百洋产业投资集团股份有限公司关于2024年 为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关 于 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、对外担保情况概述 为了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生 产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报 表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连 带责任担保，担保总额度不超过 81,400 万元。其中, 对资产负 债率低于 70%的全资或控股子公司担保额度合计为 61,400 万元； 对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度 合计为 20,000 万元。 上述担保的实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合 同为准，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等， 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 上述担保预计 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 / 47 目录 第一章 总则 第五章董事会 第七章 监事会 第九章通知与公告 2 / 47 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 / 47 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司系由其前身广西南宁百洋饲料集团有限公司整体变更，以发起设立方式 设立；公司在南宁市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 "914501007188633583"的《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2012 年 6 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、指引的要求和《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实 施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展， 积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司董事会 2023 年度的 工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营指标情况 公司 2023 年度实现营业总收入为 27.20 亿元，同比下降 15.36%。2023 年受春季雨水较多、气温偏低、终端需求疲软导 致的鱼价、猪价低迷等因素影响，养殖户养殖意愿降低，投苗量、 投料量明显减少，水产饲料需求显著下降，行业竞争加剧；公司 积极克服行业竞争，虽然普水料、畜禽料销量有所下滑，但虾特 料销量取得了显著增长；加之部分动物蛋白类饲料原料价格上涨 及加工成本上升的影响，毛利空间收窄，导致公司饲料业务整体 经营情况不 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-024 百洋产业投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 投资者的合理投资回报，保持利润分配 | 投资者的合理投资回报，保持利润分配 | | --- | --- | | 政策的连续性和稳定性，并符合法律、 | 政策的连续性和稳定性，并符合法律、 | | 法规的相关规定。公司利润分配不得超 | 法规的相关规定。公司利润分配不得超 | | 过累计可供分配利润的范围，不得损害 | 过累计可供分配利润的范围，不得损害 | | 公司持续经营能力，并坚持如下原则： | 公司持续经营能力，并坚持如下原则： | | 1、按法定顺序分配的原则； | 1、按法定顺序分配的原则； | | 2、存在未弥补亏损、不得分配的原则； | 2、存在未弥补亏损、不得分配的原则； | | 3、公司持有的本公司股份不得分配利润 | 3、公司持有的本公司股份不得分配利润 | | 的原则。 | 的原则。 | | （二）利润分配的形式 | （二）利润分配的形式 | | 1、公司 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人徐国君，作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。积极参加公司董事会，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表了独立意见。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐国君，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住权， 中国人民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士学位，非执业 注册会计师，会计学教授，国务院政府特殊津贴专家。1983 年 9 月-1985 年 8 月于北京林业部干部学院任教；1987 年 8 月-1988 年 11 月于北京林业管理干部学院任教；1988 年 12 月-1998 年 4 月于青岛大学先后任讲师、副教授、教授、系副主任；19 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-016 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 项目 | 2023年度计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 4,514.85 | | 其中：应收账款 | 4,423.50 | | 其他应收款 | 13.96 | | 应收票据 | 6.71 | | 预付账款 | 70.68 | | 二、资产减值准备 | 734.15 | | 其中：存货跌价准备 | 734.15 | | 固定资产减值准备 | - | | 合计 | 5,249.00 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）应收款项坏账准备 1、应收账款 公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形 成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期 内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司将该应收账款按单 项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，参考历史信用损失经 验，结合当前状况及对未来经济状况 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-029 百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的 有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经公司第六届董事会第八次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定 由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日星期一下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：百洋产业投资集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | 应收账款 | - | 8.43 | - | 8.43 | - | 销售商品 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广西荣冠投 | 其他关联方 | | | | | | | 及租金 | 往来 | | | 资有限公司 | | 其他应收款 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 物业费 | 经营性 | | | | | | | | | | | | 往来 | | | 上海新田明 | | | | | | | | | 经营性 | | | 胶有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 120.38 | 1,184.58 | - | 1,137.86 | 167.10 | 销售商品 | 往来 | | | | | | | | | | | | 经营性 | | | 广西鸿生源 | 联营企业 | 应收账款 | 10.22 | 40.03 | - | 40.9 ...