证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-118 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 上刊登了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-116）， 公司将于 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第五次临时 股东大会。现将本次会议的有关事项提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：202 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-117 一、本次司法变卖的基本情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 28 日披露了《关于控股股东部分股份将被司法变卖 的提示性公告》（公告编号：2024-090）及《关于调整控股股东部分股份将被司 法变卖开拍日期的提示性公告》（公告编号：2024-091），广东省深圳市中级人 民法院（以下简称"深圳中院"）通过淘宝网司法拍卖网络平台（网址： http://sf.taobao.com/0755/03）自 2024 年 10 月 11 日 10 时起司法变卖公司控 股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简称"华欣创力"或"控股股 东"）持有的本公司 15,580,000 股股份，变卖期限为 60 日。 广东小崧科技股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法变卖的进展公告 本公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司保证向公司提供的 信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-115 广东小崧科技股份有限公司 关于公司与关联方日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展和生产经营需要，广东小崧科技股份有限公司及纳入合并报表 范围内子公司、孙公司（以下统称"公司"或"本公司"）预计与关联参股公司 广东小崧新能源科技有限公司（以下简称"小崧新能源"或"关联方"）间发生 委托生产热泵产品的交易不超过人民币 1,600 万元，并提供不超过人民币 500 万元的厂房租赁服务，日常关联交易总金额合计不超过人民币 2,100 万元，授权 期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。 公司于 2024 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司与关联方日常关联交易预计的议案》，表决结果为 8 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、1 票回避，其中，关联董事蒋晖先生回避表决，该议案审议获得通过。 本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意 该事项。 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-112 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 2 日 11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 为保持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。董事会同意 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年。 表决结果： ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2024-114 广东小崧科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度审计机构，聘 请一年。本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘审计机构的情况说明 中兴华所自 2021 年度起为公司提供审计服务，在过往年度审计工作中坚持 独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按时出具了审 计报告。为保持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，公司董事会拟续聘 中兴华所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时根据行业标准及公司审计 的实际工作情况，预计公司 2024 年审计费用合计 70 ...

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第 五次临时股东大会的议案》，董事会决议于 2024 年 12 月 19 日（星期四）采用现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东大会。现将本 次会议的有关事项通知如下： 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-116 广东小崧科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 19 日（星期四），其中： （1 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-113 广东小崧科技股份有限公司 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十四次会议于 2024 年 11 月 27 日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于 2024 年 12 月 2 日 11:00 以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席钟伟源先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期 货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验与职业素养，能够为公 司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作的要求。公司审议 续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情 形。 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-111 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会审 议通过，2024 年度公司为纳入合并报表范围内的全资子公司提供总额不超过人 民币 116,500 万元的担保额度，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担 保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十 次会议和于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于子公司之间调剂担保额度的议案》，鉴于各子公司的实际生产经营资金需求和 业务发展需求，公司董事会在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，对合并 报表范围内子公司之间的担保额度进行调剂使用。调剂后，公司对资产负债率 70% 以上的子公 ...

公司于 2024 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十 次会议和于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于子公司之间调剂担保额度的议案》，鉴于各子公司的实际生产经营资金需求和 业务发展需求，公司董事会在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，对合并 报表范围内子公司之间的担保额度进行调剂使用。调剂后，公司对资产负债率 70% 以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 7,000 万元，对资产负债率 70%（含） 以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 109,500 万元，担保总额度合计不超 过人民币 116,500 万元，2024 年度担保总额度保持不变。实际担保金额以最终 签订的担保合同为准。 以上事项具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 3 日、2024 年 7 月 4 日、2024 年 7 月 20 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 二、担保进展情况 1、融资授信情况 证券代码：00 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-109 广东小崧科技股份有限公司 关于控股股东被动减持股份计划实施完毕的公告 本公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司保证向本公司提供 的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 股东 名称 减持方式 减持区间 减持均价 （元） 减持股数 （股） 减持比 例 华欣 创力 集中竞价 交易方式 2024 年 10 月 29 日- 2024 年 11 月 1 日 5.91 2,909,800 0.92% 2024 年 11 月 7 日 6.06 270,200 0.08% 合计 - 5.93 3,180,000 1% 一、控股股东被动减持股份情况 | | 合计持有股份 | 49,497,862 | 15.57% | 46,317,862 | 14.57% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华欣 创力 | 其中：无限售条件 股份 | 49,497,862 | 15.57% | 46,317,862 | 14.57 ...