证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-084 上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 公司全体董事一致选举任思龙先生（简历见附件）担任公司第七届董事会董 事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 10 日在公司一号会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方 式，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。 董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 公司全体董事一致选举樊剑军先生（简历见附件）、丁发晖先生（简 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码： 2024-083 上海良信电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示： 二、会议召开的情况： 1、召集人：公司第六届董事会 2、召开方式：现场投票、网络投票相结合 3、召开时间： （1）现场会议：2024年9月10日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路 2000号）。 5、主持人：公司董事长任思龙先生 6、会议的 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-085 上海良信电器股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 通知于 2024 年 9 月 10 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及 出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件要求，会议决议合法有效。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 七届监事会主席的议案》 根据公司章程的相关规定，公司监事一致同意选举吴煜先生为第七届监事 会主席（简历见附件），任期三年，自监事会审议通过之日起，至第七届监事 会届满日止。 特此公告! 上海良信电器股份有限公司 2024 年 9 月 11 日 简历： 吴煜先生持有本公司股票 2,433,600 股。与公司其他董事、监事、高级管理 人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-087 注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系。 二、 投资风险及风险控制措施 上海良信电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进 行现金管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，可在上述额度及期限 内滚动使用。具体内容详见 2024 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-066。 根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与中国工商银行股份有限公司 （以下简称工商银行）、兴业银行股份有限公司（以下简称兴业银行）分别签署了结 构 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-086 上海良信电器股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 （三）独立董事：李传轩先生、纽春萍女士、万如平先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 10 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员及第七届监 事会非职工代表监事。2024 年 8 月 13 日，公司召开了第七届十四次职工代表大 会，选举产生公司第七届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代 表监事共同组成公司第七届监事会。2024 年 9 月 10 日，公司召开第七届董事会 第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长及董事会各专门委员会委员并聘 任公司高级管理人员、证券事务代表；同日，公司召开第七届监事会第一次会议， 选举产生公司第七届监事会主席。具体情况如下： 一、第七届董事会组成情况 （一）董事长：任思龙先生 （二）非独立董事：任思龙、陈平先生、樊剑军先生、丁发晖先生、乔嗣健 先生、何斌先生 上述董事 ...

| ZL 2020 1 0625000.6 | 一种断路器操作机构 | 发明 | 2020-7-1 | 20 | 年 | 第 | 7280363 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 的合分闸助力机构 | | | | | | | | | ZL 2020 1 0621755.9 | 一种断路器储能指示 | 发明 | 2020-7-1 | 20 | 年 | 第 | 7287212 | 号 | | | 联锁机构 | | | | | | | | | ZL 2020 1 0621582.0 | 一种断路器分合闸组 | 发明 | 2020-7-1 | 20 | 年 | 第 | 7281234 | 号 | | | 件安装结构 | | | | | | | | | ZL 2020 1 0725221.0 | 一种断路器 | 发明 | 2020-7-24 | 20 | 年 | 第 | 7278761 | 号 | | ZL 2020 1 1094711.1 | 一种离合装置、操作机 | 发明 | 2020-10-13 | 20 | 年 | ...

法律意见书 致：上海良信电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事 务所接受上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派律 师出席并见证了公司于 2024 年 9 月 10 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大 会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海良信电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、大会表决程序和表决结果等事宜进行了审查，现发表 法律意见如下： 一、股东大会的召集、召开程序 公司董事会已于 2024 年 8 月 24 日于深圳证券交易所网站及中国证监会指 定信息披露媒体向公司股东发布了召开 2024 年第一次临时股东大会的会议通知。 经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明 了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、 联系人的姓名以及参加网络 ...

持股情况的公告 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-081 上海良信电器股份有限公司 关于回购事项前十大股东及前十大无限售股东 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售条件股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 份总数比例（%） | | 1 | 香港中央结算有限公司 | 43,487,780 | 4.75 | | 2 | 任思荣 | 34,642,800 | 3.79 | | 3 | 任思龙 | 26,516,083 | 2.90 | | 4 | 首源投资 (英国) 有限公司-FSSA 中 | 23,703,596 | 2.59 | | | 国增长基金 | | | | 5 | 国联安基金－中国太平 | 19,000,000 | 2.08 | | | 洋人寿保险股份有限公 | | | | | 司－分红险－国联安基 | | | | | 金中国太平洋人寿股票 | | | | | 相对收益型（保额分红 | | | | | ）单一资产管理计划 | | | 二、 前十大无限售条件股东持股情况 | 6 | 丁发晖 | 14,424,638 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-080 上海良信电器股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益。本 次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），且不超过人民币 40,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9.02 元/股（含），具体回购股份数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准。在回购股份价格不超过 9.02 元/股的条件 下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不高于 4,434.5898 万股，约占公司 目前已发行总股本的 3.948%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于 2,217.2949 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.974%。回购实施期限自公司第 六届董事会第二十四次会议审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。 2、本次回购股份相关方案已经公司第六届董事会第二十 ...

上海良信电器股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-082 1.公司未在下列期间内回购公司股份： 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开 第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股），用于维护公司价值 及股东权益。本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），且不 超过人民币 40,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9.02 元/股（含）， 具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。回购股份的实施期 限为董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以 集中竞价交易方式回购股份 ...