证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）042 号 广东新宝电器股份有限公司 关于回购公司部分社会公众股份方案的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、拟回购金额：人民币 5,000 万元—8,000 万元； 2、资金来源：公司自有资金； 3、拟回购价格：不超过人民币 22 元/股（含本数）； 4、拟回购数量：按回购金额及回购股份全部以最高价 22 元/股回购进行测 算，预计回购股份数量为 227.2727 万股—363.6364 万股，约占公司目前已发行 总股本的 0.2778%—0.4445%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股 份实施完毕时实际回购的股份数量为准； 5、回购期限:自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； 6、回购用途：全部用于注销，减少公司注册资本； 7、相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东及其一致行动人、实际控制人在回购期间暂未有增减持计划，若未来拟实施 股 ...

一、 《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》 （一） 回购股份的目的 公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司 始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业的出口 龙头企业。 目前公司主营业务与财务状况良好，基于对公司未来发展前景的信心和对 公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、财务状况、主营业务发展前景以 及未来的盈利能力等因素的基础上，为增强公司股票长期投资价值，维护公司 市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益，根据《公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及《公 司章程》的规定，公司决定拟以自有资金回购公司部分股份，回购的股份将全 1 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第三次临时会议于 2024 年 7 月 9 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2024 年 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）040 号 1 广东新宝电器股份有限公司 第七届监事会第三次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第三次临时会议于 2024 年 7 月 9 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2024 年 7 月 3 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人，实际 出席本次会议的监事为 3 人。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东新宝电 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。本次会议采用 现场表决的方式，审议并通过如下议案： 一、 《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》 （一） 回购股份的目的 公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司 始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业的出口 龙 ...

广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2024 年 7 月 9 日召开第七届董事会 第三次临时会议，会议决定于 2024 年 7 月 26 日下午 2 点 30 分在公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第三次临时会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）041 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1） 现场 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）038 号 广东新宝电器股份有限公司 关于收到公司控股股东提议公司回购股份的提示性公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 7 月 2 日收到控股股东广东东菱凯琴 集团有限公司(以下简称"东菱集团"）《关于提议广东新宝电器股份有限公司回 购公司股份的函》，东菱集团提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A 股股票，具体内容 如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东东菱集团； 2、是否享有提案权：是； 3、提议时间：2024 年 7 月 2 日。 二、提议回购股份的原因和目的 公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司始 终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业的出口龙头 企业。 目前公司主营业务与财务状况良好，基于对公司未来发展前景的信心和对公 司价值的 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）037 号 广东新宝电器股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购证券账 户中股份不享有参与利润分配的权利。公司董事会及股东大会审议 2023 年年度 利润分配方案时，公司回购专户持股 3,734,800 股，利润分配的股本基数为公司 当时总股本 821,880,580 股扣除公司回购专户所持 3,734,800 股之后的股本 818,145,780 股。 自 2023 年年度利润分配方案披露至实施期间，因公司于 2024 年 5 月 22 日 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述 3,734,800 股回购股份 注销手续，公司总股本由 821,880,580 股减少至 818,145,780 股，公司回购专户上 不 ...

丨证券研究报告丨 分析师及联系人 请阅读最后评级说明和重要声明 [Table_Summary2] 事件描述 外销保持较高增速，内销逐步改善，共同助力营收低基数下迎较高增长。公司 2023 全年 营收同比+6.94%，2024Q1 营收同比+22.79%，分品类来看，2023 年厨房电器、家居电 器以及其他产品分别同比+4.08%/+20.41%/+3.14%。分内外销来看，2023 全年外销同比 +11.08%，其中 2023Q3/Q4 分别同比+37.85%/+51.59%，2024Q1 外销同比+30.00%， 保持较高增速，或主要得益于海外从 2023 年下半年开始逐渐进入补库周期，需求较为旺 盛，预计二季度外销有望延续较高增长；2023 年全年内销同比-3.22%，其中 2023Q3/Q4 分别同比-13.93%/+0.55%，2024Q1 内销同比+7.00%，呈逐季改善趋势，近年来公司将 内销业务提升至与外销业务同等重要战略地位，采取"爆款产品+内容营销"方法，建立 "产品经理+内容经理"双轮驱动机制，在摩飞品牌取得积极成效基础上，逐步将此方法 过渡到公司其他自主品牌业务。 风险提示 请阅读最后评 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）034 号 广东新宝电器股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二次会议及 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》及《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司对 2021 年回购的股份中剩余未使用的 3,734,800 股的用途，由原方案"回购的股份将全 部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公 司注册资本"，同时对《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊载 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》《证券日报》的《关于变更回购股份用途 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）033 号 广东新宝电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2 点 15 分 （2） 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份 办公楼三楼会议室 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议召开情况 1、 会议召集人：公司董事会 2、 会议时间： 4、 会议主持人： ...

广东新宝电器股份有限公司章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第一节 | | 总裁 35 | | 第二节 | | 董事会秘书 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 39 | | | | ...