百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人何艮，作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。积极参加公司董事会，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表了独立意见。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人何艮，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权， 中国海洋大学"筑峰人才工程"特聘教授，博士生导师。2004 年博士毕业于美国伊利诺伊大学医学院。2004-2009 年间在美国 洛克菲勒大学诺贝尔奖获得者 Paul Greengard 教授研究团队从 事博士后研究，后被聘为副研究员。2010 年受聘为中国海洋大 学"筑峰人才工程"特聘教授至今，从事水产动物营养与饲料研 究。2020 年 8 ...

一、独立董事的基本情况 百洋产业投资集团股份有限公司 本人肖俊，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010 年 8 月 -2013 年 4 月任广西壮族自治区水产科学研究院任助理研究员 （其间：2011 年 6 月-2013 年 1 月赴广西大学动物科学学院博士 后流动站从事博士后研究）；2013 年 5 月-2021 年 1 月任广西水 产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任副主任；2014 年 6 月至今 兼任山西农业大学硕士研究生导师；2019 年获评广西壮族自治 1 区水产科学研究院研究员；2020 年至今任湖南师范大学、南昌 航空大学兼职硕士研究生导师；2021 年至今，获选聘为国家现 代农业产业技术体系广西创新团队生态养殖岗位功能专家；2021 年至 2024 年 7 月任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任 主任；2024 年 7 月调入湖南师范大学生命科学学院省部共建淡 水鱼类发育生物学国家重点实验室，担任教授。2022 年 9 月 16 日至今任公司独立董事。 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人肖俊，作为 ...

百洋产业投资集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，百洋产业投资集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 根据公司独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生自查及 其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 1 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人徐国君，作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。积极参加公司董事会，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表了独立意见。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐国君，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住权， 中国人民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士学位，非执业 注册会计师，会计学教授，国务院政府特殊津贴专家。1983 年 9 月-1985 年 8 月于北京林业部干部学院任教；1987 年 8 月-1988 年 11 月于北京林业管理干部学院任教；1988 年 12 月-1998 年 4 月于青岛大学先后任讲师、副教授、教授、系副主任；19 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-021 百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经 公司第六届董事会第十六次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由 公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日星期二下午 15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日 1 其 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-012 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人 送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会 议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的 议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 监事会认为 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-011 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专 人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君 先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉 强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要 的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-014 百洋产业投资集团股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度利润分 配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 3、公司在本年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前积极召开公司 2024年度业绩网上说明会，就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流， 公司将充分听取中小股东的意见和建议。 一、公司 2024 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,525.42 万元，2024 年 度母公司实现净利润-1,758.09 万元。截至 2024 年 12 月 31 日， 合并报表公司未分配利润为 18,976.29 万元，母公司未分配利润 -8,478.23 万元。根据公司实际经营情况和发展需要 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 17808.04万股，累计占流通股比： 51.76%，较上期变化： -148.34万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 青岛海洋发展集团有限公司 | 5888.14 | 17.11 | 新进 | | 青岛国信创新股权投资管理有限公司-青岛市海洋新动能产业 投资基金(有限合伙) | 4559.71 | 13.25 | 不变 | | 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳13号私募证券投资基金 | 1837.45 | 5.34 | 不变 | | 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳12号私募证券投资基金 | 1317.00 | 3.83 | 不变 | | 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳11号私募证券投资基金 | 1317.00 | 3.83 | 不变 | | 周爽 | 912.62 | 2.65 | -54.75 | | 北信瑞丰基金-工商银行-富立天瑞华商投资管理有限公司-富 立天瑞华商凤凰山六号私募投资基金 | 587.82 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,077,701,423.20, representing a 13.14% increase compared to ¥2,720,215,725.75 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥15,254,206.49 in 2024, an improvement of 44.72% from a loss of ¥27,593,739.86 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥60,177,737.62, a decline of 125.07% compared to a positive cash flow of ¥240,060,791.79 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,067,811,166.68, reflecting a 3.16% increase from ¥2,973,962,804.48 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.97% to ¥1,330,278,740.58 at the end of 2024, down from ¥1,399,873,220.06 at the end of 2023[19]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.04 for 2024, improving by 50.00% from -¥0.08 in 2023[19]. - The weighted average return on equity was -1.11% in 2024, an improvement of 43.35% from -1.95% in 2023[19]. - The company achieved total operating revenue of CNY 3.08 billion, a year-on-year increase of 13.14% compared to 2023[68]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -15.25 million, a reduction in losses of 44.72% year-on-year[66]. - The seafood processing and biological products segment generated revenue of CNY 1.47 billion, up 57.84% year-on-year, accounting for 47.75% of total revenue[70]. - The feed business reported revenue of CNY 1.17 billion, a decline of 8.36% year-on-year, representing 37.89% of total revenue[70]. - The company’s marine catch business achieved revenue of CNY 157 million, an increase of 13.81% year-on-year, making up 5.1% of total revenue[70]. - The company’s operating costs rose to CNY 2.80 billion, an increase of 12.23% year-on-year, primarily due to higher sales volume[68]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -60.18 million, a decrease of 125.07% year-on-year[68]. - Investment income was CNY -1.07 million, a decrease of 142.12% year-on-year, attributed to reduced operational efficiency of associated companies[69]. Business Operations - The company processed 2,556.13 million tons of aquatic products in 2022, with frozen products accounting for approximately 60% of the total[27]. - The processing volume of dried and pickled products reached 146.43 million tons in 2022, showing a year-on-year growth of 3.47%[27]. - The company has not reported any changes in its main business since its listing[18]. - The company has expanded its product offerings to include new exports such as golden pomfret and catfish, primarily targeting markets in the US, EU, Middle East, and Latin America[37]. - The company established Jingzhou Baiyang Food Co., Ltd. in Hubei in December 2024, focusing on processing crayfish and Qingjiang fish, catering to both small restaurants and family