关于本报告 01 董事长致辞 03 全生命周期服务 可持续合规治理 凝聚人心之所向 共守护社区福祉 独立审验声明 关键绩效表 指标索引 意见反馈 1 供应商管理 绿色可持续供应链 打造稳定安全供应链 61 63 64 供应链责任管理 产品质量 客户服务 客户隐私与信息安全 67 70 74 全生命周期服务 | 数智化新质生产 | | | --- | --- | | 创新驱动发展 | 13 | | 数智生态产品 | 19 | 气候变化与机遇 | 应对气候变化 | 31 | | --- | --- | | 能源管理 | 36 | | 清洁技术机遇 | 39 | | 构建绿色新生态 | | --- | | 环境合规管理 | 45 | | --- | --- | | 资源管理 | 49 | | 污染物排放 | 52 | | 废弃物处理 | 55 | | 化学品管理 | 57 | | 走进良信股份 | 05 | | --- | --- | | 荣誉 2024 | 09 | 可持续合规治理 | 可持续发展管理 | 77 | | --- | --- | | 公司治理 | 80 | | 风险合规 | 83 | | 商业道德 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-014 上海良信电器股份有限公司 二、监事会意见 经认真审核，公司监事会成员一致同意：公司及其全资子公司拟向各商业银 行申请总额不超过人民币 230,000 万元的综合授信额度。授信额度有效期限均为 自 2024 年年度股东大会召开之日至 2025 年年度股东大会召开之日前有效。综 合授信项下的业务方式包括但不限于开具银行承兑汇票、保理、保函、信用证、 流动资金贷款等业务，有利于保证公司银行授信的延续性，可以更好的支持公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、银行综合授信额度概况 为保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好的支持公司业务的拓展，满 足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经 营战 ...

Governance 1 Sustainable Compliance Uniting Hearts Toward a Shared Vision Collective Guardianship of Community Well- being Independent Assurance Statement Key Performance Table Indicator Index Feedback and Suggestions Full Lifecycle Service | About This Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | Digital-Intelligent New Quality Production | Innovation-led Growth | 13 | | --- | --- | | Digital-Intelligent Ecosystem Products | 19 | | Smart Future Factory | 23 | Climate Change and Opportunit ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-020 上海良信电器股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议了《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、监 事对本议案回避表决并提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1、董事薪酬方案 （1）非独立董事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 （2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币 10 万元整（含税）/人。 2、监事薪酬方案 监事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管 理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司的 实际经营发展情况，并参照行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-015 上海良信电器股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对持有的汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。银行通过系统化 管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能够全面盘活公司票据资 产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据 风险。 2、合作银行 本次拟开展票据池业务的合作银行为资信较好、管理模式先进的兴业银 行、宁波银行及工商银行。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年 年度股东大会召开之日前有效。 4、实施额度 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展 票据池业务的议案》，本议案需提交公司 2024 ...

股票代码：002706 股票简称：良信股份 公告编号：2025-017 上海良信电器股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司"）《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》已于2025年3月29日在巨潮资讯网披露。为让广大投资 者进一步了解公司2024年年度报告及年度经营情况，公司将于2025年4月1日 （星期二）举办2024年度网上业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告！ 上海良信电器股份有限公司 董事会 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2025年4月1日（星期二）下午15:00-17:00 2、出席人员：董事长任思龙先生、财务总监兼董事会秘书程秋高先生、独 立董事李传轩先生。 3、参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问 ...

上海良信电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海良信电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的有关规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制规范体系进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-016 上海良信电器股份有限公司 董事会 制定后的相关治理制度全文内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 上海良信电器股份有限公司 2025 年 3 月 29 日 关于制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司制定了 《舆情管理制度》及《市值管理制度》两项公司治理制度。 上述治理制度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。 ...

上海良信电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年度，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和公司相关制度的要求， 本着对公司和全体股东负责的原则，诚实守信、勤勉尽责，认真履行了法律、法 规赋予监事会的各项职权，对公司的依法运作情况、财务情况、内部控制运作情 况、对外担保及关联交易情况、公司董事、高级管理人员履职情况等方面进行了 有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作 报告如下： 1、2024 年 2 月 29 日，公司召开了第六届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 2、2024 年 3 月 7 日，公司召开了第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。 3、2024 年 3 月 28 日，公司召开了第六届监事会第十八次会议，审议通过 了《公司 2023 年度监事会工作报告》，《公司 2023 年度财务决算报告》，《公司 2023 年度利润分配预案》，《公司 2023 年度报告及其摘要》，《公 ...