证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-018 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2024年向银行申请综合授信额度的公告 1 | 4 | 广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行 | 10,000 | | --- | --- | --- | | 5 | 广西北部湾银行股份有限公司玉林分行 | 1,000 | | 6 | 华夏银行股份有公司南宁金湖支行 | 10,000 | | 7 | 华夏银行股份有限公司海口分行 | 8,000 | | 8 | 广发银行股份有限公司南宁分行 | 5,500 | | 9 | 中国建设银行股份有限公司南宁新城支行 | 25,000 | | 10 | 中国建设银行股份有限公司茂名市分行 | 4,900 | | 11 | 中国光大银行股份有限公司南宁分行 | 10,000 | | 12 | 中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行 | 7,000 | | 13 | 中国银行股份有限公司石岛支行 | 1,000 | | 14 | 浙商银行股份有限公司南宁分行 | 5,000 | | 15 | 招商银行股份有限公司南宁分行 | 10,000 | | 16 | 南洋商业 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 百洋产业投资集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可〔2011〕0056 号） 注册地：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人， 注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 660 人。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 1 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 33 | | 第五节 环境和社会责任 | 47 | | 第六节 重要事项 | 52 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 63 | | 第八节 优先股相关情况 | 70 | | 第九节 债券相关情况 | 71 | | 第十节 财务报告 | 72 | 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查文件目录 （一）第六届董事会第八次会议决议； 公司负责人董韶光、主管会计工作负责人刘莹及会计机构负责人（会计 主管人员）黄 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营 业务主要包括饲料及饲料原料业务、水产品加工及生物制品业务 和远洋捕捞加工业务，2023 年公司实现营业总收入为 27.20 亿 元，同比 2022 年下降 15.36%。2023 年公司主营业务整体运营稳 定，报告期内实现净利润-2,331.81 万元，同比 2022 年下降 134.50%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,759.37 万元， 同比下降 144.26%；基本每股收益为-0.08 元，同比下降 144.44%。 现将公司 2023 年财务决算的有关情况汇报如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审 计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日以及 2023 年度的合 并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。 二、财务状况分析 1.主要会计数据及财务指标 单位：元 | | 2023 年 | ...

本人肖俊，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010 年 8 月 -2013 年 4 月任广西壮族自治区水产科学研究院任助理研究员 （其间：2011 年 6 月-2013 年 1 月赴广西大学动物科学学院博士 后流动站从事博士后研究）；2013 年 5 月-2021 年 1 月任广西水 产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任副主任；2014 年 6 月至今 兼任山西农业大学硕士研究生导师；2017 年至今任民盟广西区 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人肖俊，作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。积极参加公司董事会，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表了独立意见。现将本人 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-030 为加强与投资者的沟通交流,使投资者更加全面、深入地了 解公司经营情况，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 举办 2023 年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，广大投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平 台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次 年度业绩说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长董韶光先 生；总经理刘康先生；常务副总经理、董事会秘书刘莹先生；董 事、副总经理欧顺明先生；独立董事徐国君先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可在本次业绩说明会召开日前五个交易日内， 登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn) "云访谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在 1 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 ...

百洋产业投资集团股份有限公司关于 2024年开展外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、外汇衍生品交易业务情况概述 1、交易目的 近年来，公司外销收入规模较大，同时，由于外销业务主要 采用美元结算，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司 的经营业绩产生一定的影响。为提高公司应对外汇波动风险的能 力，防范汇率大幅波动对公司利润的影响，公司及控股子公司拟 开展外汇衍生品交易业务。根据《企业会计准则第 24 号——套 期会计》等的有关规定，公司拟开展的外汇衍生品交易业务符合 外汇套期保值定义，适用套期会计方法进行处理。 2、交易金额 根据公司 2023 年境外业务规模及实际需求情况、周转期限 以及谨慎预测原则，预计未来一年内公司及全资或控股子公司在 不超过等值 1 亿元人民币的额度内开展外汇套期保值业务。 3、交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公 司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币 种为美元。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外 汇套期保值包括但不限于以下业务：远期结售汇、外汇掉期、外 1 汇期权等业务或上述各产品组合业务。 4、期限 额度自董事会审议通过 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 胖系由话· 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 吕宣 华 大 眉 A 座 9 号 关于百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024QDAA1F0001 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了百洋产业投资集团股份有限公司(以下简 称百洋股份) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024QDAA1B0002 号无保留 意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-020 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了 《关于 2024 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、担保情况概述 为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，根据公司 生产经营和项目建设的需要，公司全资子公司拟为上市公司的融 资和日常经营所需事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超 过人民币 100,000 万元。 上述担保的实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合 同为准，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等， 担保额度有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。 上述担保预计事项不涉及关联交易，根据深圳证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 1 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2024年全资子公司为上市公司提供 担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司规范运作 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-017 百洋产业投资集团股份有限公司 1 确定该部分债权已无法收回，公司按照《企业会计准则》及相关 法律法规的规定，已全额计提了相应的坏账准备。 三、本次核销对公司的影响 关于2023年度核销应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事 会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度核销应收账款的议 案》。根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司对 部分长期挂账的应收账款进行核销处理。具体情况如下： 一、本次核销应收账款的原因和依据 根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，依照依法 合规、规范操作的原则，公司对截止2023年12月31日的应收款项 进行了全面梳理与清查。根据清查结果，公司拟对部分账龄超过 3年的应收账款进行核销处理。核销后，公司财务与业务部门将 建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。 二、本次核销应收账款的基本情况 本次核销的 ...