关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-058 广东小崧科技股份有限公司 在自查期间，共 3 名内幕信息知情人（同时为本次激励计划的激励对象）存 在买卖公司股票的行为。经公司结合本次激励计划的进程对上述内幕信息知情人 的买卖行为进行核查确认，其买卖公司股票的行为发生于知悉本次激励计划内幕 信息前，系其个人基于公司公开披露的信息以及其对二级市场行情自行独立判断 而作出的交易决策，并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，不存在利用内 幕信息进行股票交易的情形。 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进 行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变 更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-057 广东小崧科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、网络投票时间：2025 年 6 月 18 日（星期三） 一、特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日、2025 年 6 月 4 日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称公 司）指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行公告。 二、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长 彭国宇 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14：30 6、现场会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室 7、股权登记日：2025 年 6 月 11 日（星期三） 2、中小投资 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-055 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）分别于 2025 年 6 月 3 日、2025 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）和《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2025-054），公司将于 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。现 将本次会议的有关事项提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4、会议召开时 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-056 广东小崧科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 5 月 21 日 召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于<广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，具体详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第 1 号》）等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司对 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称本次激励计划）首次授予激励对象 ...

广东小崧科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划（草案） 授予规模的公告 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全广东小崧科技股份有限公 司（以下简称公司）长效激励约束机制，吸引和留住公司（含分公司和控股子公 司）任职的董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务人员及其他关键人员， 充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效 地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，公司制定了《广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。本次调整 前的《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》尚需 公司 2025 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-055 广东小崧科技股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会增加临时提案《关于调整 2025 年限制性股票激励计划（草 案）授予规模的议案》。 2、提案 1《关于<广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》与提案 4《关于调整 2025 年限制性股票激励计划（草 案）授予规模的议案》为互斥提案，股东或其代理人不得对提案 1 和提案 4 同时 投同意票。股东或其代理人对提案 1 与提案 4 同时投同意票的，对提案 1 和提 案 4 的投票均不视为有效投票。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）分别于 2025 年 6 月 3 日、2025 年 6 月 4 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-053）和《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会通知的更正公告》（公 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-054 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 6 月 3 日 在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：2025-053）。经事后核查发现原通知中部分内容需要更正。本次更正不涉及 原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复 投票表决的，以第二次投票表决结果为准。 更正后： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决 ...

| 中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tower 2, Kerry Center Qianhai, Qianhai Avenue, Nanshan | Room 1401A, | District, | | Shenzhen, | China | | T: (86-755) 2155-7000 F: (86-755) 2155-7099 | | | | | | | 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 | | | | | | | 关于 | | | | | | | 广东小崧科技股份有限公司 | | | | | | | 法律意见书 | | | | | | | 二〇二五年五月 | | | | | | | · 深圳 · 成都 ·南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 | 北京 · 上海 | | | | | | Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong | | ...

法律意见书 二〇二五年五月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 ·南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong 中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 Room 1401A, Tower 2, Kerry Center Qianhai, Qianhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China T: (86-755) 2155-7000 F: (86-755) 2155-7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 正 | 文 5 | | | 一、公司实行本次股权激励计划的主体资格 5 | | | 二、本次激励计划主要内容的合法合规性 6 | | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 19 | | | 四、激励对象确定的合法合规性 21 | | ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-052 广东小崧科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或小崧股份）分别于 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十 五次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子 公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司及合并报表范围内子公司 提供总额不超过人民币 127,000 万元的担保额度（含公司对子公司、子公司之 间）。上述担保额度期限为自股东大会审批通过之日起 12 个月，在该担保额度 有效期内，担保累计额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额 度。 以上事项具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 9 日在指定 信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司 及子公司提供担保额 ...