沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况， 遵循《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对公司和全 体股东负责的精神，诚实守信，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、内部控制运作情况、 对外担保及关联交易情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了 有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作报 告如下： 一、报告期监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，做出的决议合法 有效。具体召开情况如下： （一）2024 年 3 月 15 日，召开第五届监事会第九次（临时）会议，审议通 过了如下议案： 1.《关于公司向银行申请授信额度的议案》； 2.《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议 案》。 （二）2024 年 ...

审计委员会委员：石海峰、彭安林、花迪 2025 年 4 月 24 日 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明 本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。计提资产减值准备及核销 资产后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公 司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此， 我们同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规的规定，我们作为 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成 员，核查了计提资产减值准备及核销资产的相关材料，并对公司《关于 2024 年 度计提资产减值准备及核销资产的议案》进行了认真审议，现就公司本次计提资 产减值准备及核销资产作如下说明： ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度带强调事项段的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项 段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财 务报表中列报或披露，且根据执业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关 重要的事项，在同时满足下列条件时注册会计师应当在审计报告中增加强调事项 段：(1)该事项不会导致注册会计师按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号— —在审计报告中发表非无保留意见》的规定发表非无保留意见；(2)当《中国注 册会计师审计准则第 1504 号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该 事项未被确定为将要在审计报告中沟通的关键审计事项。(3)关于立案调查未结 风险公司已在附注十八、（七）进行了充分披露，我们认为上述事项对财务报表 使用者理解财务报表至关重要，因此，我们在审计报告中增加强调事项段，通过 明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事 项。 三、公司采取的整改措施 针对强调事项所涉及的立案调查事项，公司正在积极应对，立案调查期间， ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合沈阳远大智能工业集团股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-018 关于云南省城乡建设投资有限公司及其分公司以房抵债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次抵债概述 （一）基本情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于与云南省城 乡建设投资有限公司（以下简称"云南城乡建投"）及云南省城乡建设投资有限 公司盐津县棚户区改造分公司（以下简称"云南城乡投盐津分"）多年良好的合 作基础以及长期合作的期望，同时考虑二者的资金状况和资金压力，为加快公司 应收账款的回收，减少应收账款的坏账损失风险，维护自身的财务稳健性，公司 同意云南城乡建投及其分公司进行以房抵债。 公司与云南城乡建投、云南城乡建投全资子公司梁河伴山特色小镇置业有限 公司（以下简称"梁河伴山置业"）签订了三方《债权债务转抵协议书》，协议 约定云南城乡建投将债务一并转让给梁河伴山置业，由梁河伴山置业转让名下 2 套房产作价 3,688,170.24 元，用以抵偿欠付公司的设备工程款；公司与云南城乡 投盐津分签订了《债权债务抵款协议书》，协议约定云南城乡投盐津分转 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-011 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因和变更日期 2024 年12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-019 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召 开 2024 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 20 日 14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-010 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第二十一次会议 的通知。2025 年 4 月 24 日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》； 监事会认为：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部相关规定进行 的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 《关于会计政策变更的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 和 符 合 中 国 ...

特此说明。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司监事会审阅了《董事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说 明》发表意见如下： 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告客观、真实 地反映了公司的实际情况，对审计意见无异议。董事会出具的《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》符合实 际情况，监事会对此表示认可并予以同意。监事会将持续关注强调事项的进展情 况，并采取必要措施以切实维护公司及全体股东的利益。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会对 《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明》的意见 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中 国注册会计师执业准则的相关要求，审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，并出 具了带有强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告（报告编号： CA ...

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关要求，我们审阅了《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留 意见审计报告涉及事项的专项说明》现就该说明发表意见如下： 公司监事会认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客 观、真实地反映了公司的实际情况，对审计意见无异议。董事会出具的《董事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》符合 实际情况，监事会对此表示认可并予以同意。监事会将持续关注强调事项的进展 情况，并采取必要措施以切实维护公司及全体股东的利益。 特此说明。 2025 年 4 月 24 日 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会对 《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 对沈阳远大智能工业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行了审计，并出具了带有强调 事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：CAC 审字[2025]0075 号）。 沈 ...