证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-042 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 （一）饲料业务方面：受国内饲料市场尤其是水产饲料需求 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日； （二）业绩预告情况 预计净利润为负值； | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 亏损：2,000 | 万元-3,000 | 万元 | 盈利：1,870.69 | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降：206.91%-260.37% | | | 万元 | | | 扣除非经常性损 | 亏损：2,400 | 万元-3,400 | 万元 | 盈利：736.15 | 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期下降：426.02%-561.86% | | | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.06 | 元/股-0.09 | 元/股 | 盈利：0.05 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未 经会 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-040 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以专人 送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实 际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先 生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强 先生、孙立海先生现场出席会议。会议由与会董事共同推举董事 董韶光先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议 案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 公司董事会同意选举李奉强先生为公司第六届董事会董事 长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。 （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的 议案》 百洋产业投资集 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-041 一、公司董事长调整情况 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 于近日收到公司董事长董韶光先生提交的书面辞职申请。因工作 调整原因，董韶光先生向公司董事会申请辞去公司第六届董事会 董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其递 交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去董事长职务 后，董韶光先生仍任公司第六届董事会董事职务，不会对公司董 事会正常运作和公司运营产生影响。 公司于 2024 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，公司董 事会同意选举李奉强先生为公司第六届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、选举公司副董事长情况 公司于 2024 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，公司 百洋产业投资集团股份有限公司 关于调整董事长及董事会专门委员会委员、 选举副董事长及聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 会计师事务所选聘管理实施办法 第一章 总则 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，依法依规公开选择、聘任会计师事务所对公司对 外信息披露的财务会计报告、内部控制报告等发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告 审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审 议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合《中华人民共和国 证券法》等法律法规的规定，具有良好的执业质量记录，并满足 下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门、中国 证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部 管理制度和质量控制制度并有效执行； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政 策，精通企业会计准则、注册会计师审计准则等； 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同 ...

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-039 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经 公司第六届董事会第九次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由 公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日星期一下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 ...

国浩律师（天津）事务所 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国浩津法意字（2024）第 199 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 根据百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"百洋股份"或"公司"）的委 托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出 席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《百 洋产业投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 具。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-038 百洋产业投资集团股份有限公司 本次担保为百洋产业投资集团股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资 子公司广西百嘉食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，公司对其在经营管 理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围 内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第 八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年为 全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有序开展融 资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的 需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股 子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额 度不超过 81,400 万元。其中, 对资产负债率低于 70%的全 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-037 百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第 八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年为 全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有序开展融 资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的 需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股 子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额 度不超过 81,400 万元。其中, 对资产负债率低于 70%的全资或 控股子公司担保额度合计为 61,400 万元；对资产负债率高于（含 等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 20,000 万元。担 保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有 效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 近日，因日常 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-033 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 11 日以专人 送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实 际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良 先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议，欧 顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事 的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 表决情况：7 票 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-034 百洋产业投资集团股份有限公司 关于非独立董事及总经理调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司非独立董事辞职情况 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 于近日收到公司董事邓友成先生、王思良先生及公司董事、副总 经理欧顺明先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，邓友成 先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职 务，王思良先生向公司董事会申请辞去公司董事职务，欧顺明先 生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职 务，辞职后邓友成先生、王思良先生不在公司担任任何职务，欧 顺明先生仍在公司担任副总经理职务。 鉴于邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生的辞职将导致公 司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，其辞职应当在公 司股东大会选举产生新的非独立董事会后方能生效。在辞职生效 之前，邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生仍应当按照有关法 律法规和《公司章程》的规定继续履行职责 ...