证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥瑞金科技股份有限公司董事会现就提名周波为奥瑞金科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定应进行换届选举，我们作为公司第四届董事 会提名委员会成员，对拟提交公司第四届董事会 2023 年第九次会议审议的《关 于公司董事会换届选举的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历、 资格证书等相关材料进行了审查，发表审查意见如下： 经核查许文才先生、张力上先生、周波先生的个人履历等相关资料，我们一 致认为，本次独立董事候选人在教育背景、工作经历、专业能力等方面能够胜任 岗位职责的要求，具备履行独立董事职责所必需的工作经验及独立性，符合担任 独立董事的任职资格。不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的 不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 并且尚未解除的情况，未受到过中国证券监督管理委员会及其他相关部门 ...

奥瑞金科技股份有限公司 本次董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养符合公司董事 岗位职责的要求，具备担任公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，也未受过中国证券监 督管理委员会、证券交易所等其他有关部门的处罚和惩戒。 证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据有关法律、法规和规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公司独立董事工 作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司 第四届董事会 2023 年第九次会议审议的关于董事会换届选举的事项发表如下独 立意见： 公司第五届董事会董事候选人的提名人是在充分了解被提名人任职资质、专 业能力、职业操守、兼职等情况基础上进行的提名，并已征得被提名人本人同意 ...

奥瑞金科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高公司股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证公司股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《奥瑞金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东 依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、 提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小 股东的合法权益。 第三条 股东大会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和本规则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-IR003 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与人员姓名 贝莱德神玉飞；友邦杨佳；安联保险杜毅；泉果基金游瑾；海 富通基金黄强；晨燕资产谢艳萍、李树荣、詹凌燕；磐厚资本 吴霁珅；路博迈吴瑾；鹏扬基金吴西燕；华润资本吕栩城、吴 佳骏；华安资管王治；中融信托陈磊；上银基金黄煜霄；华泰 自营陶纯慧、黄菁伦；君茂资产伍汪东、王满江；东吴基金刘 瑞；国金资产姜喜旻；长信基金王祺；国海富兰克林徐成；万 家基金王晨曦；贵源投资赖正健；西部利得基金林静；农银汇 理仲恒；兴银理财王毅成；申万屠亦婷、魏雨辰；中信证券李 鑫、肖昊、冯博佳、薛缘；财通证券吕明璋、龚佳宁；国海证 券林昕宇；长江证券仲敏丽；民生证券杜嘉欣；天风证券孙海 洋；浙商证券曾伟；兴业证券张毅；国联证券康璇；中金陈煜 东；原龙投资仝芳妍。 时间 2023 年11月3日9：30-11：30 地点 上海市浦东新区北蔡镇五星路 676弄38号楼 方式 现场会议 上市公司接待 董 ...

一、主要财务数据 奥瑞金科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 单位： 元 1 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 公告编号：（奥瑞）2023-004 号 奥瑞金科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.第三季度报告是否经过审计 否。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 奥瑞金科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|- ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 063 号 （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。 公司董事会审计委员会对公司《2023年第三季度报告》中的财务信息进行了 事前审核，一致同意提交董事会审议并披露。 公司董事、监事、高级管理人员对2023年第三季度报告签署了书面确认意见。 表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。 奥瑞金科技股份有限公司 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 关于第四届董事会 2023 年第八次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2023年第八次会议通知于2023年10 月24日以电子邮件的方式发出，于2023年10月30日在北京市朝阳区建外大街永安 里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名， 实际参加董事9名（其中董事周云杰先生、沈陶先生、王冬先生、陈中革先生 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 062 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 | | 是否为控股 | 本次 | 占其所 | 占公司 | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 解除质押 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除 | 权 | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量 | 比例 | 比例 | | 日期 | 人 | | | 一致行动人 | （万股） | （%） | （%） | | | | | 上海 | 是 | 2,450 | 2.91 | 0.95 | 2022 年 9 月 | 2023 年 9 | 中信证券 股份有限 | | 原龙 | | | | | 15 日 | 月 15 日 | 公司 | 二、本次解除质押基本情况 1 股 东 名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 ...

二〇二三年九月 中信建投证券股份有限公司 关于 奥瑞金科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘胜利、武安邦根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | 释 义 4 | | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | 三、发行人基本情况 8 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 9 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 9 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 11 | | | 第二节 保荐机构承诺事项 12 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 061 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 奥瑞金科技股份有限公司近日收到公司控股股东上海原龙投资控股（集团） 有限公司（以下简称"上海原龙"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除 质押，具体事项如下： | | 是否为控股 | 本次 | 占其所 | 占公司 | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 解除质押 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除 | 权 | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量 | 比例 | 比例 | | 日期 | 人 | | | 一致行动人 | （万股） | （%） | （%） | | | | | 上海 | | | | | 2022 | 2023 年 9 | 山东铁路 | | 原龙 | 是 | 2,223.7903 | 2.65 | ...