| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东秦英林先 生的通知，获悉秦英林先生将所持有本公司的部分股权办理了解除质押手续，具 体事项如下： 一、 股东部分股权解除质押的基本情况 单位：股 | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 本次业务办 理前质押股 | 本次业务办 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 理后质押股 | 持股份 | 总股本 | | | | | | | | 比例 | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 限售和冻 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 关于向关联股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：钱瑛 一、交易概述 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"或"牧原股份"）于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会 审议通过了《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》，同意公司 及控股子公司向关联方牧原实业集团有限公司（以下简称"牧原集团"）申请借 款额度调整为不超过 100 亿元人民币，有效期三年。 因以上借款额度即将到期，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四 次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事秦英林、 钱瑛、曹治年、杨瑞华回避表决）审议通过了《关于向关联股东借款暨关联交易 的议案》，同意公司及控股子公司向关联方牧原集团申请借款额度 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 并行使相应的表决权； | 并行使相应的表决权； | | | （三）对公司的经营进行监督，提 | （三）对公司的经营进行监督，提 | | | 出建议或者质询； | 出建议或者质询； | | | （四）依照法律、行政法规及本章 | （四）依照法律、行政法规、公司 | | | 程的规定转让、赠与或质押其所持有的 | 股票上市地证券监管规则及相关监管 | | | 股份； | 机构的有关规定及本章程的规定转让、 | | | （五）查阅本章程、股东名册、公 | 赠与或质押其所持有的股份； | | | 司债券存根、股东大会会议记录、董事 | （五）依照《公司法》《证券法》等 | | | 会会议决议、监事会会议决议、财务会 | 法律、行政法规的规定，查阅本章程、 | | | 计报告； | 股东名册、公司债券存根、股东大会会 | | | （六）公司终止或者清算时，按其 | 议记 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 关于 2025 年度增加日常关联交易的公告 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 2025 年度预计金额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 容 | 定价原则 | 调整前 | 调整后 | 2025 年 1-3 已发生金额 | 月 | | | 河南聚能宝能 源贸易有限公 司 | 采购成品 油、LNG、 石油化工产 品等 | 市场定价 | 0.00 | 30,000.00 | | 0.00 | 二、关联方介绍 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年11月26日召开的第四届董 事会第三十一次会议和第四届监事会第二十七次会议、2024年12月12日召开的 2024 ...

牧原食品股份有限公司 公司章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相 关法律法规的规定，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 公司在现行有效的《公司章程》上进行修订，具体内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司投资总额 5,462,760,072 | 公司投资总额：5,462,768,135 | | | 元，注册资本：5,462,760,072 元。 | 元，注册资本：5,462,768,135 元。 | | 第八条 | | | | | 董事长为公司的法定代表人。 | 公司的法定代表人由代表公司 执行公司事务的董事或总裁担任， | | | | 由董事会过半数选举产生。 | | | | 担任法定代表人的董事或者总 | | | | 裁辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | | 人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在 | | | | 法定代表人辞任之日起三十日内确 | | | | 定新的 ...

牧原食品股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案、取消部分提案及 调整会议召开时间暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开的第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》， 定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，现因公司工作安排的需要，会 议召开时间调整为 2025 年 5 月 16 日，股权登记日不变。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 向关联股东借款暨关联交易的议案》《关于 2025 年度增加日常关联交易的议案》， 同时审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于就公司发行 H 股股票并 上市修订<牧原食品股份有限公司章程>及相关议事 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 牧原食品股份有限公司 | 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 《牧原食品股份有限公司 2025 年第一季度报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向 关联股东借款暨关联交易的议案》； 《牧原食品股份有限公司关于向关联股东借款暨关联交易的公告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 21 日 以书面方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会 ...

牧原食品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议。 本次会议由独立董事冯根福先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人，本次会议召开符合公司《独立董事制度》等相关规定。全体独立董事 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次 会议形成以下决议： （此页无正文，为《牧原食品股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二 次会议决议》之签字页） 独立董事： 阎 磊： 冯根福： 本次关联交易事项遵循了市场交易原则，交易定价合理，符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定， 不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。独立董事一致同意《关于向关联 股东借款暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。 二、会议以 ...

牧原食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 牧原食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年 04 月 1 牧原食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | - ...