独立董事2024年度述职报告 （阎磊） 牧原食品股份有限公司 | 独立董事 | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会议 | 应列席会 | 亲自列席 | | | 议次数 | 会议次数 | 会议次数 | 次数 | 议次数 | 会议次数 | | 阎磊 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 本人亲自出席了2024年牧原股份召开的历次董事会，针对董事会决策的重大 事项，认真进行事前审查，就公司生产经营、关联交易等情况，与公司高管、内 部审计部、中介机构等有关人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的 资料，积极运用自身的知识背景，为董事会做出正确决策发挥积极作用，努力维 护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人对会议各项议案均没有异议，无 缺席董事会会议的情况。 2024年度，公司共召开两次股东大会，本人均列席了两次会议，并对会议的 召开及披露情况均保持了密切关注，及时了解决议相关内容的执行情况。 本人作为牧原食品股份有限公司（以下简称"牧原股份 ...

牧原食品股份有限公司章程 （2025 年 3 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

牧原食品股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （周明笙） 本人作为牧原食品股份有限公司（以下简称"牧原股份"、"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章 程》的规定，勤勉尽责，依法履职，详细了解了公司的运作情况，积极参加董事 会及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责 汇报如下： | 独立董事 | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会议 | 应列席会 | 亲自列席 | | | 议次数 | 会议次数 | 会议次数 | 次数 | 议次数 | 会议次数 | | 周明笙 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2024 年，本人按照《公司章程》《股东大会议 ...

MUYUAN牧原 CAN FOR DESCRIPTION AND THE CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION OF CHARGE CONTRACTORS CONTRACTORS CONTRACTORS CONTRACTORS CONCESSIO 牧原股份 绿色低碳行动报告 Muyuan Foods Green and Low-Carbon Action Reporet 牧原县本法 一、经营宗旨: 为社会生产健康食品,提升大众生活品质，让人们享受丰盛人生。 二、核心价值观: 创造价值，服务社会；内方外正，推进社会进步。外部价值高于内部价值；长远利益高于当前利益。人的价值高于物的价值；共同价值高于 个体价值。社会价值高于利润价值;用户价值高于生产价值。 三、业务选择: 依靠自身实力，实实在在创造价值，不逐虚利。 四、经营原则： 追求社会价值最大化，不转嫁成本，不推卸责任，不遗留隐患，利而不害，为而不争。坚持价值创造，顺逆不动摇。不图侥幸获利，不为利 益折腰。反对商业贿赂，拒绝不劳而获，拒收不当得利 ...

牧原食品股份有限公司 公司章程修正案 1、为进一步优化公司管理结构，提高管理效率，根据公司发展需要，公司 增设首席财务官（CFO）、首席兽医师（CVO）作为公司高级管理人员。 2、2024 年 4 月至 2025 年 2 月，公司可转换公司债券共计转股 8,063 股。 综上，公司拟对章程进行相应修订，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司投资总额 5,462,760,072 | 公司投资总额：5,462,768,135 元， | | | 元，注册资本：5,462,760,072 元。 | 注册资本：5,462,768,135 元。 | | 第十二条 | 本章程所称高级管理人员是指总 | 本章程所称高级管理人员是指总 | | | 裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、 | 裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、 | | | 财务负责人、首席人力资源官（CHO）、 | 财务负责人、首席财务官（CFO）、首席 | | | 首席法务官（CLO）、首席战略官（CSO）、 | 人力资源官（CHO）、首席法务官（CLO）、 | | | 发展建设总经理、养 ...

| | | 牧原食品股份有限公司 关于聘任公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的审计机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）。 2、续聘毕马威华振符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开的第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。公司董事会提请股东大会授权公司经营 管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其 2025 年度报酬。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企 ...

牧原食品股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定和要求，依法独立行使职权，认真履行职责，对公司董事会、高管的履职情况 以及公司生产经营、财务状况、募集资金使用和关联交易等事项进行监督，促进 了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将监事会 2024 年度 的主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过了如下议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第四届监事会第 | 2024/3/11 | 1、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个解除限售期符合解除限售条件的议案》 | | | 二十二次会议 | | 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | | | | | 1、《 ...

牧原食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 18 日 牧原食品股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事阎 磊先生、冯根福先生、周明笙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事阎磊先生、冯根福先生、周明笙先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

牧原食品股份有限公司 （2）公司独立董事津贴为 15 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《薪酬与考 核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬 水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取 薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任具体管理等其他职务的非独立董事，按与 其签订的合同为准。 在公司担任实际工作岗位的监事，按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬， 不领取监事津贴。未担任实际工作岗位的监事，按与其签订的合同为准。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、 实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作 为确定薪酬的依据。公司按期发放高级 ...

牧原食品股份有限公司 2025年度财务预算报告 一、2025 年度预算编制说明 3、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成的重大不利影响。 三、2025 年度主要财务预算指标 公司本着审慎原则，结合行业发展及市场情况，并充分考虑公司资产状况、生产 经营能力等情况，预计：2025年商品猪出栏量7,200万头-7,800万头，仔猪出栏量800 万头-1,200万头。 特别提示：上述财务预算不代表公司对2025年度盈利可实现情况的直接或间接的 承诺或保证。能否实现取决于经济环境、行业形势、市场情况等多种因素，具有一定 的不确定性，提请投资者特别关注。 牧原食品股份有限公司 董 事 会 结合2025年的宏观经济环境、行业形势及市场情况，公司审慎地考虑投资布局、 市场需求及生产规划等因素，结合公司实际，按照合并口径，将牧原食品股份有限 公司及其控股公司，均纳入预算编报范围，编制2025年度财务预算。 二、2025年度预算编制基本假设 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化； 2、公司经营所处的行业形势、市场情况无重大变化； 2025年3月18日 1 ...