证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-013 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件 和短信息等方式发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议 3 人， 会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其 摘要的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意该议案，并同 意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告> 的议案》 监事会认为董事会编制和审 ...

一、监事会召开会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议具体情况 如下表： | 序号 | 日召开期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/4/25 | | 《关于<公司 2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | | 《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 《公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 第五届监事会 | 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 | | | | 第十一次会议 | 《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度核销应收账款的议案》 | | | | | 《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 | | 2 | 2023/7/24 | 第五届监事会 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 1 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据工作需要，经公司董 事长提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任公 司常务副总经理刘莹先生（简历详见附件）为公司董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时 止。公司董事、副总经理欧顺明先生不再代行董事会秘书职责。 百洋产业投资集团股份有限公司 电话：0771-3210585 传真：0771-3210813 电子邮箱：ly@baiyang.com 联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号 邮政编码：530004 附件：刘莹先生简历 刘莹先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 西南财经大学金融学院国际金融专业，硕士学位，高级经济师。 2000 年 8 月至 2004 年 8 月任职于浙江省台州临海市邮政局， ...

联系申托 Donachena District. 百 洋 产 业 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | ୧ | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 9 审计报告 XYZH/2024QDAA1B0002 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称百洋股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为, ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-021 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2024年开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、品种、金额：为规避汇兑损益对经营业绩可能产生的影响， 百洋产业投资集团股份有限公司及全资和控股子公司（以下合称"公司"）拟与 具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构开展外汇衍生品交 易业务，拟开展交易业务的类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 等业务或上述各产品组合业务。拟开展交易业务的额度为等值1亿元人民币，额 度使用期限为自第六届董事会第八次会议审议通过之日起一年内。上述额度在期 限内可循环滚动使用，有效期内任一时点的余额不超过等值1亿元人民币。 2、审议程序：2024年4月25日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关 于2024年开展外汇套期保值业务的议案》，本次外汇衍生品交易事项属于公司董 事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风 ...

第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪落实及 后评估工作，经理层是董事会决议的落实执行层，总经理为第一责 任人。董事会秘书协助董事长督促、检查董事会决议的执行情况。 第四条 证券部是董事会决议落实及后评价的归口管理部门。主 要职责包括： （一）建立健全决议落实工作的相关制度； （二）决议督办工作的日常管理； 1 百洋产业投资集团股份有限公司 董事会决议落实跟踪及后评价制度 第一章 总则 第一条 为健全百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提 升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会通过的决议，且适用于中国证 券监管管理委员会及其派出机构、深圳证券交易所等监管部门对公 司董事会工作开展的关注事项、函询及问询事项（以下统称"监管 事项"）。 （三）与决议承办部门的信息沟通； （四）组织决议落实情况的调研活动； （五）组织向公司董事及高级管理人员进行决议落实情况的信 息反馈； （六）决议落实情况的 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-022 百洋产业投资集团股份有限公司关于 2024年使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的并符 合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 货币基金等产品。 2、投资金额：公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不超 过人民币2亿元（含2亿元），自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度 可以循环滚动使用。 提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司 及子公司正常经营的情况下，增加现金资产收益，为公司及股东 获取更多收益。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不 超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。自本议案经董事会审议通过之 日起 12 个月内该额度可以循环滚动使用。 3、投资方式 为控制投资风险，公司拟使用部分闲置自有资金投资于安全 性高、流动性好的并符合相关法律法规及监管要求的理财产品， ...