证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-054 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广东宏 大"）第六届董事会 2024 年第六次会议于 2024 年 6 月 28 日以电子 邮件方式向全体董事发出通知。 本次会议于 2024 年 7 月 2 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔 56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事、 部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。会议由 董事长郑炳旭先生主持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。 公司拟支付现金购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司（以 下简称"新疆农牧投"）持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 （以下简称"雪峰科技"）21%股份。 公司董事会初步判断本次交易预计将达到《上市公司重大资产重 组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大 资产重组。 本公司及 ...

关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的说明 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现 金购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持有的新疆雪峰科技（集 团）股份有限公司 21%股份（以下简称"本次交易"）。 本次交易不涉及发行股份，不涉及公司股权结构的变动，本次交 易前后，公司的控股股东及实际控制人不变，仍为广东省环保集团有 限公司。因此，本次交易不会导致公司的控制权发生变更，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形，本次交易不构 成重组上市。 特此说明。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2024年7月2日 1 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 ...

关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现 金购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持有的新疆雪峰科技（集 团）股份有限公司（以下简称"雪峰科技"）21%股份（以下简称"本 次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的， 以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大 资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证 监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范 围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他 情形下，可以认定为同一或者相关资产"。 本次交易前十二个月内，公司发生的与本次交易相关的购买、出 售事项如下： 1、2024 年 4 月，公司子公司宏大民爆集团有限公司收购了宜兴 市阳生化工有限公司 60%的股权。该次交易已于 2024 年 4 月完成股 权转让工商变更登记手续。 2、2024 年 3 月，公司子公司宏大爆破工程集团有限责任 ...

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现 金购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持有的新疆雪峰科技（集 团）股份有限公司 21%股份（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明 如下： 1、公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了 必要且充分的保密措施，严格限制了相关敏感信息的知悉人员范围， 确保信息处于可控范围之内； 2、公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相 关环节严格遵守了保密义务； 3、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记 表和重大事项进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所； 4、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履 行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不 得利用内幕信息买卖公司股票。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了 严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏 感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密 义务。 1 特此说明。 广 ...

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条规定的说明 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现 金购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持有的新疆雪峰科技（集 团）股份有限公司 21%股份（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条规定进行审慎分析后认为： （六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机 构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上 市公司独立性的相关规定。 （七）本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治 1 理结构。 综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管 理办法》第十一条的规定。 特此说明。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、 反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。 （三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和 股东合法权益的情形。 （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移 ...

因此，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参 与任何上市公司重大资产重组的情形。 1 特此说明。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条规定情形的说明 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现 金购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持有的新疆雪峰科技（集 团）股份有限公司 21%股份（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主 体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 本次交易相关主体（公司及公司董事、监事、高级管理人员，公 司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员，交易对方 及交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的证 券公司、证券服务机构及其经办人员，参与本次交易的其他主体等） 不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的 情形，最近三十六个 ...

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文 件有效性的说明 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现 金购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持有的新疆雪峰科技（集 团）股份有限公司 21%股份（以下简称"本次交易"）。 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号--上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广 东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司在筹划本次交易事项过程中，采取了必要且充分的保密 措施，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务，严格控制 参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的 人员范围，并做好内幕信息知情人登记工作。 4、股价敏感重大信息公布前 20 个交易日的区间段为 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-053 广东宏大控股集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未来适宜时 机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1.1 亿元（含）且不超过人民币 2.2 亿元（含），回购价格不超过人 民币 25.80 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体情况见公司于 2024 年 2 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《回购报告书》（公告 编号：2024-018）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 5 月 10 日起公 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-052 广东宏大控股集团股份有限公司 关于收到董事长 2024 年中期分红提议的公告 公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行分 析，认为该提议具有合理性和可行性，将就 2024 年中期分红事项进 行认真研讨，制定适宜方案，并及时履行相应审批程序和信息披露义 务。若利润分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股 份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将 按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 上述分红安排提议仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议， 具体利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施， 尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日收到公司董事长、持股 5%以上股东郑炳旭先生《关于提议 2024 年中期分红的函》。主要 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号:2024-051 广东宏大控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次提供担保后，公司对合并报表范围内子公司提供的担保 余额预计提升至 271,909.85 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的 42.03%。 2、本次被担保对象福建省新华都工程有限责任公司、湖南涟邵 建设工程（集团）有限责任公司最近一期资产负债率超过 70%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 19 日和 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年 第一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年度为合并报表范 围内的下属子公司（含下属子公司之间互相担保）的新增担保额度为 不超过 33.5 亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对象的新增 担保额度为不超过 17.5 ...