consumption[39]. - The company is actively developing deep-processed products from sea bass and golden pomfret, as well as pre-made dishes like marinated grilled fish[40]. - The company has formed two product series, "Beifeng" and "Qiaoyujia," which include a variety of frozen seafood products aimed at the domestic market[38]. - The company has expanded its operations into deep-sea fishing in Mauritania, leveraging the region's rich fish resources for processing[53]. - The company’s feed business includes a variety of products, such as ordinary aquatic feed, shrimp feed, and special aquatic feed, catering to different market needs[47]. - The company has developed dozens of animal health products to support farmers in improving farming conditions and managing diseases[52]. - The company has formed a synergistic business layout that integrates aquatic food processing, feed production, and deep-sea fishing, enhancing overall operational efficiency[61]. Market Trends - China's trade deficit in aquatic products expanded from $100 million in 2022 to $2.7 billion in 2023, marking a shift from a net exporter to a net importer[28]. - The average annual growth rate of aquatic product imports in China reached 13% over the past decade, compared to a more moderate 5% for exports[28]. - In 2024, the total output value of China's feed industry is projected to be ¥1,262.08 billion, a decrease of 10% year-on-year, with total industrial feed production at 31.5 million tons, down 2.1%[30]. - The production of aquatic feed in China was 22.62 million tons in 2024, reflecting a decline of 3.5%[30]. - The company aims to become a "global supplier of high-quality aquatic products and an innovative leader in the aquatic industry" by enhancing technological innovation and expanding market reach[57]. - The Chinese aquatic product market is expected to grow due to increasing consumer demand for high-quality and safe products, with a shift towards aquaculture driven by government policies[104]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report[5]. - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring fair treatment of all shareholders and maintaining high-quality information disclosure[114]. - The company held 9 board meetings and 13 special committee meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations[116]. - The company maintained independence from its controlling shareholder, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder[117]. - The company has a clear asset ownership structure, with no guarantees provided for shareholders' debts, ensuring asset independence[119]. - The company reported a 43.18% investor participation rate in the first extraordinary general meeting of 2024[121]. - The company has established a sound financial management system, maintaining independent accounting and tax practices[119]. - The company’s board and supervisory board operate independently, ensuring that all departments can work without interference from the controlling shareholder[120]. - The company’s governance practices align with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[118]. - The company has adopted all effective suggestions from the directors to enhance internal control systems and governance practices[149]. Management Changes - The resignation of key executives, including the CFO and General Manager, was due to work adjustments, with the CFO leaving for a position at a subsidiary of Qingdao Guoxin Development Group[125]. - The board of directors experienced changes, with three directors resigning and new appointments made during the shareholders' meeting on July 1, 2024[125]. - The company appointed a new Vice General Manager, Mr. Deng Yunjiang, following his resignation as a staff representative supervisor[126]. - The company is undergoing a restructuring of its management team, which may impact future operational strategies[125]. - The company aims to maintain compliance with legal requirements regarding board member numbers following recent resignations[125]. - The management changes are expected to align with the company's long-term growth objectives and market expansion plans[125]. - The company experienced a leadership transition with multiple appointments and resignations in 2024, indicating a strategic restructuring[127][128]. - The new management team brings diverse backgrounds and experiences, potentially benefiting the company's strategic direction[131][132][133][134]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive internal control system to ensure effective risk management and compliance with regulations[162]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental protection regulations and standards[170]. - The company has received multiple honors, including "AAA Credit Enterprise" and recognition as a key brand in Guangxi exports, reflecting its commitment to integrity and social responsibility[185]. - The company actively participates in social welfare activities, contributing to local economic development and promoting harmonious public relations[186]. - The company continues to adhere to national laws and regulations, fulfilling its social responsibilities and striving for harmonious development with society and the environment[186]. Related Party Transactions - The company reported a significant related party transaction involving sales to affiliated parties, with a transaction amount of 3,330,000 yuan, representing 21.24% of the total transaction amount[200]. - Another related party transaction involved sales of feed products, with a transaction amount of 309,000 yuan, accounting for 0.27% of the total transaction amount[200]. - A related party transaction for sales of goods was recorded at 496,000 yuan, which is 0.43% of the total transaction amount[200]. - The company has established pricing principles based on market quotations for related party transactions, ensuring compliance with market pricing standards[200]. - The company anticipates ongoing related party transactions for the fiscal year 2024, with a focus on maintaining transparency and adherence to regulatory requirements[200]. - The pricing for transactions is determined through negotiations between the parties involved, ensuring fair market value is achieved[200]. - The company has disclosed that all related party transactions are subject to approval and are reported in accordance with regulatory guidelines[200]. - The company aims to enhance its operational efficiency through strategic related party transactions while minimizing potential conflicts of interest[200].