东吴证券股份有限公司 关于上海良信电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为上海 良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司2024年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 的不含税发行费用人民币4,126,214.91 元，实际募集资金净额为1,502,029,431.14 元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具信会师报字[2022]第ZA15577号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储 制度。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号） ...

信会师报字[2025]第 ZA10457 号 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 上海良信电器股份有限公司 内部控制审计报告 我们认为，良信股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 上海良信电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海良信电器股份有限公司（以下简称良信股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是良信股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制 ...

审计报告及财务报表 二○二四年度 上海良信电器股份有限公司 上海良信电器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10456 号 上海良信电器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海良信电器股份有限公司（以下简称良信股份）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-021 上海良信电器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定 和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开公司 2024 年年 度股东大会，现将会议的有关事项通知如下： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他 人出席现场会议。 （ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第七届董事会 第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 2 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2025-010 上海良信电器股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议 于 2025 年 3 月 27 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席 情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 要求，会议决议合法有效。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监 事会工作报告》。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财 务决算报告》。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2024 年度财务决算报告能够 真实、准确、完整地反映公司财务状况和经验成果。 具体财务决算数据详见《公司 2024 年年度报告》之"第十节 财务报告"内 容，具体详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2025-009 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 《独立董事 2024 年度述职报告》内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 27 日 在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2025 年 3 月 17 日以电话、电 子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决 的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会 议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 会议逐项审议并通过了以下议案： 《公司 2024 年度董事会工作 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2025-012 上海良信电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。该议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通 过。该项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度合并归属于母公司 净利润 312,113,171.51 元，未分配利润 1,285,230,527.92 元；母公司净利润 214,221,110.59 元，未分配利润 1,299,494,957.53 元，根据合并报表和母公司 报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为 1,285,230,527.92 元。 2、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 ...

上海良信电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于上海良信电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10459号 上海良信电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海良信电器股份有限公司（以下简称 "良信股份"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海良信电器股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格 式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报 告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信 ...

上海良信电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 李传轩 各位股东及股东代表： 作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规以及公司《章程》、公司《独立董事制度》的 相关规定，在 2024 年度充分发挥独立董事的独立作用,忠实履行各项职责,积极 出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体 利益和中小股东的合法利益。现将 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立董事专门会议工作情况 （一）工作履历、专业背景情况 李传轩，男，法学博士，复旦大学法学院教授。美国哥伦比亚大学法学院访 问学者，兼任上海市法学会环境和资源保护法研究会秘书长、中国法学会环境资 源法学研究会理事，国家环境损害司法鉴定评审专家，入选上海市东方英才计划 拔尖项目、上海市浦江人才计划、上海青年法学法律人才库。 （二）关于独立性的说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 ...