广东德联集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为保护中小股东及债权人的合法权益，改善公司治理结构，并促进 公司进一步规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司 治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规及公司章 程的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； （二）按照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，对公司 ...

第五届监事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-087 广东德联集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四 次会议于2023年12月25日下午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通 知及相关资料已于2023年12月22日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席 监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席孟晨鹦主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司与关联方广东时利和汽车实业集团有限公司及其下属企业 日常经营关联交易均是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依 据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符 ...

为进一步规范广东德联集团股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事专门会议的议事规则和决策程序， 促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作细则》及 其他相关规定并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事专门会议是由公司全部独立董事参加 的会议。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名 及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议届数与董事会一致，期间如有独 立董事不再担任公司独立董事职务，自动失去参加独立董事专 门会议的资格，并由股东大会选举补足独立董事人数 ...

广东德联集团股份有限公司 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中至少包括独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 提名，并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；由董事会 选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第三章 职责与权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）提名制度和程序， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会，并 ...

广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意公 司于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将以现 场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-090 广东德联集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十五次会议决 议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会 第二十五次会议，会议决定于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文 ...

第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-086 广东德联集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步 完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事 会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理徐庆芳女 士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。 本次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷 宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会议事决策程序， 提 高董事会议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东大会决议，充分发挥股东大 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： 第三条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有下列忠 实义务： (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； (二) 不得挪用公司资金； (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； (四) 不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金 借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； (五) 不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同 或者进行交易； (六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公 司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务； 1 ( ...

关于 2024 年度日常关联交易预计公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-089 广东德联集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2023 年 12 月 25 日 召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，基于 正常日常生产经营需要，公司及子公司将与广东时利和汽车实业集团有限公司 （以下简称"时利和集团"）及其下属子公司发生日常关联交易。公司及子公司的 日常关联交易主要是采购商品（材料）、服务和销售商品（材料）、服务等日常 经营交易内容。2024 年度预计公司及子公司与关联方发生日常关联交易总额为 人民币 8,150.00 ...

第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一） 具有独立的法人资格； 广东德联集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据证券监督管理部门的相关要求，以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含新聘、续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师 事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开 展情况。审 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构， 加强董事会决策科学性、实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管， 做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事 会对公司经营和财务状况深入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东德联集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作、议事机构，根据《公 司章程》及本细则的规定，对公司审计、内部控制体系等方面进行监督、核查并 提供专业咨询意见。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的 财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，至少包 括 2 名独立董事，其中 1 名独立董事为会计专 ...