一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0174 | 0.0297 | -41.41 | -0.1068 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.12 | -100 | 1.09 | | 每股公积金(元) | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.09 | | 每股未分配利润(元) | -0.02 | -0.04 | 50 | -0.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 12.03 | 13.36 | -9.96 | 9.88 | | 净利润(亿元) | 0.18 | 0.31 | -41.94 | -1.11 | | 净资产收益率(%) | 1.54 | 2.69 | -42.75 | -9.43 | 前十大流通股东累计持有： 56923.51万股，累计占流通股比： 54.59%，较上期变化： 807.63万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本 ...

本人石海峰，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 10 月出生，本科学历， 辽宁省注册会计师行业高端人才、注册会计师、资产评估师、高级会计师、税务 师、造价工程师。曾任职于辽宁外汇商品供应总公司、辽宁唯实信会计师事务所 有限责任公司。现任辽宁唯实信税务师事务所有限责任公司法定代表人及执行董 事、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所法定代表人、长白计算机股 份有限公司董事。2022 年 12 月 30 日起至今任公司独立董事。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的要求，勤勉尽责； 报告期内，本人充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的明确意见，维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况汇报如下 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的要求，勤勉尽责； 报告期内，本人充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的明确意见，维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 本人花迪，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 5 月出生，本科学历。 曾任于松下电工万宝电器（广州）有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、东软 医疗系统股份有限公司、金蝶软件（中国）有限公司东北区域中心、辽宁兴隆大 家庭商业集团、福州高斯财务顾问有限公司。现任中美联泰大都会人寿保险有限 公司辽宁分公司销售经理。2022 年 12 月 30 日起至今任公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）出席 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》《独立董事工作制度》等要求，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石海峰、郑水园、花迪的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石海峰、郑水园、花迪的任职经历以及签署的相关自查文件， 认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的要求，勤勉尽责； 报告期内，本人充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的明确意见，维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 本人郑水园，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，中南财经政法 大学，法学硕士学历。曾任职于福建衡峰律师事务所、福建天衡联合律师事务所 律师，兼任香港国际仲裁中心、中国国际经济贸易仲裁委员会、海峡两岸仲裁中 心、厦门仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会金融证券委员会委员、厦门大学 法学院校外兼职硕导、厦门大学法学院硕士生论文答辩专家组专家、现任北京观 韬中茂（厦门）律师事务所主任、深圳市农产 ...

远大智能工业集团博林特电梯致力于在更新改造市场，依托企业综合优势、产品优势、服务优势，为百 姓无障碍出行提供优质保障。就在刚刚落幕的第二十届全国政府采购集采大会上，远大智能工业集团博 林特电梯凭借技术实力与服务口碑，荣获"政府采购电梯更新改造优选品牌"奖项。这一殊荣不仅是对博 林特深耕电梯更新改造领域的高度认可，更彰显了其在推动城市更新、助力民生改善中的标杆地位。 政策东风，旧梯更新正当时 匠心焕新梯筑梦千万家|远大智能（002689）博林特电梯荣获政府采购电梯更新改造优选品牌 近期行动，更新改造加速度 2024年末，沈阳市首台国家超长期国债支持的电梯更新改造项目景星家园小区圆满交付。博林特电梯从 勘查到交付仅用10天，以"高效+高质"破解老旧小区电梯顽疾。 2024年国家投入62亿元资金，支持4.1万部电梯更新，普惠170万居民。截至当前，全国待更新的老旧电 梯已超159万台，且未来5年将以每年20%的速度递增。在国家出台"超长期国债电梯更新改造"政策与地 方民生工程的双重推动下，电梯更新改造已成为城市安全升级的重点民生工程。 深耕九载，用实力书写答卷 远大博林特电梯自2016年成立旧梯更新改造事业部以来， ...

2.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）现场会议时间为：2025年3月14日下午14:30 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-008 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月14日 上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月14日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能 工业集团股份有限公司会议室 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：公司董事王维龙先生 （6）召开方式：现场及网络投票相结合的方式。 （7）会议的召集和召开符合《中华人民 ...

辽 宁 良 友 律 师 事 务 所 LIANGYOU LAW FIRM LIAONING 关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规 范性文件，以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的规定，辽宁良友律师事务所（以下称"本所"）受沈 阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派王 欢、贺关敏律师（以下称"本所律师"）出席 2025 年 3 月 14 日召开 的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"），对本次 会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等 有关事宜的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见如下： 一、 本次会议的召集和召开程序 本次会议由公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2025 年 2 月 25 日 在深圳证券交易所网站（http://www.sz ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-007 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒 体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。本次股东大会以现 场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行 使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 现场会议时间为：2025 年 3 月 14 日下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 3 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 1 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等有关规定，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，对拟提交公司 第五届董事会第二十次（临时）会议审议的《关于控股股东为公司向银行申请综 合授信额度提供担保暨关联交易的议案》进行审议，审阅相关资料后，基于独立 判断的原则，就审议事项发表如下意见： 公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司为公司向银行申请综合授信额度 提供担保，是为了支持公司的发展，有利于公司的长远利益，不会损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益。因此，我们同意将相关议案提交公司第五届董事 会第二十次（临时）会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避 表决。 独立董事：石海峰 、郑水园、 花迪 2025 年 2 月 18 日 ...