广东新宝电器股份有限公司 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）039 号 第六届监事会第十四次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日 在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于 2023 年 8 月 17 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人，实际 出席本次会议的监事为 3 人，会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》等相 关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案： 备查文件： 1、 《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》； 2、 《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第六届监事会第十四次会议相 关事项的审核意见》。 特此公告！ 1 一、 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 表决结果：3 票 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为广东新宝电器股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，在审阅了相 关会议资料并经讨论后，对公司召开的第六届董事会第十五次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、 关于 2023 年半年度报告及摘要的独立意见 经审核，公司 2023 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及其他关 联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立 意见： （一） 2023 年半年度公司没有与控 ...

关于第六届监事会第十四次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）、《广东新宝电器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，广东新宝电器股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下 审核意见： 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司监事会 一、 关于 2023 年半年度报告及摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的 程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 二、 关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和审核意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，监事会对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和 对外担保情况进行了认真的核查， ...

广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）040 号 广东新宝电器股份有限公司 董事会关于公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）及 相关格式指引等规定，现将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项 说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电 器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公 开发行人民币普通股(A 股) 51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 认购价 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）036 号 广东新宝电器股份有限公司 关于为全资子公司担保的进展公告 1、保证人：广东新宝电器股份有限公司 债权人：中国银行股份有限公司滁州分行 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 广东新宝电器股份有限公司于2023年4月27日召开的第六届董事会第十四次 会议及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年 度为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司滁州东菱电器有限公司（以 下简称"滁州东菱")的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行 承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务）提供不超过45,000 万元担保额度的连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于为 子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-018）。 二 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------------------| | | █分析师会议 | | 投资者关系活动 | □业绩说明会 | | 类别 | □路演活动 | | | | | | | | | 国泰基金、宽远资产、西部利得基金、任桥资产管理、鸿澄投资管 | | | 景林资产、源乐晟、BlackRock AM North Asia | | 参与单位名称及 | Green Court Capital 、汇华 理财 Amundi BOC Wealth | | 人员姓名 | Power Corporation of Canada、中欧基金、淡水泉投资、 | | | JP Morgan、兴业银行、Brilliance Capital、路博迈基金 | | | | | 时间 | | 地点 上海 公司接待人员姓 名 董事会秘书陈景山先生 投资者互动主要交流内容： 1、公司对于内销思路的打法会 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 █ | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | | | | | 公司投资者 | | 人员姓名 时间 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 地点 全景网投资者关系互动平台 董事长 郭建刚先生 董事、总裁 曾展晖先生 公司接待人员姓 董事会秘书 陈景山先生 名 财务总监 蒋演彪先生 独立董事 谭有超先生 投资者互动主要交流内容： 1、今年及未来市场能恢复吗？公司今年及今后利润预计 会怎么样，有什么措施吗？麻烦给大家多一些信心！ 答：您好，感谢您对公司的关注！公司外销订单目前处于 投资者关系活动 持续修复的过程中，内销稳步发展。公司会持续增强公司的核 主要内容介绍 心竞争力，通 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | █其他 投资机构线上交流 | | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | 敦和资产管理、华夏基金、浙商基金、 | | | | | | 接入电话会议。 时间 2023 年 5 月 4 日 地点 电话线上交流 董事、总裁曾展晖先生 公司接待人员姓 董事、副总裁杨芳欣先生 名 董事会秘书陈景山先生 一、公司 2022 年度及 2023 年一季度经营情况简要介绍。 2022 年，国际环境变化超预期，公司营业总收入实现 1,369,633.53 万元，较 2021 年同期下降 8.15%；外销方面，2022 年 公司国外营业收入 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 █业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 公司投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 2023 | 年 月 日（星期五）下午 至 5 5 15:00 17:00 | | 地点 | 全景网投资者关系互动平台 | | | 董事长 郭建刚先生 | | | 董事、总裁 曾展晖先生 | | 公司接待人员姓 | 董事会秘书 陈景山先生 | | 名 | 财务总监 蒋演彪先生 | | | 独立董事 谭有超先生 | | | 投资者互动主要交流内容： 1、今年及未来市场能恢复吗？公司今年及今后利润预计 | | | 会怎么样，有什么措施吗？麻烦给大家多一些信心！ | | | 答：您好，感谢您对公司的关注！公司外销订单目前处于 | | 投资者关系活动 | 持续修复的过程中，内销稳步发展。公司会持续增强公司的核 | | 主要内容 ...

广东新宝电器股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------| | □ 是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（ % ） | | 营业收入（元） | 2,829,291,339.77 | 3,642,023,844.36 | -22.32% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 138,383,025.56 | 178,028,003.16 | -22.27% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） | 91,670,441.70 | 152,223,556.01 | -39 ...