证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-054 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 6 月 3 日 在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：2025-053）。经事后核查发现原通知中部分内容需要更正。本次更正不涉及 原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复 投票表决的，以第二次投票表决结果为准。 更正后： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决 ...

| 中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tower 2, Kerry Center Qianhai, Qianhai Avenue, Nanshan | Room 1401A, | District, | | Shenzhen, | China | | T: (86-755) 2155-7000 F: (86-755) 2155-7099 | | | | | | | 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 | | | | | | | 关于 | | | | | | | 广东小崧科技股份有限公司 | | | | | | | 法律意见书 | | | | | | | 二〇二五年五月 | | | | | | | · 深圳 · 成都 ·南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 | 北京 · 上海 | | | | | | Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong | | ...

法律意见书 二〇二五年五月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 ·南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong 中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 Room 1401A, Tower 2, Kerry Center Qianhai, Qianhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China T: (86-755) 2155-7000 F: (86-755) 2155-7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 正 | 文 5 | | | 一、公司实行本次股权激励计划的主体资格 5 | | | 二、本次激励计划主要内容的合法合规性 6 | | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 19 | | | 四、激励对象确定的合法合规性 21 | | ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-052 广东小崧科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或小崧股份）分别于 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十 五次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子 公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司及合并报表范围内子公司 提供总额不超过人民币 127,000 万元的担保额度（含公司对子公司、子公司之 间）。上述担保额度期限为自股东大会审批通过之日起 12 个月，在该担保额度 有效期内，担保累计额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额 度。 以上事项具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 9 日在指定 信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司 及子公司提供担保额 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-053 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第 二十次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 18 日（星期三）召开 2025 年第二次 临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 18 日（星期三），其中： 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复 投票表决的，以第二次投票表决结果为 ...

广东小崧科技股份有限公司 公司简称：小崧股份 股票代码：002723 是否存在 序 该事项（ 号 事项 备 是/否/不 注 适用） 上市公司合规性要求 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 程、公开承诺进行利润分配的情形 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 助 激励对象合规性要求 是否未包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女 是否最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不 适当人选 其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 授予权益数量的20% 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列 明其姓名、职务、获授数量 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为 激励对象行使权益的条件 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 股权激励计划披露完整性要求 （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐 ...

展望未来，随着公司治理水平的不断提高，小崧股份有望加快在健康环境电器领域的发展步伐，通过加 快技术整合和创新，不断推出高效率、高技术含量、高节能环保产品，推动公司品牌持续向高端化产品 市场发展，成为公司业绩增长的新动力。 根据草案，激励计划分为三个限售期解锁。首个限售期要求公司2025年净利润实现扭亏为盈，彰显了公 司对2025年提振业绩的决心和业务发展的信心。后续两个限售期（2026至2027年）的考核标准逐年加 码，要求2026年公司净利润不低于1500万元，到2027年实现翻倍，实现净利润不低于3000万元。公司表 示，该考核指标一方面有助于提升公司竞争能力以及调动员工的工作积极性，另一方面能聚焦公司未来 发展战略方向，稳定经营目标的实现。 市场分析人士认为，从业绩增长目标不难看出，小崧股份管理层对于公司未来发展充满信心，也向资本 市场传递出公司持续成长、实现高质量发展的决心。同时，本次股权激励的股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币A股普通股股票，按照授予总数3135万股，每股3.69元计算，若股权激励计划 成功实施，公司将获得1.16亿元资金，为业务发展提供有力支持。 5月21日晚，小崧股 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-051 广东小崧科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第十八 次会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 21 日 主席钟伟源先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、 规范性文件的规定。本激励计划的实施有助于建立、健全公司长效激励约束机制， 吸引和留住公司（含分公司和控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管 理、技 ...

广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 | 序 | | 是否存在 该事项（ | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 事项 | 是/否/不 | 备 注 | | | | 适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出 | 是 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 助 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 | 是 | | | ...

广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：小崧股份 证券代码：002723 广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二五年五月 广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》由 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"小崧股份""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、小崧股份 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予 ...