算，预计回购股份数量约为517.24万股，约占公司目前已发行总股本的 0.69%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为258.62万股，约占公司目 前已发行总股本的0.34%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准。回购期限为自董事会审议通过本次公司回购股份方案之日起3个月内。 本次回购的股份将用于注销注册资本或者出售。公司如未能在股份回购完成之 后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。 2、《关于回购公司股份方案的议案》已经公司2024年2 ...

广东德联集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五 次会议于2024年2月4日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相 关资料已于2024年2月2日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名， 实际出席会议监事3名，会议由监事会主席孟晨鹦主持。 第五届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-005 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； 1、回购股份的目的和用途 为维护公司价值及股东权益，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者 对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司以自有资金回购 公司股份。 本次回购股份用途为维 ...

第五届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-004 广东德联集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本 次会议于 2024 年 2 月 4 日上午 09:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷宇、 李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事 长徐团华主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下议案： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； （一）回购股份的目的和用途 为维护公司价值及股东权益，立足公司长期可持续发展和价值增长 ...

关于回购公司股份方案的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-003 广东德联集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股 东权益所必需，公司本次回购的股份后续将按有关规定全部用于注销注册资本 或者出售。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含），且不超过 人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过人民币5.8元/股（含）。按回购 金额上限测算，预计回购股份数量约为517.24万股，约占公司目前已发行总股 本的0.69%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为258.62万股，约占公 司目前已发行总股本的0.34%（具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股 份数量为准）。回购期限为自董事会审议通过本次公司回购股份方案之日起3个 月内。本次回购的股份后续将按有关规定全部用于注销注册资本或者出售。公 司如未能在股份 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-002 广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通 过专人方式送达全体持有人，本次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书陶张女士召集和主持，应出席会 议持有人 38 人（不含预留部分），实际出席会议持有人 38 人，代表本次员工持 股计划份额 707.3841 万份（不含预留部分），占本次员工持股计划总份额（不含 预留部分）的 100%。 2023 年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《广东德联集团股份 有限公司 2023 年度员工持股计划》和《广东德联集团股份有限公司 2023 年度员 工持股计划管理办法》的相关规定 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-001 广东德联集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议的召开情况 1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况； 2、本次股东大会未出现否决提案的情形； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 第 1 页 共 3 页 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、股东大会会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年1月11日（周四）15:00。 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年1月11日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 1月11日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 4、会议 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等 法律、法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，以及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 1 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中至少包括独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 选举委员的提案获得 ...