怀集登云汽配股份有限公司 关于控股股东进行股份质押及部分股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 北京益科瑞海矿业有限公司（以下简称"益科瑞海"）通知，获悉益科瑞海所持 有本公司的部分股份进行股份质押以及部分股份被冻结，具体情况如下： 一、控股股东股份质押、被冻结的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | | | 质押到 | | 质押用 | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 益科 ...

怀集登云汽配股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 为了提高怀集登云汽配股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 的规定，特制订本制度。 第一条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二条 舆情信息根据影响程度作以下分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受严重损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种 交易价格较大变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类 ...

（以下无正文,为《审计委员会关于续聘会计师事务所的意见》签署页） 1 审计委员会关于续聘会计师事务所的意见 公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进 行了充分的了解，在查阅了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、 相关信息和诚信记录后，一致认可中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、 专业胜任能力和投资者保护能力。 审计委员会就关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的事项形成了书面审核 意见，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构 并提交公司董事会审议。 （本页无正文，为《审计委员会关于续聘会计师事务所的意见》签署页） 审计委员会委员签署： 张永德 张福如 申士富 怀集登云汽配股份有限公司 二○二五年二月九日 2 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-008 怀集登云汽配股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开 公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中喜会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表审计的会计师事务所。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中喜会计师事务所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正 的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客 观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中喜会计师 事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构，负责公司 2024 年审计工作。 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-009 怀集登云汽配股份有限公司 关于签订《关于延期付款的补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于签订< 关于延期付款的补充协议>的议案》，具体情况如下： 一、背景介绍 公司于 2021 年 2 月 3 日与公司当时的控股股东益科正润投资集团有限公司 （现为间接控股股东，以下简称"益科正润"）签订了《怀集登云汽配股份有限 公司与益科正润投资集团有限公司关于北京黄龙金泰矿业有限公司之股权转让 协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司以 16,380.65 万元的价格，向 益科正润收购其持有的北京黄龙金泰矿业有限公司（以下简称"北京黄龙"）99% 股权，并已于 2021 年 3 月完成工商变更手续。 鉴于股权转让价款付款期限即将届满，综合考虑公司 2024 年的经营情况， 为保证更好地将资金资源合理分配，推动公司持续、稳定、 ...

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-010 怀集登云汽配股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 公司于 2025 年 2 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 2 月 28 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 28 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-007 怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》 《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关 于签订<关于延期付款的补充协议>的议案》 《关于签订<关于延期付款的补充协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 关联监事叶枝女士回避表决。 1 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司监事会 怀集登云汽配股 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-006 怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知已于 2025 年 2 月 9 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人 员发出，本次会议于 2025 年 2 月 12 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会 议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独 立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会议 的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议 由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》 内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-005 怀集登云汽配股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1 度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 盈利：500 万元 | 万元-700 | | 盈利：2,378.08 | 万元 | | | 比上年同期下降：70.56%-78.97% | | | | | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 盈利：350 万元 | 万元-500 | | 盈利：2,101.03 | 万元 | | | 比上年同期下降：76.20%-83.34% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0362 | 元/股-0.0507 | 元/股 | 盈利：0.1723 | 元/股 | （二）业绩预告情况：预计净利润为正值且同向下降 二、与会计师事务所 ...

一、董事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知已于 2024 年 12 月 28 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理 人员发出，本次会议于 2024 年 12 月 31 日以现场会议结合通讯表决的方式在公 司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其 中独立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席 会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次 会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-001 怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关 于公司关联方为公司融资提供担保的议案》 为满足业务发展的资金需求，公司拟向广东华兴银行 ...