证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-052 广东宏大控股集团股份有限公司 关于收到董事长 2024 年中期分红提议的公告 公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行分 析，认为该提议具有合理性和可行性，将就 2024 年中期分红事项进 行认真研讨，制定适宜方案，并及时履行相应审批程序和信息披露义 务。若利润分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股 份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将 按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 上述分红安排提议仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议， 具体利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施， 尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日收到公司董事长、持股 5%以上股东郑炳旭先生《关于提议 2024 年中期分红的函》。主要 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号:2024-051 广东宏大控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次提供担保后，公司对合并报表范围内子公司提供的担保 余额预计提升至 271,909.85 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的 42.03%。 2、本次被担保对象福建省新华都工程有限责任公司、湖南涟邵 建设工程（集团）有限责任公司最近一期资产负债率超过 70%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 19 日和 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年 第一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年度为合并报表范 围内的下属子公司（含下属子公司之间互相担保）的新增担保额度为 不超过 33.5 亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对象的新增 担保额度为不超过 17.5 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未来适宜时 机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1.1 亿元（含）且不超过人民币 2.2 亿元（含），回购价格不超过人 民币 25.80 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体情况见公司于 2024 年 2 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《回购报告书》（公告 编号：2024-018）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 5 月 10 日起公司 回购股份的价格由不超过人民币 25.80 元/股调整为不超过人民币 ...

独立财务顾问报告 2024 年 5 月 证券简称：广东宏大 证券代码：002683 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 暂缓授予相关事项 之 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | 一、释义 | 广东宏大、本公司、 | 指 | 广东宏大控股集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本激励 | 指 | 2023 年限制性股票激励计划 | | 计划 | | | | 《激励计划》 | 指 | 《广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | 限制性股票 | 指 | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-047 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 2、审议通过了《关于向公司暂缓授予激励对象授予限制性股票 的议案》。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第十次会议于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出 通知。本次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由吴建林先生主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司董事会对2023年限制性股票激励 计划授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 暂缓授予激励对象名单的核查意见 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《转发国务院国资委关于中央 企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（粤国资函〔2020〕 208 号）（以下简称"《工作指引》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次暂缓授予激励对象为公司高级管理人员，不包括公司董 事、监事，亦不包括单独或合计持股5%以上的主要股东或实际控制人 及其配偶、父母和子女。 本次暂缓授予的激励对象不存在《工作指引》第十八条规定的不 得参与上市公司股权激励计划的情形。 激励计划（以下简称"本激励计划"）暂缓授予激励对象名单进行核 查，发表核查意见如下： 1、本次暂缓授予所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； ...

广东宏大（002683） 限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单 | 姓 名 | | 职 务 | 获授的权益 | 占暂缓授予 | 占目前公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（股） | 总量的比例 | 股本总额的 | | | | | | | 比例 | | 张耿城 | | 轮值总经理 | 349,537 | 100% | 0.05% | | | 合计 | | 349,537 | 100% | 0.05% | 广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年 5 月 30 日 广东宏大控股集团股份有限公司 限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单 ...

第六届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-046 广东宏大控股集团股份有限公司 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2024 年第五次会议于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式向全体 董事发出通知。 本次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》。 公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 2、审议通过了《关于向公司暂缓授予激励对 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事宜的法律意见 致：广东宏大控股集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广东宏 大"）的委托，担任专项法律顾问，就《广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）所涉公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）暂缓授予部分的授予价格调整（以下简称"本次调整"） 以及授予相关事宜出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-049 授予日：2024年5月30日 授予数量：349,537股 授予人数：1名 授予价格：14.83元/股 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股 一、本激励计划简述 广东宏大控股集团股份有限公司 关于向公司暂缓授予激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经 成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 30 日召开第六届董事会 2024 年第五次会议、第六届监事会第十次 会议，审议通过了《关于向公司暂缓授予激励对象授予限制性股票的 议案》，同意以 2024 年 5 月 30 日为暂缓授予日，向 1 名激励对象授 予 349,537 股限制性股票。现将具体情况公告如下： 2023年11月7日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于公司2023年限制性股票激励计 ...