沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的要求，勤 勉尽责；报告期内，本人充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会 议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 本人花迪，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 5 月出生，本科学历。 曾任于松下电工万宝电器（广州）有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、东软 医疗系统股份有限公司、金蝶软件（中国）有限公司东北区域中心、辽宁兴隆大 家庭商业集团、福州高斯财务顾问有限公司。现任中美联泰大都会人寿保险有限 公司辽宁分公司销售经理。2022 年 12 月 30 日起至今任公司独立董事。 （二）独立性自查 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5 月7日（星期二）15：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-028 特此公告。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事会长康宝华先生，董事、总 经 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况， 遵循《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对公司和全 体股东负责的精神，诚实守信，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、内部控制运作情况、 对外担保及关联交易情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了 有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报 告如下： 一、监事会人员变动情况 报告期内，白雪峰先生因个人原因，其申请辞去第五届监事会职工代表监事 职务，公司于 2023 年 6 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决， 同意补选唐满昌先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审 议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。 靳翎女士因达到退休年龄，其申请辞去第五届监事会非职工代表监事职务， 公司于 2023 年 11 月 7 日召开第五届监事会第七次（临时）会议 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）于 2000 年 9 月 19 日成立，注册地天津。前身天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国 恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的 会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质， 后经脱钩改制和数次机构重组及更名，将若干家具有各 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-029 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 20 日下午 14：30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-023 一、监事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第十二次会议的 通知。2024 年 4 月 25 日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工 作报告的议案》； 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-022 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第十二次会议(以 下简称"本次会议")的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作 报告的议案》； 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见《2023 年年度报告全文》中"第 三节"、"第四节"，刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-026 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配的基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 31,013,103.31 元，其中母公司实现归属于上市公 司股东的净利润-18,509,065.53 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累 计可供分配利润为-40,264,488.27 元，其中母公司累计可供分配利润为 -22,818,388.40 元。 鉴于公司 2023 年度合并报表可供分配利润为负数，不满足《公司章 ...

内部控制审计报告 CAC 证内字【2024】0010 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，远大智能于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 CAC 证内字[2024]0010 号 沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我 们审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"远大智能"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康力电梯 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文 件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修 订前后内容对照如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一百七十九条 公司董事会应按照公司利润分 | 第一百七十九条 公司董事会应按照公司利润分 | | 配政策并结合公司盈利情况、资金需求提出合理 | 配政策并结合公司盈利情况、资金需求提出合理 | | 的分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股 | 的分红建议和预案、制定股东回报规划，经董事 | | 东大会批准。 | 会审议通过后提交股东大会批准。审议利润分配 | ...