关于职工代表监事调整的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于近日收到公司职工代表监事邓云江先生提交的书面辞职报 告。因工作调整原因，邓云江先生向公司监事会申请辞去职工代 表监事职务，辞职后仍在公司任职。截至本公告日，邓云江先生 未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室召开了职工 代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举曲献坤先生 为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之 日起至第六届监事会届满之日止。曲献坤先生简历详见附件。 特此公告。 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-036 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司监事会 二〇二四年六月十四日 1 附件：职工代表监事简历 曲献坤先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中国 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-035 百洋产业投资集团股份有限公司关于 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经公司第六届董事会第九次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定 由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日星期一下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 1 日 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第九次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下： ...

国浩律师（天津）事务所 关于 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 百洋产业投资集团股份有限公司 法律意见书 国浩津法意字（2024）第 136 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 根据百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"百洋股份"或"公司"）的委 托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议 人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意 见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《百 洋产业投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 具。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-032 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经公司第六届董事会第八次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定 由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日星期一下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15: ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了 第五届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的 议案》,同意公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需 事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 100,000 万元。上述担保的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、 质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2023-021）。 近日，因日常生产经营需要，公司向浙商银行股份有限公 司南宁分行（以下简称"浙商银行南宁分行"）申请金额为人民 1 证券代码：0026 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-027 百洋产业投资集团股份有限公司关于 接受关联方向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"百洋股份"、 "公司"）于 2022 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第二十一 次会议、2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》。 为支持公司的经营发展，保证公司正常经营发展的资金需求，青 岛国信发展（集团）有限责任公司（公司控股股东之母公司、以 下简称"青岛国信集团"）向公司提供额度不超过人民币 5 亿元 的借款，期限不超过 3 年，年化利率不超过同期 LPR，截至目前 青岛国信集团向公司提供的借款余额为 3 亿元。 为进一步支持公司发展，经与股东单位沟通，青岛国信集团 拟在前期已审议的额度不超过人民币 5 亿元借款的基础上，向公 司增加提供额度不超过人民币 1 亿元的借款，期限不超过 2 年， ...

百洋产业投资集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-023 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 特别提示： 1、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的 规定。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百 洋股份"）根据竞争性谈判结果，经公司董事会审计委员会审核 通过，将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司于 2024 年 4 月 25 日第六届董事会第八次会议审议，同意续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为 公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提请公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务 审计、内部控制审计的资质和能力；审计人员拥有从事上市公司 审计工作的丰 ...

关于百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024QDAA1F0059 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东: 关于百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 云大概要名所 8 号 宣 作 實 A 应 Q 层 我们按照中国注册会计师审计准则审计了百洋产业投资集团股份有限公司(以下简 称百洋股份) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月25日出具了XYZH/2024QDAA1B0002号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定,百洋股份编制了后附的百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表( ...

2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-028 百洋产业投资集团股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 506,886,026.78 | 553,778,698.81 | -8.47% | | 归属于上市公司股东的净利润 ...

百洋产业投资集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，百洋产业投资集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 根据公司独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生自查及 其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 1 二〇二四年四月二十五日 ...