百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-072 1 李奉强先生、王玲女士、孙立海先生为本次激励计划的激励对象， 对该议案回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现 场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日 以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐 国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议， 李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉 强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股 ...

1 / 48 百洋产业投资集团股份有限公司 章程 二○二四年十二月 目录 第一章 总则 第五章 董事会 第七章 监事会 2 / 48 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党组织职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 3 / 48 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 国浩津法意字（2024）第 404 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受百洋产业投资集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"百洋股份"）的委托，担任公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"） 事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及分配 情况总表 | 姓名 | 职务 | 授予限制性股票数 | 占授予限制性 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | 股票总量比例 | 的比例 | | 李奉强 | 董事长 | 53 | 5.96% | 0.1530% | | 孙立海 | 总经理 | 53 | 5.96% | 0.1530% | | 王玲 | 副董事长、副总经理 | 49 | 5.51% | 0.1415% | | 刘莹 | 常务副总经理、董秘 | 49 | 5.51% | 0.1415% | | 欧顺明 | 副总经理 | 48 | 5.40% | 0.1386% | | 杨思华 | 副总经理 | 48 | 5.40% | 0.1386% | | 邓云江 | 副总经理 | 38 | 4.28% | 0.1097% | | 键岗位骨干人员（合计 | 中层管理人员、部分中层以下关 72 人） | 551.20 | 55.79% | 61.99 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-075 百洋产业投资集团股份有限公司 因本次修改为新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以 及引用其他条款的序号也相应调整顺延。除上述修订外，《公司 章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程（2024 年 12 月修订）》的具体内容详见公司于信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大 会授权经理层，全权办理股东大会审议通过的《公司章程》变更 的相关工商登记备案等事宜。 二、备查文件 第六届董事会第十四次会议决议。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年12月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为持续完善公司治理体系，落实完成"党建入章"工作要求， 结合公司实际情况和经营管理需要，公司拟在《公司章程》第七 ...

证券简称：百洋股份 证券代码：002696 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予相关事宜 之 独立财务顾问报告 2024年12月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 7 | | （二）本次限制性股票授予条件成就情况说明 8 | | （三）本次激励计划首次授予的具体情况 9 | | （四）关于本次授予情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在差 | | 异的说明 11 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 | 百洋股份、本公 | 指 | 百洋产业投资集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 本计划、激励计划 | 指 | 百洋产业投资集团股份有限公司2024年限制性股票 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-076 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计 2025 年度 与关联方 PROMETEX S.A.M 公司、国信中船(青岛)海洋科技有限 公司（以下简称"国信中船"）、国信（台州）渔业有限公司（以 下简称"国信台州渔业"）、青岛国信发展（集团）有限责任公 司（以下简称"青岛国信集团"）发生日常关联交易共计 32,500 万元。2024 年 1-11 月同类交易实际发生总金额 28,211.15 万元。 公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同 意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。公 司于 2024 年 12 月 23 日召开了第六届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董 事董韶光先生、王玲女士回避了表决，具有表决权的 5 名非关联 董事一致通过该议案 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-074 百洋产业投资集团股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 12 月 23 日 限制性股票首次授予数量：889.20 万股 限制性股票的首次授予价格：人民币 2.44 元/股 限制性股票的首次授予人数：79 名 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计 划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时 股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会 第十四次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》，同意确定以 2024 年 12 月 23 日为首次授予日，以人 民币 2.44 元/股的价格向符合授予条件的 79 名激励对象共计授 予 889.20 万股限 ...

关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 百洋产业投资集团股份有限公司监事会 4.列入公司本次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》规 定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范 围。 5.公司和本次激励计划拟授予的激励对象均未发生不得授予限 制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的 条件已经成就。 6.公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草 案）》中有关授予日的规定。 1.本次激励计划拟授予的激励对象与公司 2024 年第三次临时 股东大会批准的《百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规 定的激励对象条件相符。 2.本次激励计划拟授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等 文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形，激励对象中不包括外部董事、监事及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女。本次激励计划拟授予的激励对象主 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-073 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计 划激励对象首次授予限制性股票的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 监事会认为： 1.本次获授限制性股票的激励对象与公司 2024 年第三次临 时股东大会审议通过的公司《2024 年限制性股票激励计划》中 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以 专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次 会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 确定的激励对象相 ...