一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-160 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次临时会议于 2024 年 12 月 26 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 12 月 19 日通过邮件和书面形式发 出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司一心堂药业（四川）有限公司设立募集资金监管专户并签 订<募集资金四方监管协议>的议案》 《关于全资子公司一心堂药业（四川）有限公司设立募集资金监管专户并签订<募集资金四 方监管协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯 ...

一心为民 全心服务 本次投资取得土地使用权及地上建筑物不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关 规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 二、交易对方的基本情况 公司名称：贵州方鸿实业有限责任公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2013-04-11 经营期限：2013-04-11 至无固定期限 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡食品工业园 A 区 13 号地块 法定代表人：方康 统一社会信用代码：91520000067707203E 注册资本：5600 万元人民币 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-163 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于同意全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 对外投资取得土地使用权及其地上附着物的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 26 日召开第六届董事会 第七次临 ...

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年12月26日召开 第六届董事会第七次临时会议，审议通过《关于全资子公司一心堂药业（四川）有限公司设立 募集资金监管专户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》，为了规范募集资金管理，更好地 实施募集资金项目，提高募集资金使用效率，公司、一心堂药业（四川）有限公司（以下简称 "一心堂四川"）与中国银行股份有限公司双流分行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资 金四方监管协议》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2018年10月23日出具的《关 于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许 可[2018]2160号）核准，本公司于2019年4月19日向社会公众公开发行面值不超过60,263.92万 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为人民币100元，按面值平价发行，募 集资金总额不超过60,263.92万元。上述募集资金总额扣除承销费用及其他发行费用共计人民币 6,603,773.60元后，实际募集资金净额为人民币596,035 ...

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于2024年12月19日办理完成上 述回购股份注销事宜。具体内容详见公司于2024年12月21日在指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份注销完 成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-157号）。 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-159 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月26日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过《关于注销回购股份减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案 经公司于2024年12月13日召开的2024年度第三次临时股东大会以特别决议审议通过，同意公司 将存放于回购专用证券账户中的全部股份10,401,300股，占回购股份注销前公司总股本的 1.7452%的股份全部予以注销，公司注册资本减少10,40 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-157 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")本次注销存放于回购专用证券账户中 的全部股份10,401,300股，占回购股份注销前公司总股本的1.7452%。本次回购股份注销完成后， 公司总股本由596,005,425股变更为585,604,125股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于2024年12月19日办理完成 上述回购股份注销事宜。 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回 购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、本次回购股份的批准及实施情况 公司于2024年6月13日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方 案的议案》，该议案经公司于2024年7月2日召开的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审 议通过 ...

法律意见书 致：一心堂药业集团股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于一心堂药业集团股份有限公司 回购注销部分股票并减少注册资本的 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受一心堂药业集团股份有 限公司（以下简称"一心堂"或"公司"）的委托，就公司回购注销部分股票并减少 注册资本之相关事项（以下简称"本次回购注销"），根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股份回购规则》（"《回购规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（"《回购股份指引》"）等 法律、法规和其他规范性文件的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到一心堂的保证，其向本所提供的文件和 所作的陈述和说明是真实、完整和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和 文件均已向本所披露，而无任何 ...

一心为民 全心服务 关于股份回购减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 公司于2024年6月13日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方 案的议案》，该议案经公司于2024年7月2日召开的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审 议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股票， 回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过人民币15,000万元（均含本数），回购价格不超 过人民币30.63元/股，本次回购用于注销减少注册资本。回购期限自公司股东大会审议通过回 购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年6月14日披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-067号）及2024年7月4日披露的《回购股份报告书》（公 告编号：2024-089号）。 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 11 月 4 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于一心堂药业集团股份有限公司 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司 提供的文件进行了核查和验证，并对本次股东大会进行现场见证，现出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年度第三次临时股东大会的法律意见书 1、本次股东大会的召集程序 致：一心堂药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律 师对一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次股东大会的有关事宜 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-156 号 一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14 点。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长阮鸿献先生 6.会 ...

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月26日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司增加 注册资本的议案》，同意公司以自有资金人民币3,700万元对全资子公司一心便利连锁（云南） 有限公司（以下简称"一心便利"）进行增资，并同意一心便利就本次增资修改《公司章程》。 具体内容详见公司2024年11月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金对全资子公司一心便 利连锁（云南）有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2024-149号）。 近日，一心便利已完成增资的工商变更登记事项并取得由昆明市市场监督管理局核准换发 的《营业执照》，具体内容如下： 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-155 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 ...