北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东新宝电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0405 号 致：广东新宝电器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相 关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）046 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024- 041）。2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）将采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事 项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第三次临时会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）047 号 广东新宝电器股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 7 月 18 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例 情况公告如下： 广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 7 月 9 日召开第七届董事会第三次临 时会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》。具体内容 详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司部分 社会公众股份方案的公告》。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议。 1 序号 股 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）045 号 广东新宝电器股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第八次临时会议和第六届监事 会第七次临时会议，并于 2022 年 6 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于<广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办 法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划（以下简称"本员 持股计划"）。 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本员工持股计划第二个锁定期于 2024 年 7 月 15 日届满，根据《关于上市公 司实施员工持股计划试点 ...

广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第二次会议及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的 议案》及《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司对 2021 年回购的股份中剩余未使用的 3,734,800 股的用途，由原方案"回购的股份将全 部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公 司注册资本"，同时对《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相应条款进行修订；并授权董事会及其授权人士在法律法规允许的范 围内，全权办理本次回购股份注销的相关手续及工商变更登记手续等相关事宜。 公司已于 2024 年 5 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完毕上述 3,734,800 股回购股份注销手续，公司总股本由 821,880,580 股变更 为 818,145,780 股，注册资本由 821 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）043 号 广东新宝电器股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 7 月 9 日召开第七届董事会第三次临 时会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》。具体内容 详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司部分 社会公众股份方案的公告》。 特此公告。 广东新宝电器股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 11 日 2 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，现将公司第七届董事会第三次临时会议决议公告的前一交易日（即 2024 年 7 月 9 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持 股数量、比例情 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）042 号 广东新宝电器股份有限公司 关于回购公司部分社会公众股份方案的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、拟回购金额：人民币 5,000 万元—8,000 万元； 2、资金来源：公司自有资金； 3、拟回购价格：不超过人民币 22 元/股（含本数）； 4、拟回购数量：按回购金额及回购股份全部以最高价 22 元/股回购进行测 算，预计回购股份数量为 227.2727 万股—363.6364 万股，约占公司目前已发行 总股本的 0.2778%—0.4445%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股 份实施完毕时实际回购的股份数量为准； 5、回购期限:自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； 6、回购用途：全部用于注销，减少公司注册资本； 7、相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东及其一致行动人、实际控制人在回购期间暂未有增减持计划，若未来拟实施 股 ...

一、 《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》 （一） 回购股份的目的 公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司 始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业的出口 龙头企业。 目前公司主营业务与财务状况良好，基于对公司未来发展前景的信心和对 公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、财务状况、主营业务发展前景以 及未来的盈利能力等因素的基础上，为增强公司股票长期投资价值，维护公司 市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益，根据《公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及《公 司章程》的规定，公司决定拟以自有资金回购公司部分股份，回购的股份将全 1 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第三次临时会议于 2024 年 7 月 9 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2024 年 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）040 号 1 广东新宝电器股份有限公司 第七届监事会第三次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第三次临时会议于 2024 年 7 月 9 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2024 年 7 月 3 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人，实际 出席本次会议的监事为 3 人。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东新宝电 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。本次会议采用 现场表决的方式，审议并通过如下议案： 一、 《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》 （一） 回购股份的目的 公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司 始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业的出口 龙 ...

广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2024 年 7 月 9 日召开第七届董事会 第三次临时会议，会议决定于 2024 年 7 月 26 日下午 2 点 30 分在公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第三次临时会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）041 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1） 现场 ...