证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-033 审议通过了《关于终止筹划收购源悦汽车股权的议案》 在对标的公司尽职调查过程中，对发现的标的公司存在的问题，标的公司给 出的解释未能消除合理怀疑，且各方也无法就该等问题的解决方案达成一致意见。 公司经与各中介机构沟通和协商，认为标的公司目前尚不满足被上市公司收购的 基本条件，不宜继续推进本次交易。基于对股东负责的态度，为切实维护公司及 各股东的利益，公司认为应终止筹划此次重大资产重组事项。公司与交易对手未 能对终止筹划此次重大资产重组事项达成一致，但标的公司存在的问题已使得 《股份转让意向协议》中协议实施先决条件无法满足，所以公司决定终止本次筹 划重大资产重组事项,并要求交易对方返还意向金。 浙江跃岭股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2024 年 7 月 29 日以现 场结合 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-034 浙江跃岭股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、徐惟，标的公司股东，持有标的公司 49.7169%股份； 3、交易对手方与公司的关系 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日披露了 《关于筹划重大资产重组暨签订股份转让意向协议的提示性公告》（公告编号： 2024-008），拟以现金方式收购上海源悦汽车电子股份有限公司（以下简称"源 悦汽车"或"标的公司"）股东张鹏程、徐惟持有的 51%的股权。现公司决定终 止本次筹划重大资产重组事项。 一、本次筹划重大资产重组基本情况 （一）交易对方 1、张鹏程，标的公司股东，持有标的公司 9.6225%股份； 交易对手方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经 造成公司对其利益倾斜的其他关系； 4、经中国执行信息公开网查询，上述交易对手方均不是失信被执行人。 （二）筹划的重大资 ...

2024 年半年度业绩预告 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 二、业绩预告预审计情况 2024 年半年度经营业绩较上年同期实现扭亏为盈，主要原因：一方面为报 告期内出口订单较上年同期增长，公司营业收入增长；另一方面公司业务规模同 比增加, 产品结构优化，相关固定性成本费用摊薄，毛利率有所恢复，较上年同 期有所增长。 1 / 2 2 / 2 浙江跃岭股份有限公司 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------|------------------------| | 项 目 | 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利： 260.00 万元– 390.00 万元 | 亏损： 3,220.64 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利： 50.00 万元– 180.00 万元 | 亏损： 2,705.49 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.0102 元/股–0.01 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-031 浙江跃岭股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购上海源悦汽 车电子股份有限公司（以下简称"源悦汽车"）51%的股权。本次交易完成后，公 司将成为源悦汽车的控股股东。 本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控制权的变更。 经初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 根据"审慎停牌、分阶段披露"的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关 事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江跃岭股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十八日 公司于 2024 年 3 月 30 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签订股份转让意 向协议的提示性公告》（公告编号：2024-008），已对本次交易涉及的相关事项进 行了详细说明。 二、本次交易进展情况 公司已分别于 2024 年 4 月 30 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-030 公司于 2024 年 3 月 30 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签订股份转让意 向协议的提示性公告》（公告编号：2024-008），已对本次交易涉及的相关事项进 行了详细说明。 二、本次交易进展情况 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公 告编号：2024-025），对本次交易进展情况进行了说明。 截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构积极开展对标 的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关 方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进 展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 三、风险提示 浙江跃岭股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购上海源悦汽 车电子股份有限公司（以下简称"源悦汽车"）51%的股权。本次交易完 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-029 浙江跃岭股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 8 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年5月21日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月21日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）会议召开的地点：浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公 司二楼会议室 （3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （1）会议召开的时间： 1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30 （5）会议主持人：董事长林仙明先生 （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章 ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江跃岭股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于浙江跃岭股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 致：浙江跃岭股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 - 1 - 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受浙江跃岭股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师列席公司 2023 年度股东大 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-024 浙江跃岭股份有限公司 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 156,751,718.06 | 139,319,504.66 | 12.51% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,206,169.85 | -12,160,571.30 | 118.14% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 1,057,473.26 | -15,256,023.27 | 106.93% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 15,912,801.30 | 495,730.65 | 3,109.97% | | （元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.0086 | -0.0475 | ...

第二章 组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中至少一名以上独立董事。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应当具备以下条件： 浙江跃岭股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略委 员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江跃岭股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会在董事会领导下工作，对董事会负责，其提案应提交董事会 审查决定。 （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-013 浙江跃岭股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：108,764 万元 最近一年审计 ...