報 告 書 REPORT 烟台东诚药业集团股份有限公司 审 计 报 告 中天运[2024]审字第 90097 号 二○二四年四月二十六日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话：010-88395200 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 报 告 书 R E P O R T 目 录 第 2页共 8页 我们审计了烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东 诚药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-020 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 公司独立董事李方、赵大勇分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，将 在公司2023年度股东大会上述职。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事 独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立 性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023年度董事会工作报告》详见公司《2023年度报告》之"第四节 公司 治理"。《2023年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年4月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第四次 会议。会议通知于2024 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-030 根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交2023年度股东大 会审议批准。 二、 担保额度预计明细表 单位：万元 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东诚药业"）于2024年 4月26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司及 其下属公司提供担保额度预计的议案》。 为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司对合并报表范围内的子公司 及其下属公司提供担保，预计2024年度上述担保额度合计不超过人民币9亿元（或 等值外币），额度内可循环滚动操作。授权公司及子公司法定代表人或其授权人 员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授 权有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-026 烟台东诚药业集团股份有限公司关于续聘 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事 会第四次会议。会议审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》，鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续 聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 （一） ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-021 2024 年 4 月 1 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人（会 计主管人员）王超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在原材料采购风险、产品质量风险、产品销售价格波动的风 险、安全生产的风险、人才缺乏的风险等，具体风险详见第三节管理层讨论 与分析第十一部分"公司未来发展的展望"中可能面临的主要风险。本报告 中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度年审会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中天运"）在审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中天运人员、 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业 是 务 | | 成立日期 | 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制 | | 注册地址 | 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 | | 首席合伙人 | 刘红卫 | | 上年末合伙人数量 | 54 人 | | 注册会计师 | 317 人 | | 签署过证券服务业务审 | 145 人 | ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《烟台东诚药 业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定， 在 2023 年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽 责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生 产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李方，男，中国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士学位，现 任中国医学科学院北京协和医院核医学科主任医师、教授、博士生导师。学术任 职有中国医学装备协会核医学分会主任委员，《国际放射医学核医学与分子影像 杂志》副总编辑等。2021 年 1 月起担任公司独立董事 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-034 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 2024 年 4 月 26 日公司第六届董事会第四次 会议审议通过召开公司 2023 年度股东大会的决议。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式 ...

報 告 書 REPORT 烟台东诚药业集团股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用 情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90055 号 二○二四年四月二十六日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP 目 录 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明················ | 1-2 | | --- | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表················ | 1 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90055 号 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烟台东诚药业集团股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2023 年度公司及合并 利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2024 年 4 月 26 日签发 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-033 烟台东诚药业集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为维护烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法享有 的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增强利润分配政策 的透明度和可操作性，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》以及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，公司制定了《烟台东诚药业集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划的目的 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东 意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑和 听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见 ...