浙江跃岭股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和浙江跃岭股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年报审计会计师事务所基本情况 1.基本信息 中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末注册会计师人数：6 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表进行了审计， 并出具中汇会审[2025]5471号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已 经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31 日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。 一、主要财务数据和指标 报告期内，公司实现营业收入708,388,432.30元，同比增加10.72%，实现利 润总额52,774,371.45 元，同 比增加183.91%。实 现归属 上市 公 司净利润 47,194,461.81元，同比增加192.52%。 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 708,388,432.30 | 639,784,933.60 | 10.72% | | 营业利润 | 55,326,898.43 | -60,302,162.04 | 191.75% | | 利润总额 | 52,774,371.45 | -62,893,590.50 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司 章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动健康发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司董 事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况回顾 2024 年，全球经济持续低迷，地缘政治冲突加剧，外贸出口形势严峻，面对 复杂多变的外部环境和严峻的市场形势，公司带领全体管理层和员工，以坚定的 信心和务实的行动，推动公司实现了稳中有进的总体目标。2024 年度公司持续 拓展国外区域市场，巩固客户合作关系，产品结构得到改善，出口销售收入增加， 产品毛利率有所提升，公司盈利水平较上年同期增加。报告期内公司实现营业收 入 70,838.84 万元，同比增长 10.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,719 ...

关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-014 浙江跃岭股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议 案》，董事会同意对公司注册地址进行变更并修订《公司章程》，并提请股东大会 授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。该议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更注册地址的情况 因公司经营需要，公司拟将公司住所由"温岭市泽国镇泽国大道 888 号"变 更为"浙江省温岭市泽国镇飞跃路 1 号"（变更后的注册地址以浙江省市场监督 管理局核准备案为准）。 二、《公司章程》修订说明 1/2 相 关 手 续 。 本 次 拟 修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告的内容。 三、备查文件 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-019 浙江跃岭股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月24日召开的第五 届董事会第十五次会议决定，公司将于2025年5月16日召开公司2024年度股东大 会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年5月16日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间： 2025年5月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股 ...

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有 效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有 效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系 不存在薄弱环节和重大缺陷。 公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运作情况。监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议。 浙江跃岭股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十四日 浙江跃岭股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-010 浙江跃岭股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2024 年 年 度 报 告 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-011 ） 详 见 与 本 决 议 ...

浙江跃岭股份有限公司 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-009 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2024 年 年 度 报 告 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1844 | -0.1993 | 192.52 | 0.0102 | | 每股净资产（元） | 3.95 | 3.77 | 4.77 | 3.99 | | 每股公积金(元) | 1.16 | 1.16 | 0 | 1.16 | | 每股未分配利润(元) | 1.27 | 1.10 | 15.45 | 1.30 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.08 | 6.4 | 10.63 | 7.74 | | 净利润(亿元) | 0.47 | -0.51 | 192.16 | 0.03 | | 净资产收益率(%) | 4.78 | -5.14 | 193 | 0.25 | 不分配不转增 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7427.39万股，累计占流通股比： 35.05%，较上期变化： ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-012 浙江跃岭股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度利润分配方案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2025]5471 号 《2024 年度审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 47,194,461.81 元，母公司实现净利润 49,334,339.68 元；合并报表本年度末累 计未分配利润 323,846,968.62 元，母公司报表本年度末累计未分配利润 324,212,672.35 元。 为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，在考虑到公司未来持续 健康发展的前提下，制定公司 2024 年利润分配预案为：不派发现金红利，不送 红股。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | | 0 | 0 ...