前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对牧原食品股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2502904 号 牧原食品股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的牧原食品股份有限公司（以下简称"牧原股份"）于 2021 年 8 月通过公开发行可转换公司债券募集的资金以及于 2022 年 11 月通过非公开发行股票募 集的资金（以下简称"前次募集资金"）截至 2024 年 12 月 31 日止的使用情况报告（ ...

牧原食品股份有限公司章程 （草案） （H 股上市后适用） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

牧原食品股份有限公司 独立董事制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运 作》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"） 等法律、法规、规范性文件和《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 牧原食品股份有限公司独立董事制度 第四条 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则、《香港上市规则》和《公司章程》的规定认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的 《公司章程（草案）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开了第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订后的 《牧原食品股份有限公司章程》将在提交股东大会审议通过后生效。 公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于就公司发行 H 股股票并上市修订<牧原食品股份有限公司章程>及相关议事规 则（草案）的议案》，主要内容如下：鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股） 股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以 下简称"本次发行并上市"），基于本次发行并上市需要，根据《中华人民共和国 公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司拟对现行公司 ...

牧原食品股份有限公司重大信息内部报告制度 牧原食品股份有限公司 重大信息内部报告制度（草案） 第一章 总 则 牧原食品股份有限公司重大信息内部报告制度 第三条 本制度适用于公司各部门、全资子公司、控股子公司（全 资子公司、控股子公司以下统称"下属公司"）、参股公司。本制度所 称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司选派在全资、控股、参股公司的董事（执行董事）、 监事、高级管理人员； （三）公司各部门、子公司的负责人； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）其他可能接触重大信息的人士。 第四条 报告义务人向公司报告本制度规定的重大信息时，应提 交相关文件资料，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不 得有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的情形。 第一条 为规范牧原食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深 ...

牧原食品股份有限公司股东大会议事规则 牧原食品股份有限公司 股东大会议事规则（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，保障股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《牧原 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东 大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和 公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明 原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意 ...