百洋产业投资集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 百洋产业投资集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 1 百洋产业投资集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 690,923,624.97 | 506,886,026.78 | 36.31% | | 归属于上市公司股东的净利润 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-010 百洋产业投资集团股份有限公司关于 全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开了第六 届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2024 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》, 同意公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需事项提 供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 100,000 万元。 上述担保的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等， 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2024 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2024-02 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-008 请金额为人民币 10,000 万元的流动资金贷款，贷款期限为 1 年。 公司全资子公司广西百跃农牧发展有限公司（以下简称"百跃农 牧"）为公司上述融资事项提供连带责任保证担保。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的 有关规定，本次担保在公司已履行审批程序的全资子公司为上市 公司担保额度以内，且百跃农牧已履行内部审批程序，无需履行 其他审批程序。 公司全资子公司对上市公司的担保余额和可用担保额度在 本次担保前后变化情况如下： 百洋产业投资集团股份有限公司关于 全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开了第六 届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2024 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-009 百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保包括百洋产业投资集团股份有限公司为资产负债率超过 70%的全 资子公司广西百嘉食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，公司对其在经营 管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范 围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第 八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年为 全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有序开展融 资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的 需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股 子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额 度不超过 81,400 万元。其中, 对资产负债率低于 70%的 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-007 百洋产业投资集团股份有限公司关于 全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开了第六 届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2024 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》, 同意公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需事项提 供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 100,000 万元。 上述担保的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等， 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2024 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2024-02 ...

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第 八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年为 全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有序开展融 资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的 需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股 子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额 度不超过 81,400 万元。其中, 对资产负债率低于 70%的全资或 控股子公司担保额度合计为 61,400 万元；对资产负债率高于（含 等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 20,000 万元。担 保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有 效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-006 百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，因日常 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-005 百洋产业投资集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）2024 年 10 月 8 日，公司召开第六届监事会第六次会 议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划管理 办法>的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》及《关于核实公司 2024 年限制性股票激励 计划激励对象名单的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励 计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。 重要内容提示： 1.首次授予的限制性股票登记日：2024年12月23日 2.首次授予数量：866.40万股 3.首次授予总人数：75人 4.限制性股票授予登记完成日：2025年2月11日 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳 证券交易所和中国证券登记 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-004 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日； （二）业绩预告情况 预计净利润为负值； | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 亏损：800 | 万元-1,500 | 万元 | 亏损：2,759.37 | | 股东的净利润 | 比上年同期增长：45.64%-71.01% | | | 万元 | | 扣除非经常性损 | 亏损：1,800 | 万元-2,500 | 万元 | 亏损：3,939.23 | | 益后的净利润 | 比上年同期增长：36.54%-54.31% | | | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.02 | 元/股-0.04 | 元/股 | 亏损：0.08 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 五、其他相关说明 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩津法意字（2025）第 005 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 根据百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"百洋股份"或"公司"）的委 托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出 席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《百 洋产业投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 具。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-002 百洋产业投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经 公司第六届董事会第十四次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由 公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日星期四下午 15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 9 日 特别提示: 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0 ...