证券代码：002689 证券简称：远大智能 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 1 附件一：2025 年 4 月 30 日网上业绩说明会活动主要内容 | 发言人 | 问/答 | 内容 | | --- | --- | --- | | cutler | 问 | 请问，贵公司整个研发团队中的 8 名硕士，有几名来自 985 工科院校 | | | | 您好，公司研发团队由一群才华横溢且极具热情的技术骨干组成，其中包括 8 名 | | | | 硕士研究生。在人才选拔过程中，我们综合考量了个人专业素养、创新能力以及 | | | | 与公司业务的契合度等多方面因素，确保团队能够具备强大的研发实力来推动公 | | | | 司发展。关于您所提及的 985 工科院校背景的硕士人数情况，目前八位研发硕士 | | 王延邦 | 答 | 中有一位是毕业于 985 院校。截至报告期末，公司在电梯制造领域已拥有 102 项 | | | | 专利，其中发明专利 20 项、实用新型专利 73 项、外观设计专利 9 项；未来，公 | | | | 司将以不断提升研发实力和创建国家级企业技术中心为目标，持续 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-022 现场会议时间为：2025 年 5 月 20 日 14:30 网络投票时间为： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召 开 2024 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-021 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在证监会指定信息披露媒体发布《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-019）。经事后审核，通知中部分内容需予更正，本次更正不涉及 原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 20 日 14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 更正后： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间为： 通过深圳 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）于 2000 年 成立，注册地天津，在山西、辽宁、上海、安徽、江西等 15 个地区设立了分所， 中审华首席合伙人为黄庆林先生。前身天津会计师事务所成立于 1984 年，是新 中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最 大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资 质，后经脱钩改制和数次机构重组及更名，将若干家具有各种资源优势及背景的 专业机构整合而成中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2024 年末，中审华的合伙人为 100 人，注册会计师 582 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数为 124 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第十五次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案已经公司董事会审计委员会审 议 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。2024 年度计提 资产减值准备合计 3,145.11 万元，核销坏账金额 1,900.06 万元，上述总体将减少 2024 年年度归属于母公司净利润 3,145.11 万元（未计算所得税影响）。 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司会计政策的相关规定， 为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司 对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，并根据测试结果对存在减 值迹象的相关资产计提相应的减值准备 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，核查了 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的相关材料，并对公司《关于 2024 年度 计提资产减值准备及核销资产的议案》进行了认真审议，现就公司本次计提资产 减值准备及核销资产作如下说明： 经核查，公司董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序符合 相关法律法规，计提符合《企业会计准则》相关规定。符合公司实际情况，计提 核销后更能公允地反映公司资产状况。因此，我们同意本次计提资产减值准备及 核销资产事项。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中 国注册会计师执业准则的相关要求，审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，并出 具了带有强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（报告编号：CAC 内字 [2025]0051 号）。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 远大智能于 2024 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案 字 0022024001 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 截至报告日，远大智能公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意 见或决定。 二、公司采取的整改措施 针对强调事项所涉及的立案调查事项，公司正在积极应对，立案调查期间， 公司积极配合中国证监会的调查。公司将根据相关进展及时履行信息披露义务， 切实维护公司 ...

（一）财务状况分析 资产构成重大变动情况 单位：元 | | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 比重增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | 货币资金 | 323,072,745.03 | 17.62% | 343,670,063.11 | 18.07% | -0.45% | | 应收账款 | 448,564,673.28 | 24.47% | 424,974,330.58 | 22.34% | 2.13% | | 合同资产 | 38,604,296.76 | 2.11% | 22,739,414.31 | 1.20% | 0.91% | | 存货 | 339,754,839.46 | 18.54% | 337,528,974.21 | 17.75% | 0.79% | | 投资性房地产 | 81,619,423.16 | 4.45% | 87,077,616.62 | 4.58% | -0.13% | | 长期股权投资 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善决策科学、可持续的股东分红回报机制，引导投资者树立长期 价值投资理念，为投资者提供稳定、公开、透明的预期，提升全体股东的长期回 报，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司 运营的实际情况，特此制定《沈阳远大智能工业集团股份有限公司未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定股东分红回报规划的考虑因素 2024 年 4 月，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》，鼓励引导上市公司优化现金分红政策。公司积极响应国家号召 的同时也着眼于平稳、健康和可持续发展，充分考虑公司经营发展现状、股东意 愿、发展战略、社会资金成本和外部融资环境等因素，通过实际行动积极回报广 大股东，与股东共享公司发展成果，推动公司向高质量发展的目标持续迈进。 二、股东分红 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-020 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事会长康宝华先生，董事、总经 理王延邦先生，董事会秘书杜羽先生，董事、财务总监王维龙先生，独立董事花 迪先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月 30日15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍 ...