北京市中伦律师事务所 关于浙江跃岭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于浙江跃岭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：浙江跃岭股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受浙江跃岭股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会，并出具 本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经核查，本次股东大会由公司董事 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-041 浙江跃岭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年10月11日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年10月11日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）会议召开的地点：浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公 司二楼会议室 （3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 1 / 3 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）会议召开的时间： 1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午14:30 （5）会议主持人：董事长林仙明先生 （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 ...

天锦评估 TIANJIN ASSESSMENT 估价报告书 服务创造价值/专业铸就品质 估价项目名称:浙江跃岭股份有限公司房地产市场价格评估 坐落地址:泽国镇泽国大道北侧(泽国大道 888 号北侧) 委 托 方:浙江跃岭股份有限公司 估 价 方:台州市天锦房地产评估咨询有限公司 估价人员:苏 耿 沈 琪 出具报告日期:2024年9月19日 报告编号:台天锦房地产评(2024)字第 0908 号 台州市天锦房地产评估咨询有限公司 浙江跃岭股份有限公司房地产市场价格评估 | | | | 一、致委托方函- | | --- | | 二、估价师声明------------------ -- 3 | | 三、估价的假设和限制条件 --------------- | | 四、房地产估价结果报告 -------------- 5 | | 开、对件 --------- ------ 17 | l 州市天锦房地产评估咨询有限公司 浙江跃岭股份有限公司房地产市场价格评估 致委托方函 浙江跃岭股份有限公司: 受贵公司的委托,我公司秉着客观、公正、科学、独立的原则,对贵公 司位于温岭市泽国镇泽国大道北侧(泽国大道 888 号北侧),证 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-040 浙江跃岭股份有限公司 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年10月11日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）2024年9月25日召开的第五 届董事会第十三次会议决定，公司将于2024年10月11日召开公司2024年第一次临 时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年10月11日 9:15-15:00期间的任意时间 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-037 浙江跃岭股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司出售资产的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意公司将位于浙江省温岭市泽国大道北侧的国有土地使用权、土地上 的房屋建筑物等资产以人民币 8,500 万元的价格转让给台州市壹酷新能源科技 有限公司。并同意授权公司管理层办理本次交易事项相关的后续事宜，包括但不 限于签署协议、资产交割、办理过户手续等。 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售资产的公告》（公告编号： 2024-039）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件和书面形 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-039 1/9 关于出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）拟将位于浙江省温岭市泽国 大道北侧的国有土地使用权、土地上的房屋建筑物等资产（以下简称"交易标的"） 转让给台州市壹酷新能源科技有限公司（以下简称"壹酷新能源"）。交易双方根 据台州市天锦房地产评估咨询有限公司（以下简称"天锦评估"）出具的资产评 估报告（台天锦房地产评（2024）字第 0908 号）并经双方协商确定本次交易价 格为人民币 8,500 万元（含税）。 2、本次资产出售事项不构成关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议。 4、本次交易仍需交易双方正式签署协议并根据协议完成款项支付、产权交 割等手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 根据公司战略发展规划，为方便厂区的集中管理，也为进一步优化资产结构 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2024 年 9 月 25 日在公司会 议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-038 本项议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 第五届监事会第十次会议决议 特此公告。 1 / 2 浙江跃岭股份有限公司监事会 二〇二四年九月二十六日 与会监事认真审议并通过以下议案： 审议通过了《关于公司出售资产的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-036 浙江跃岭股份有限公司 关于公司董事、副总经理减持股份的预披露公告 公司持股董事、副总经理万士文先生及副总经理万坤先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有本公司股份324,000股（占公司总股本比例0.1266%）的公司董事、 副总经理万士文先生计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价 交易方式减持本公司股份不超过81,000股（占本公司总股本比例0.0316%）。 2、持有本公司股份141,940股（占公司总股本比例0.0554%）的公司副总经 理万坤先生计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式 减持本公司股份不超过35,485股（占本公司总股本比例0.0139%）。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收到公司 董事、副总经理万士文先生及副总经理万坤先生出具的《股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告披露日，公司 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江跃岭股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 浙江跃岭股份有限公司 2024 年半年度报告全文 请投资者注意投资风险。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林仙明、主管会计工作负责人阮高辉及会计机构负责人(会计 主管人员)朱君飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，能否实现 | | 取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定 | | 性，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当 | | 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:浙江跃岭股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 初占用资 | 年期 | 2024 | 半年度占 用累计发生金 | 2024 占用资金的利 | 半年度 | 2024 偿还累计发 | 半年度 | 2024 度期末占用 | 年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 金余额 | | 额（不含利息） | 息（如有） | | | 生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | ...