广东德联集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的正常秩序和规范运作，提高股东大会的议事效率，维护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东大会，公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应报告中国证监会广东证监局和 深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； （二）出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效； （三）股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效； （ ...

关于修订《公司章程》及附件的公告 广东德联集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据最新颁布的《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》及附件中的相 关条款进行了修订，修订内容对照详见下表。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 《公司章程》修订内容对照如下： | | | 第二十四条 公司不得收购本公司 | 第二十四条 公司不得收购本公司 | | 的股份。但是，有下列情形之一的除外： | 的股份。但是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | （二）将股份用于员工持股计划或者股 | | 并； | 权激励； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | （三）将股 ...

广东德联集团股份有限公司章程 （经 2011 年第五次临时股东大会审议通过；2011 年度股东大会第一次修订；2012 年 第四次临时股东大会第二次修订；2012 年度股东大会第三次修订；2013 年度股东大会第四 次修订；2014 年第一次临时股东大会第五次修订；2014 年度股东大会第六次修订；2017 年年度股东大会第七次修订；2018 年第二次临时股东大会修订；2019 年第一次临时股东大 会修订；2020 年第一次临时股东大会修订；2021 年第一次临时股东大会修订；2021 年度 股东大会修订；2022 年第三次临时股东大会修订；2023 年第四次临时股东大会修订；2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在广东省佛山市市场监督管理局注册登记，取得统 一社会信用代码为 91 ...

关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 | | 是否为 第一大 | 本次解 | 是否 | | | | 本次解 除质押 | 本次解 除质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东及 | 除质押 | 为限 | 质押开 | 质押到 | 质权人 | 占其所 | 占公司 | | 称 | | 股数 | | 始日 | 期日 | | | | | | 一致行 | （万股） | 售股 | | | | 持股份 | 总股本 | | | 动人 | | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | 2021 | 2023 | 招商证券 | | | | 徐庆芳 | 是 | 750 | 否 | 年 6 月 | 年 12 | 股份有限 | 7.39% | 0.99% | | | | | | 11 日 | 月 1 日 | 公司 | | | | 合计 | —— | 750 | | —— | —— | —— | 7.39% | 0.99% | 2、截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 / 2 证券代码：002666 ...

证券代码： 002666 证券简称：德联集团 广东德联集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ □ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | √ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 华泰证券研究所：孙意新 宋丽凌 | | 人员姓名 | 宁聚投资：张雷 暴龙基金：余毅 | | | 盛世纪投资：黄永俊 诚和昌基金：姜瑾 | | | 方硕基金：董正 猎鹰资产：茹意 | | | 若汐投资：曾雨成 聚德富资产：吴昊 | | | 鼎华投资：戴小华 禅控基金：傅达基 | | | 海辉华盛基金：赖书 马赫创富资本：李芮 | | | 精艺股份：杨翔瑞 | | 时间 | 年 月 日 (周三) 上午 2023 11 29 10:00~11:30 | | 地点 | 公司 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：陶张 | | 员姓名 | 证券事务代表：罗志泳 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | 1、汽车精细化学产品 ...

关于公司控股股东部分股份质押的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-084 广东德联集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 第一大 | 质押股 | 是否 | 是否为 | | | | 本次质 押占其 | 本次质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东及 | 数 | 为限 | 补充质 | 质押开 | 质押到 | 质权人 | 所持股 | 押占公 | 用途 | | 称 | 一致行 | （万股） | 售股 | 押 | 始日 | 期日 | | 份比例 | 司总股 | | | | 动人 | | | | | | | | 本比例 | | | 徐庆芳 | 是 | 1,200 | 否 | 否 | 2023 年 11 月 20 日 | 2024 年 11 月 19 | 招商证 券股份 有限公 | 11.83% | 1.59% ...

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司法定代表人，因此，公司需相 应对法定代表人进行变更。2023 年 11 月 16 日，公司已完成法定代表人的工商 变更登记手续，并取得了佛山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要工商 变更信息如下： 关于完成法定代表人变更及工商登记的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-083 广东德联集团股份有限公司 关于完成法定代表人变更及工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长变更的 公告》（公告编号：2023-072）。 变更前： 变更后： 法定代表人：徐咸大 法定代表人：徐团华 除上述变更外，《营业执照》中其他工商登记事项未发生变化。 特此公告。 广东德联集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十一日 第 1 页 共 1 页 ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-082 广东德联集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况； 2、本次股东大会未出现否决提案的情形； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议的召开情况 1、股东大会会议届次：2023年第五次临时股东大会 2、召集人：广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023年11月16日（周四）15:00。 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2023年11月16日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 11月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 4、 会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联 ...

上海中因律师事务所 关于广东德联集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：广东德联集团股份有限公司 上海中因律师事务所（以下简称"本所"）接受广东德联集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第五次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，指派本所律师现场见证本次股东大会，并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 及本法律意见书出具日前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，对 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划 广东德联集团股份有限公司 二〇二三年十一月 广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。本方案主要条款与公司 2023 年 10 月 31 日公告的员工持股计划草案及其摘 要内容一致。 1 广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划 风险提示 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划 特别提示 一、广东德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"或"公司"）2023 年度员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系公司依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上 ...