| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"博实股份"）第五届 董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式 召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董 事 11 名，实际参加表决董事 11 名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2024年第三季度报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 本议案已经公司董事会 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2024-060 债券代码：127072 债券简称：博实转债 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------- ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召 开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。上述议 案已经 2024 年 9 月 23 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，具体内 容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2024 年员 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2024 年 10 月 16 日在公司 205 会议室召开。本次会议由公司证券 事务代表张俊辉女士召集并主持。本次会议出席持有人（含授权委托代表）97 名， 代表有表决权的份额数为 41,777,510.20 份,占 2024 年员工持股计划总份额的 100%。 会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。本次会议 审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划》、《哈尔滨博实 自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，设 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 最新转股价格：人民币 15.31 元/股 转股期限：2023 年 3 月 28 日至 2028 年 9 月 21 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2022]2035 号"文核准，公司 ...

北京植德律师事务所 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0120 号 二〇二四年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 法律意见书 植德京（会）字[2024]0120 号 致：哈尔滨博实自动化股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨博实自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开； 4、本次股东大会议案，对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年9月23日（星期一）14:50； 网络投票时间：2024年9月23日以下时间段。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年9月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月23日9:15—1 ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 债券代码：127072 债券简称：博实转债 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划 二零二四年九月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本方案主要条款与公司 2024 年 9 月 13 日公告的 2024 年员工持股计划（草 案）及其摘要的内容一致。 1 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 二、若拟参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低，认购 不足，本员工持股计划存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的 风险； 三、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，实际管理规模能否达到计划 规模、目标存在不确定性； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 哈尔滨博实自 ...

执业证书编号：S1410524040001 | --- | --- | |-------------------------|------------------| | | | | 投资评级 : | 买入（维持） | | 当前价格 : | 11.28 元 | | 目标价格 : | 19.04 元 | | 目标期限 : | 6 个月 | | 市场数据 | | | 总股本 (百万股) | 1022.56 | | A 股股本 (百万股) | 1022.56 | | B/H 股股本(百万股 ) | / | | A 股流通比例 (%) | 82.29 | | 12 个月最高 /最低( 元 ) | 19.36/10.11 | | 第一大股东 | 联创未来（武汉） | | 第一大股东持股比 例 (%) | 14.20 | | 上证综指/沪深 300 | 2704.09/3159.25 | | 数据来源： iFind | ，截至 2024.9.13 | 近十二个月股价表现 %1个月3个月12个月 相对收益 2.08 -8.50 -15.40 绝对收益 -3.18 -18.91 -30.50 数据来源：iFind，截至2024 ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...