北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东小崧科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0526 号 致：广东小崧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东小崧科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法 ...

广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 14,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，上述使用期限为自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集专户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日披露的《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-090）。 在授权金额和期限内，公司对这部分募集资金进行了合理安排和使用，未影 响募投项目的正常进行。截至 2024 年 10 月 23 日，公司已将上述授权范围内用 于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金全部归还至公司募集专户，使用期限未 超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况已将上述募集资金的归还情况 通知保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-100 广东小崧科技股份有限公司 关于归还暂 ...

2024 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次临时股东大会不存在否决议案的情形； 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-099 广东小崧科技股份有限公司 2、本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知 已于 2024 年 10 月 9 日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。 二、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长 彭国宇 3、会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式 4、现场会议召开时间：2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 14：30 5、网络投票时间：2024 年 10 月 24 日（星期四） 6、现场会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室 7、股权登记日：2024 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-101 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会审 议通过，2024 年度公司为纳入合并报表范围内的全资子公司提供总额不超过人 民币 116,500 万元的担保额度，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担 保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十 次会议和于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于子公司之间调剂担保额度的议案》，鉴于各子公司的实际生产经营资金需求和 业务发展需求，公司董事会在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，对合并 报表范围内子公司之间的担保额度进行调剂使用。调剂后，公司对资产负债率 70% 以上的子公 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-098 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 上刊登了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-096）， 公司将于 2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第四次临时 股东大会。现将本次会议的有关事项提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4、会议召开时间 6、股权登记日：2024 年 10 月 17 日（星期四） 现场会议召开时间：2024 年 10 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-097 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会审 议通过，2024 年度公司为纳入合并报表范围内的全资子公司提供总额不超过人 民币 116,500 万元的担保额度，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担 保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 公司分别于 2024 年 7 月 4 日、2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第十次 会议、第六届监事会第十次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于子公司之间调剂担保额度的议案》。鉴于各子公司的实际生产经营资金需求和 业务发展需求，公司董事会在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，对合并 报表范围内子公司之间的担保额度进行调剂使用。调剂后，公司对资产负债率 70% 以上的子公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东小崧科技股份有限公司募投项目 结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为广东小崧科技股 份有限公司（以下简称"小崧股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核 查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资 者共计发行 48,030,176 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.93 元/股。本次 非公开发行募集资金总额为 572,999,999.68 元，扣除与发行有关费用人民币 14,300,405.84 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84 元。 上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日到账，募集资金到位情况已经中兴华会 计师事务所（特殊 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-093 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》 经审核，监事会认为：鉴于冯钻英女士辞去第六届监事会监事及监事会主席 职务，为保证监事会的正常运作，根据相关规定，公司监事会同意提名梁绮婷女 士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司第四次临时股东大会 审议通过之日至第六届监事会届满之日止。 一、监事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十二次会议于 2024 年 9 月 27 日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 8 日 11:30 以现场结合线上会议方式召开。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，会议由监事会主席冯钻英女士主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于募投项目 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-096 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第 四次临时股东大会的议案》，董事会决议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）采用现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会。现将本 次会议的有关事项通知如下： 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 24 日（星期四），其中： （1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职的情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于近 日收到监事会主席冯钻英女士递交的书面辞职报告。冯钻英女士因个人原因申请 辞去第六届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-095 广东小崧科技股份有限公司 关于监事会主席辞职暨选举非职工代表监事的公告 公司监事会对冯钻英女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。 二、选举公司非职工代表监事的情况 为确保公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 10 月 8 日召开第六届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》。公司监事会对 符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，同意提名梁绮婷女士 （简历详见附件）为公司非职工代表监事候选人，任期自公司第四次临时股东大 会审议通过之日至第六届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司 2024 年第四 次临时股东大会审议。 经审查，梁绮婷女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易 ...