| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年度股东大会。本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十三次会议审议并表决通过 了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨博实自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨博实自动化股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议并表决通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将利润分配预案相 关情况公告如下： 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案基本内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审 计报告，公司 2024 年度实现合并归属于母公司股东的净利润为 524,225,526.98 元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 42,185,631.67 元，加年初未 分配利润 1,761,948,265.24 元，减分配 2023 年度现金红利 253,838,8 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年度报告全文 2024 年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人邓喜军、主管会计工作负责人孙志强及会计机构负责人（会计 主管人员）王培华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能 存在的风险因素，敬请投资者关注相关内容。 公司经第五届董事会第十三次会议审议通过的利润分配预案为：以公司 2024 年度利润分配确定的股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》规定，在 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 700,025,064.80 | 661,556,066.08 | 5.8 ...

博实股份（002698）公告，2025年第一季度营业收入7亿元，同比增长5.81%。净利润1.5亿元，同比增 长42.08%。 ...

博实股份（002698）公告，截至2024年12月31日，公司在手合同订单金额为63.22亿元，其中智能制造 装备类50.33亿元，工业服务类10.55亿元，环保工艺与装备类2.34亿元。 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月28日（星 期一）15:00—16:30在全景网举行2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会，本 次业绩说明会将采用网络远程会议的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 哈尔滨博实自动化股份有限公司 投资者可于 2025 年 4 月 27 日 15:00 前，通过电子邮件形式将您感兴趣的问题 发送至公司邮箱：ir@boshi.cn，公司将结合实际情况，就投资者普遍关注的问题在 说明会上进行回复。 关于举行 2024 年度及 2025 年第一季度 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理邓喜军先生，公司独立董 事张劲松女士，公司董事、董事会秘书陈博 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 近日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"） 收到与华陆工程科技有限责任公司签订的商务合同，合同金额为人民币 5,015.80 万元。 根据公司《章程》等相关规定，该合同的签署权限在总经理权限范围内。 二、交易对手方基本情况 1 筑和市政基础设施项目工程总承包；特种设备设计；建设工程施工。 1、名称：华陆工程科技有限责任公司 2、住所：陕西省西安市高新区唐延南路 7 号 3、法定代表人：王海 4、注册资本：陆亿伍仟万元（人民币） 5、经营范围：工业工程设计服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；对外承包工 程；环保咨询服务；工程造价咨询业务；软件开发；软件销售；技术进出口；货物 进出 ...