百洋产业投资集团股份有限公司对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为公司 2023 年年度报告审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为信永中和在审计资质方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，出具的审计报告、审核报告准确、真实、公 允。具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可〔2011〕0056 号） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 660 人。 信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计 业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-011 百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了第五届董事会第 二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司业 务的发展和生产经营的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并 报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项，提供 连带责任保证担保，担保总额度不超过 83,400 万元，其中,对资 产负债率低于 70%的全资或控股子公司担保额度合计为 66,400 万元；对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担 保额度合计为 17,000 万元。担保方式包括但不限于信用担保、 资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。 近日，因日常生产经营需要，公司全资子公司广西百跃农牧 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-009 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 25 日以专人 送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实 际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良 先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议，欧 顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的 议案》 董事欧顺明先生回避表决。 根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计新 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-010 为促进公司水产品加工业务扩展新市场、新产品，在熟制品、 精深加工领域寻求突破，公司拟与 WINTRADE GLOBAL LIMITED、 1 欧顺明（公司董事、副总经理）等签署《投资协议》，共同投资 设立海南鲜馔食品有限公司（拟定名称，以工商局核名为准，以 下简称"项目公司"）。项目公司主要经营范围为生产、销售预 油炸与未油炸类的面包糠鱼排（块）、鱼饼、鱼丸、鱼粉调味料 （最终以公司登记机关核准为准）。完成设立后，项目公司将成 为公司的参股子公司、关联法人。 百洋产业投资集团股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易预计情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 12 日召开了第六届董事会 第五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司及 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-008 百洋产业投资集团股份有限公司关于 在子公司之间调剂担保额度及为 全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度调剂为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 资产负债率超过 70%的全资子公司之间进行调剂。本次担保为公司为全资子公司 广西百嘉食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，公司对其在经营管理、财 务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了第五届董事会第 二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司业 务的发展和生产经营的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并 报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供 连带责任保证担保，担保总额度不超 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-007 百洋产业投资集团股份有限公司关于 全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了 第五届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的 议案》,同意公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需 事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 100,000 万元。上述担保的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、 质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-005 百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本次担保为百洋产业投资集团股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资 子公司佛山百洋饲料有限公司提供最高额连带责任保证担保，公司对其在经营管 理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围 内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了第五届董事会第 二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司业 务的发展和生产经营的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并 报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营（包括但不限于 业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任保证担保， 担保总额度不超过 83,400 万元，其中,对资产负债率低于 70% ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-003 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以专人 送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实 际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良 先生、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出 席会议，欧顺明先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开 展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司 董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事、副总经理欧 ...

一、公司副总经理、财务总监兼董事会秘书辞职情况 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 于近日收到公司副总经理、财务总监兼董事会秘书扈鑫先生提交 的书面辞职报告。扈鑫先生因工作调整原因，拟担任青岛国信发 展(集团) 有限责任公司子公司高管职务，故向公司董事会申请 辞去公司副总经理、财务总监兼董事会秘书职务。根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，扈 鑫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后不在 公司担任任何职务。截至本公告日，扈鑫先生未持有公司股份， 不存在应履行而未履行的承诺事项。 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-004 百洋产业投资集团股份有限公司 关于变更高管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扈鑫先生在担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书期 间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续健康发展做出 了重要贡献，公司董事会对扈鑫先生在任职期间所做出的努力和 贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开 展，根据《深圳证 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-002 百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了第五届董事会第 二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司业 务的发展和生产经营的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并 报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营（包括但不限于 业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任保证担保， 担保总额度不超过 83,400 万元，其中,对资产负债率低于 70%的 全资或控股子公司担保额度合计为 66,400 万元；对资产负债率 高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 17,000 万元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担 保额度有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。 近日,因日常生 ...