怀集登云汽配股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告（杨海飞） 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司 独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定与要求，在 2024 年 的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现 将 2024 年本人履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、在 2024 年本人任期内，公司共召开董事会会议 8 次，本人均出席参加， 认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会会议审议的相关议案均投了 赞成票。 2、在 2024 年本人任期内，公司共召开股东大会会议 1 次，本人均出席参加。 公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序，合法有效。 3、在 2024 年本人任期内， ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告（张永德） 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定与要求，在 2024 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年本人履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、在 2024 年本人任期内，公司共召开董事会会议 8 次，本人均出席参加， 认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。 2、在 2024 年本人任期内，公司共召开了 1 次股东大会，本人均出席参加。 公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序，合法有效。 3、在 2024 年本人任期内，公司共召开独立董事专门会议 7 次，本人均出席 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的相关规 定，怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司2024年在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 怀集登云汽配股份有限公司 二〇二五年三月二十七日 1 经核查，董事会认为：2024年在任独立董事未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 ...

怀集登云汽配股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-019 怀集登云汽配股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 怀集登云汽配股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨海坤、主管会计工作负责人王晔及会计机构负责人（会计 主管人员）叶景年声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为行业周期波动的风 险、原材料价格波动风险、外汇汇率波动的风险、存货减值的风险、非正常 工作环境下产品失效的风险、税收优惠政策变动的风险、公司收购北京黄龙 进入黄金矿采选等相关业务领域存在的风险等，敬请广大投资者注意投资风 险。 无特别关注的重大风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 13,800 万股为基数， 向全体股东每 10 股 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-016 怀集登云汽配股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开 第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司进行对外投 资的议案》，现将有关事项公告如下： 一、对外投资概述 1、为应对复杂多变的全球经济环境，有效应对市场变化，从而在国际市场 上取得长久发展，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称"登月气门"） 根据自身发展战略以及业务拓展的需求，以自筹资金的方式进行对外投资，建立 海外生产基地。 2、登月气门本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 1 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 对外投资事项已经第六届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、对外投资基本情况 1、投资方式：在新加坡、泰国等地设立数家全资子公司，并建立气门业务 泰国生产基地； 2、投 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-015 3、公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司向中 国农业银行股份有限公司怀集县支行申请融资并提供担保的议案》。张弢与公司 董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、 欧洪剑回避表决。该议案已经公司 2025 年独立董事专门会议第二次会议审议通 过。本次关联交易无需提交股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 1 关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开第 六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司向中国农业银 行股份有限公司怀集县支行申请融资并提供担保的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、关联交易概述 怀集登云汽配股份有限公司 1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以 下简称"登月气门" ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-014 怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 通知已于2025年3月4日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2025 年 3 月 7 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加 会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，出席会议的监事人数超过监事总数 的二分之一。公司高级管理人员列席会议。本次会议由监事会主席叶枝女士主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司监事会 二○二五年三月八日 本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。 张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，符合公司 1 及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意该事项。 内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-013 怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 月气门董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张弢、欧 洪先为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥 关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。 《关于公司全资子公司向中国农业银行股份有限公司怀集县支行申请融资 并提供担保的议案》已经公司 2025 年独立董事专门会议第二次会议审议通过。 根据相关规则和《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需 提交股东大会审议。 内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。 （二）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全 资子公司进行对外投资的 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-012 怀集登云汽配股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2025年2月28日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2025年2月28日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月28 日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月28 日上午9:15至下午15:00。 2、会议召开地点： 广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司 研发大楼二楼会议室 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 参加本次股东大会现场会议的股东共计8人，均为2025年2月21日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记 手续的公司股东。上述股东代 ...

关于怀集登云汽配股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 二〇二五年二月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于怀集登云汽配股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：怀集登云汽配股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受怀集登云汽配股份有限公司（下称 "登云股份"）的委托，指派陈志生律师、云芸律师（下称"本律师"）出 席登云股份于 2025 年 2 月 28 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及登云股份 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （二）本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 28 日下午在广东 ...