本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训， 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上海良信电器股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第六届董事会 第二十三次会议决议，本人被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。 截至选举独立董事的股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的相 关要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 特此承诺。 承诺人：纽春萍 2024 年 8 月 23 日 ...

上海良信电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人万如平，作为上海良信电器股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海良信电器股份有限公司第六届董事会提 名为上海良信电器股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过上海良信电器股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ ...

| 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 | 2024 | 年 1-6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 月偿还累计 | | 月期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - - | - | - | - | | - - | | - | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 ...

上海良信电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人纽春萍，作为上海良信电器股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海良信电器股份有限公司第六届董事会提 名为上海良信电器股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过上海良信电器股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明: 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上市公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-062 上海良信电器股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次 会议于 2024 年 8 月 23 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及 出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件要求，会议决议合法有效。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报 告及其摘要》 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2024 年半年度 报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2024 年半年度报告及其摘要》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-066 上海良信电器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 104,001,367 股，每股发行价为 14.62 元，募集资金总额 1,520,499,985.54 元，扣 除各项发行费用 18,470,554.40 元（不含增值税），实际募集资金净额为 1,502,029,431.14 元。募集资金已于 2022 年 8 月 2 日存入募集资金专户，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了 信会师报字[2022]第 ZA15577 号《验资报告》。 公司开立了募集资金专用账户，公司及实施募集资金投资项目的子公司会同 保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监 管协议》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-061 上海良信电器股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 半年度募集资金存放与使用专项报告》 《公司 2024 半年度募集资金存放与使用专项报告》详见 2024 年 8 月 24 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2024 年 8 月 20 日以电话、 电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表 决的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持 会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 《2024 年半年度报告及其摘要》详见 2 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-072 上海良信电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定 和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第六届董事会 第二十三次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过，符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 9 月 10 日上午 9：15-9：25，9：30- ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-070 上海良信电器股份有限公司 关于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次被担保方为资产负债率超过 70%的全资子公司；截至本公告披露日，公 司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 7.26%。敬请投资者注意相关风 险。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的议案》，公司拟为子公 司上海智慧良信技术服务有限公司（以下简称"智慧良信"）提供 2024 年度担保 额度预计,根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《对外担保管理制度》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情 况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司上海智慧良信技术服务有限公司经营发展需要，保证智慧良信 业务顺利开展，2024 年度公司拟为智慧良信 ...

上海良信电器股份有限公司 上海良信电器股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一条 为规范上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海良信电器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》等有关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大事项"，是指尚未公开并且可能对本公司股票及 其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形 或事件。 重大事项内部报告制度 第一章 总则 （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门负责人、分公司高级管理人员及控股子公司的董事、监事、 高级管理人员； （三）公司其他由于所任公司职务可能获取公司有关重大信息的人员。 第五条 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、 ...