浙江跃岭股份有限公司 公司章程修订对照表 | 条文号 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：浙江省温岭市泽国镇 | | 公司住所：浙江省温岭市泽国镇 | | | 泽国大道 888 号，邮政编码：317523 | 飞跃路 | 1 号，邮政编码：317523 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次《公司章程》修订 尚需提交股东大会审议。 浙江跃岭股份有限公司 二〇二五年四月二十四日 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体内容如下： ...

浙江跃岭股份有限公司 三、薪酬标准 监事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，并额外领取监事津贴 6,000元/年（含税）。 四、其他说明 在公司领取薪酬的监事 二、本议案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 2025 年度监事薪酬方案 为进一步完善浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束机制， 充分调动公司监事的工作积极性，根据相关法律法规及《公司章程》 的有关规 定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2024年度公司监事 薪酬如下： 一、本议案适用对象 5、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法 程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合 法程序修订后的《公司章程》执行。 浙江跃岭股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十四日 1、在公司任职的监事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬在年度考核结束后按 年度发放。监事津贴按年度发放。 2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期 ...

一、开展衍生品交易业务的背景 公司以出口为主导，美元是公司的主要结算币种。受中美贸易关系、国际政 治关系及经济环境等多重因素的影响，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率 起伏不定，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利 影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要 根据具体情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 二、开展衍生品交易业务的基本情况 1、投资目的 公司以出口为主导，美元是公司的主要结算币种，为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要根据具体情况适度开展以套期保值 为目的的外汇衍生品交易。 2、交易金额：在任一时点用于衍生品交易金额不超过5,000万美元，在额 度范围内由公司及控股子公司共同循环滚动使用。 浙江跃岭股份有限公司 关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告 3、交易方式：公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府 部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-015 浙江跃岭股份有限公司 关于开展衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 / 4 一、投资情况概述 1、投资目的：公司以出口为主导，美元是公司的主要结算币种，为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要根据具体情况适度开 展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。 2、交易金额：在任一时点用于衍生品交易金额不超过 5,000 万美元，在额 度范围内由公司及控股子公司共同循环滚动使用。 3、交易方式：公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府 部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要 结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期 结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等 或上述产品的组合；外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江跃岭股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2024年12月31日 (内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就 内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表 相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-016 浙江跃岭股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中的 产品及大宗价格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品 成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够 控制风险，持续稳定增长。交易方式：公司以套期保值为目的开展期货业务，交 易仅限场内交易市场中与本公司生产相关的大宗商品，如铝锭。交易金额：在任 一时点用于期货套期保值业务的交易金额不超过 3 亿人民币，在额度范围内循环 滚动使用；预计动用的保证金不超过 3,000 万人民币。 2、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 召开了公司第五董 事会第十五次会议，审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，本议案 尚需公司股东大会审议通过后实施。 3、特别风险提示：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险。理论上， 各交易品种在交割期的期货市场价格和现 ...

浙江跃岭股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 公司主要产品为铝合金轮毂，生产经营需要使用大量的铝锭，其采购价格波 动对公司影响较大。为合理规避原材料价格波动风险，有效防范市场风险，同时 考虑到大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需等因素影响显著，市场价 格剧烈波动会对公司原材料、主产品及金属贸易损益产生重大影响，公司需贯彻 落实稳健经营方针，通过开展期货套期保值业务来对冲市场价格波动风险。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 （一）投资风险 1、交易目的：为合理规避原材料价格波动风险，有效防范市场风险，同时 考虑到大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需等因素影响显著，市场价 格剧烈波动会对公司原材料、主产品及金属贸易损益产生重大影响，公司需贯彻 落实稳健经营方针，通过开展期货套期保值业务来对冲市场价格波动风险。不作 为盈利工具使用。 2、交易金额：在任一时点用于期货套期保值业务的交易金额不超过 3 亿人 民币，在额度范围内循环滚动使用；预计动用的保证金不超过 3,000 万人民币。 3、交易方式：公司以套期保值为目的开展期货业务，交易仅限场内交易市 场 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司 相关制度的规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予 的监督职责，对公司依法运作情况以及公司董事和高级管理人员的履职等方面进 行了全面监督，维护了公司及全体股东的利益。现将监事会 2024 年度主要工作 报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议具体情况如下： 1、2024 年 1 月 30 日召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。 2、2024 年 4 月 26 日召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的 议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分 配预案的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于拟 续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 20 ...

浙江跃岭股份有限公司董事会 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 公司董事会核查后认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资管理制度》 等相关规定进行证券投资，用于证券投资资金为公司闲置自有资金，未影响公司 主营业务的发展，风险可控，不存在违反相关法律法规及规范性文件和公司规定 的情形。 特此说明。 浙江跃岭股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号—业务办理》等有关规定的要求，浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对2024年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 二〇二五年四月二十四日 | | | | | | | 本期 | 计入 权益 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 最初 | 会计 | 期初 | 公允 | 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | 会计 | | ...

为进一步完善浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束机制， 充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董 事会薪酬与考核委员会审议，拟定2024年度公司董事、高级管理人员薪酬如下： 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员 浙江跃岭股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪 二、本议案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬 非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，并额外领取董事 津贴1.2万元/年（含税）。 2、独立董事薪酬 独立董事的津贴为5万元/年（含税）。 3、高级管理人员薪酬 高级管理人员根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。 高级管理人员采用年薪制，包含基本工资和绩效工资两部分，基本工资按月发放， 绩效工资根据年度工作绩效考核结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定后按 年度发放。 四、其他说明 二〇二五年四月二十四日 5、本 ...