证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-034 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 近日接到控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称"远大铝业集团"）函 告，获悉其将所持有的本公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | | 是否为 控股股 | | | | 是否为 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | 本次质押 | | 占公司 | 限售股 | | | | | | | 股东 | 一大股 | 数量 | 占其所持 | 总股本 | （如是， | 为补 | 质押起 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | | | 股份比例 | | | 充质 | 始日 | 日 | | 用途 | | | 东 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 164 号 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1. 年报显示，你公司报告期内实现营业收入 13.36 亿元， 同比增加 35.16%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简 称"净利润"）3,101.31 万元，同比增加 127.84%，实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后 净利润"）532.87 万元，同比增加 103.65%；你公司经营活动产 生的现金流量净额（以下简称"经营现金流"）逐季度递增，而 扣非后净利润呈先增后减的趋势；本期发生销售费用 1.63 亿元， 同比减少 3.55%。 年报同时显示，你公司报告期内扶梯产品收入为 1.92 亿元， 占营业收入的比重为 14.38%，而毛利率仅为 0.02%，同比减少 1 （1）结合各季度收入及成本费用构成等，说明报告期各季 度经营现金流与扣非后净利润变动趋势不匹配的原因及合理性。 （2）结合行业环境 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-033 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件 的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。本次 股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方 便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 □是 否 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 193,880,993.17 | 183,969,804.89 | 5.39% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -42,011,572.39 | ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人康宝华、主管会计工作负责人王延邦及会计机构负责人（会 计主管人员）王维龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 1 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 一、公司信息 | | 二、联系人和联系方式 | | 三、信息 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 告经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计 报告，现将公司 2023 年度财务决算的相关情况汇报如下： 二、财务状况、经营状况和现金流量情况分析 （一）财务状况分析 单位：元 | | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增减 | 重大变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产 | 金额 | 占总资产 | | 说明 | | | | 比例 | | 比例 | | | | 货币资金 | 343,670,063.11 | 18.07% | 288,906,615.56 | 14.66% | 3.41% | | | 应收账款 | 424,974,330.58 | 22.34% | 412,624,759.61 | 20.94% | 1.40% | | | 合同资产 | 22,739,414.31 | 1.20% | 17,456,534.84 | 0.89% | ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划（修订稿） 〔2023〕61 号文件《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，结合 《公司章程》等相关文件规定，公司董事会制定了《沈阳远大智能工业集团股份 有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 第一条制定股东分红回报规划的考虑因素 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展现状、股东 意愿、发展战略、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行 信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持 利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条股东分红回报规划的制定原则 1、公司的分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。 2、公司制定股东回报规划时应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、 独立董事和监事的意见。 3、分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自 身可持续发展和回报股东的关系，实施持续、稳定的利润分配 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年财务报表审计报告 CAC证审字[2024]0066号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 母公司利润表 | 15 | | 母公司现金流量表 | 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-126 | 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 审计报告 CAC 证审字[2024]0066 号 沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司及其子公司（以下简称"远 大智能"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注。 我们 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的要求，勤 勉尽责；报告期内，本人充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会 议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公 司相关事项发表了独立意见，具体情况如下： | 会议日期 | 会议名称 | 事项内容 | 独立意 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 见类型 | | 2023-3-15 | 第五届董事会 第二次（临时） 会议 | 1、关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的独立意 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 ...