证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-055 现场会议时间为：2024 年 9 月 13 日下午 14：30 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-047 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条 件的媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-032）， 公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称"远大铝业集团"）计划自 2024 年 5 月 14 日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的 方式增持公司的股份，增持股份的金额不低于人民币 1000 万元（含），且不高 于人民币 2000 万元（含）。本次增持计划未设定价格区间，增持主体将基于对 公司股 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-045 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条 件的媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-032）， 公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称"远大铝业集团"）计划自 2024 年 5 月 14 日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的 方式增持公司的股份，增持股份的金额不低于人民币 1000 万元（含），且不高 于人民币 2000 万元（含）。本次增持计划未设定价格区间，增持主体将基于对 公司股票价值的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 亏损： 1,063.96 万元 –563.96 万元 | 盈利： 353.55 万元 | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 亏损： 4,517.11 万元 –2,517.11 万元 | 亏损： 324.55 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： 0.0102 元 / 股 –0.0054 元 / 股 | 盈利： 0.0034 元 / 股 | 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 四、风险提示 五、其他相关说明 1 六、备查文件 特此公告。 2 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-046 2024 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-044 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券名称：远大智能；证券代码：002689）于 2024 年 7 月 4 日、2024 年 7 月 5 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发 生或预计将发生重大变化。 公司通过现场、电话问询方式，对公司控股股东及实际控制人就相关问题进 行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 4、经核实，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的其他应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划 ...

1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控 | | | | 是否为 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 限售股 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | （如是， | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | | | 注明限 | | | | | | | | | | | | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 售类型） | | | | | | | 沈阳远大 | | | | | | | 2024 年 | 2025 年 | 兴业银行股 | | | | | | | | | | | | | 补充 | | 铝业集团 | 是 | 30,000,000 | 8.34% | 2.88% | 否 | 是 | 6 月 28 | 1 月 28 | 份有限公司 | 质押 | | 有限公司 | | ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-041 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于云南省城乡建设 投资有限公司以房抵债的议案》； 经核查，监事会认为：本次以房抵债有利于加快应收账款的回收，维护了 公司自身经营的合法权益，有利于有效降低应收账款潜在的回款风险，进一步维 护公司及全体股东的合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。 《关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的公告（二）》详见深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届监事会第十四次（临时）会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 拟进行财务入账涉及的 商业房地产市场价值 资产评估报告 鹏信资评报字[2024]第 S277 号 （共 1 册，第 1 册） 评估基准日：2024 年 6 月 18 日 资产评估报告日：2024 年 6 月 21 日 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHENPENGXINAPPRAISALLIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29 号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 四、本资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同 于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 Floor14,MiddleBlock,FujingBuilding,29FuzhongRoad,FutianDistrict,Shenzhen,China 电话(Tel):+86755-82406288 传真(Fax):+86755-82420222 直线(Dir):+86755-82403555 邮政编码(Postcode):518026 http://www.pengxin.com Email:px@pe ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-042 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次抵债概述 1、基本情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于与云南省城 乡建设投资有限公司（以下简称"云南城乡投"）多年良好的合作基础以及长期 合作的期望，同时考虑云南城乡投的资金状况和资金压力，为加快公司应收账款 的回收，减少应收账款的坏账损失风险，维护自身的财务稳健性，公司与云南城 乡投进行以房抵债。 公司与云南城乡投签订了《抵款协议书》，协议约定云南城乡投将其名下的 5 套房产作价 18,875,403.30 元，用以抵偿欠付公司的设备工程款，具体抵债的 情况如下： | 序号 | 合同 | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2015 年 月 | 11 | 6 | 日签订《昭通市公安局昭阳分局城区六个派出所综 | | 425,005.0 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-040 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 6 月 17 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第十四次（临时） 会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2024 年 6 月 21 日以现场方式 结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次（临时）会议决议； 1 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 21 日 2 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于云南省 ...